PSC — AGM Information 2022

May 5, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/05	發言時間	14:26:46
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	補充公告本公司召開一百一十一年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/05
說明	1.董事會決議日期:111/05/05 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一百一十年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告 (3)一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一百一十年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百一十年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 (2)因應主管機關來函規定，修正取得或處分資產處理程序 (3)股東會議事規則修正案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無

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