PSC - AGM Information 2021 | FinancialReports.eu

`參、承認事項`

`第一案(董事會提)`

案由：一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一百零九年度合併及個體財務報表，業經資誠聯合會計師事務
所林瑟凱、羅蕉森會計師查核簽證完竣。

二、營業報告書、合併及個體財務報表，業經 110 年 3 月 23 日第十一屆第十八次董事會通過，並經審計委員會審查完竣。
三、營業報告書、合併及個體財務報表。請參閱附錄一 ( 第10 頁)及請參閱附錄五(第19~43 頁)

`決議：`

`第二案(董事會提)`

案由：一百零九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 109 年度盈餘分配案，依法令及本公司章程規定辦理， 109 年度盈餘分配表請參閱附錄六 ( 第 44 頁 ) 。
二、本公司 109 年度可供分配盈餘之計算，先調減確定福利計劃再衡量數 17,197,851 元及加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具淨利益 177,031,100 元，另依法令提列法定盈餘公積 (10%) 、特別盈餘公積 (20%) 、及依金管證券字第 1080321644 號函規定將 109 年度因 FinTech 轉型支用之相關教育訓練費用 7,620,334 元迴轉特別盈餘公積後， 109 年度可供分配盈餘為 2,681,240,405 元，擬發放現金股利新台幣 2,099,756,744 元，計每股配發現金股利 1.5 元，股票股利新台幣 559,935,140 元，計每股配發股票股利 0.4 元，即每仟股無償配發盈餘配股 40 股，俟股東常會通過，擬請股東常會授權董事會訂定除權、除息暨增資基準日。
三、嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除權、除息暨增資基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

決議：

`肆、討論事項`

`第一案(董事會提)`

`案由：公司章程修正案，提請討論。`

說明：一、因本公司申請兼營證券投資顧問事業以信託方式辦理全權委託投資業務，依金管會110 年1 月21 日新換發證券商許可證照，本公司業務範圍新增證券投資顧問業務，爰修正本公司章程第二條。
二、修正條文對照表及相關說明，請參閱附錄七(第45 頁)。

`決議：`

`第二案(董事會提)`

`案由：股東會議事規則修正案，提請討論。`

說明：一、依證交所109 年6 月3 日臺證治理字第1090009468 號函、110
- 年1 月28 日臺證治理字第1100001446 號函辦理。
二、修正條文對照表及相關說明，請參閱附錄八(第46~48 頁)。

決議：

`第三案(董事會提)`

`案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。`

說明：一、本公司為充實營運資金，擬自 109 年度分配股東紅利中提撥新台幣 559,935,140 元，盈餘轉增資發行新股 55,993,514 股，每仟股無償配發盈餘配股 40 股，每股面額新台幣 10 元。
二、股東配發不足一股之畸零股，可於增資基準日起五日內自行拼湊並向本公司股務代理部登記，逾期未登記者，按照面額折付現金，計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，畸零股無償轉入本公司職工福利委員會。
三、嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致使股東配股率因此變動，擬授權董事會依股東會決議分派總額，按除權暨增資基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整配股率。
四、本次增資案經股東會決議通過，報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另行訂定除權暨增資基準日，按基準日股東名簿所記載之持股比例無償配發，如因法令變更、主管機關核定必須變更時，擬

請股東會授權董事會全權處理之。本次發行之新股，其權利義務與原
股份相同。

`決議：`

`第四案(董事會提)`

案由：因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法，提請討論。

說明：一、依金融監督管理委員會 109 年 9 月 10 日金管證券字第 10903641202
- 「 。
- 號令，擬修正本公司背書保證施行辦法 」
二、檢附 「 背書保證施行辦法修正條文對照表 」 ，請詳見附錄九(第49~50 頁)。

`決議：`

`伍、選舉事項`

`第一案(董事會提)`

案由：選舉第十二屆董事案

說明：一、本公司第十一屆董事任期於110年6月17日屆滿，擬訂於本年度股東常會全面改選。
二、依公司章程第13條規定，本公司設置董事19名，其中獨立董事4名、非獨立董事15名，任期三年（自民國110年6月17日股東常會會議結束後就任至民國113年6月16日止），連選得連任。本公司董事選舉應採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。
三、相關選舉事宜依照本公司董事選舉辦法辦理，請參閱附錄十一(第55 頁)。

`四、請請選舉。`

`五、候選人名單基本資料`

`被` `提` `名` `人` `類` `別`	`被提` `名人` `姓名`	`學歷`	`經歷`	`現職`	`所` `代` `表` `之` `政` `府` `或` `法` `人` `名` `稱`	`是否` `已連` `續擔` `任三` `屆獨` `立董` `事`	`持股數`

					`(請` `輸` `入` `完` `整` `名` `稱` `，` `不` `可` `為` `簡` `稱)`
`董` `事`	`林寬` `成`	`台灣省立體` `育專科學校`	`統一綜合證券(股)公司` `董事長` `臺灣期貨交易所(股)公` `司董事` `統一期貨(股)公司董事` `統一證券(香港)/統一證` `券(維京島)/統一證券` `(代理人)/統一財富管理` `(香港)等公司董事` `金圓統一證券有限公司` `董事` `豐碩興業(股)公司董事` `長` `豐貿實業(股)公司董事` `兼總經理` `安源資訊(股)公司董事` `統一綜合證券董事/駐` `會董事/副董事長/總經` `理等職務`	`統一綜合證券(股)公司` `董事長` `臺灣期貨交易所(股)公` `司董事` `統一期貨(股)公司董事` `統一證券(香港)/統一證` `券(維京島)/統一證券` `(代理人)/統一財富管理` `(香港)等公司董事` `金圓統一證券有限公司` `董事` `豐碩興業(股)公司董事` `長` `豐貿實業(股)公司董事` `兼總經理` `安源資訊(股)公司董事`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`
`董` `事`	`劉宗` `宜`	`中興大學財` `務管理博士` `台灣大學商` `學研究所碩` `士`	`統一企業(股)公司企業` `整合部協理` `統一數網(股)公司董事` `統一國際開發(股)公司` `董事` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `光泉牧場/光泉食品/德` `記洋行/皇茗資本/煙台` `北方安德利果汁/蘇州工` `業園區華穗創業投資管` `理/SMS Investment` `Management/ SMS` `Capital/民馥資本管理/` `上海順風餐飲集團` `/Huasui Tomato` `Investment/ Woongjin` `Foods/Daeyoung` `Foods/Uni-` `President(Korea)等公` `司及財團法人彰化縣私`	`統一企業(股)公司企業` `整合部協理` `統一數網(股)公司董事` `統一國際開發(股)公司` `董事` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `光泉牧場/光泉食品/德` `記洋行/皇茗資本/煙台` `北方安德利果汁/蘇州工` `業園區華穗創業投資管` `理/SMS Investment` `Management/ SMS` `Capital/民馥資本管理/` `上海順風餐飲集團` `/Huasui Tomato` `Investment/ Woongjin` `Foods/Daeyoung` `Foods/Uni-` `President(Korea)等公` `司及財團法人彰化縣私`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`

			`立張君雅社會福利慈善` `事業基金會董事` `蘇州工業園區華穗創業` `投資管理/皇茗企業管理` `諮詢(上海)等公司總` `經理`	`立張君雅社會福利慈善` `事業基金會董事` `蘇州工業園區華穗創業` `投資管理/皇茗企業管理` `諮詢(上海)等公司總` `經理`
`董` `事`	`陳國` `煇`	`University` `of` `Strathclyd` `e, MBA`	`統一企業(股)公司財務` `長` `凱友投資(股)公司董事` `長` `統仁實業(股)公司董事` `長` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `統一國際開發(股)公司` `董事` `統一企業中國控股/統一` `企業(中國)投資/統一企` `業香港控股/Uni-` `President(Vietnam)/Un` `i-` `President(Singapore)` `等公司董事` `皇茗企業管理諮詢(上` `海)/蘇州工業園區華穗` `創業投資管理等公司` `監察人`	`統一企業(股)公司財務` `長` `凱友投資(股)公司董事` `長` `統仁實業(股)公司董事` `長` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `統一國際開發(股)公司` `董事` `統一企業中國控股/統一` `企業(中國)投資/統一企` `業香港控股/Uni-` `President(Vietnam)/Un` `i-` `President(Singapore)` `等公司董事` `皇茗企業管理諮詢(上` `海)/蘇州工業園區華穗` `創業投資管理等公司` `監察人`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`
`董` `事`	`謝洪` `惠子`	`國立成功大` `學企管碩士`	`統一超商(股)公司董事` `會秘書室專案協理/公` `司治理主管` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `統一超商(股)公司稽核` `長` `台灣神隆(股)公司行政` `管理中心副總` `統一國際開發(股)公司` `行政管理部副總`	`統一超商(股)公司董事` `會秘書室專案協理/公` `司治理主管` `統一綜合證券(股)公司` `董事`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`
`董` `事`	`盧麗` `安`	`國立中山大` `學財務管理` `研究所`	`台灣神隆(股)公司行政` `管理中心副總暨發言人` `統一速達(股)公司董事` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `統冠生活事業(股)公司` `監察人` `統一企業(股)公司經理` `台灣工銀證券(股)公司` `業務協理` `金鼎綜合證券(股)公司` `襄理`	`台灣神隆(股)公司行政` `管理中心副總暨發言人` `統一速達(股)公司董事` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `統冠生活事業(股)公司` `監察人`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`

`董` `事`	`陳靜` `儀`	`輔仁大學經` `濟系`	`統一企業(股)公司金融` `業務部課長` `坤基創業投資(股)公司` `董事` `統一綜合證券(股)公司` `董事` `宇瞻科技(股)公司財務` `部副理`	`統一企業(股)公司金融` `業務部課長` `坤基創業投資(股)公司` `董事` `統一綜合證券(股)公司` `董事`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`
`董` `事`	`陳怡` `伶`	`美國達拉斯` `大學企業管` `理碩士`	`統一企業(股)公司財務` `企劃部課長` `統一綜合證券(股)公司` `董事`	`統一企業(股)公司財務` `企劃部課長` `統一綜合證券(股)公司` `董事`	`凱` `南` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適` `用`	`40,628,08` `9`
`董` `事`	`鄧文`	`舊金山大學`	`健勤投資(股)公司董事`	`健勤投資(股)公司董事`	`健` `勤` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適`	`17,257,22`
	`惠`	`教育博士`	`長`	`長`		`用`	`8`
		`哈佛大學教`	`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
		`育碩士`	`董事`	`董事`
		`喬治華盛頓`	`紅心辣椒娛樂科技(股)`
		`大學MBA`	`公司董事`

`董` `事`	`李啟`	`東吳大學國`	`會統投資(股)公司董事`	`會統投資(股)公司董事`	`會` `統` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適`	`10,403,53`
	`銘`	`際貿易系`	`會統企業(股)公司副董`	`會統企業(股)公司副董`		`用`	`4`
			`事長`	`事長`
			`期福企業(股)公司董事`	`期福企業(股)公司董事`
			`長`	`長`
			`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
			`董事`	`董事`
			`健樂福生活事業/日亞特`	`健樂福生活事業/日亞特`
			`選名物/朝統企業/超統`	`選名物/朝統企業/超統`
			`企業/世華企業/長坤建`	`企業/世華企業/長坤建`
			`設/點成科技裝潢/懷仁`	`設/點成科技裝潢/懷仁`
			`國際等公司董事`	`國際等公司董事`
`董` `事`	`張明`	`東吳大學會`	`來亨投資(股)公司董事`	`來亨投資(股)公司董事`	`來` `亨` `投` `資` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適`	`12,656,17`
	`真`	`計系`	`兼會計經理`	`兼會計經理`		`用`	`8`
			`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
			`董事`	`董事`

`董` `事`	`杜麗`	`台南女中`	`大樂投資事業(股)公司`	`大樂投資事業(股)公司`	`大` `樂` `投` `資` `事` `業` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適`	`7,316,067`
	`鴦`		`董事長`	`董事長`		`用`
			`德興隆企業(股)公司董`	`德興隆企業(股)公司董`
			`事長`	`事長`
			`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
			`董事`	`董事`
			`強廷國際(股)公司董事`	`強廷國際(股)公司董事`
			`高宏通運裝卸(股)公司`	`高宏通運裝卸(股)公司`
			`董事`	`董事`

`董` `事`	`李淑`	`銘傳商專三`	`華陽企業(股)公司顧問`	`華陽企業(股)公司顧問`	`華` `陽` `企` `業` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`不適`	`10,200,00`
	`芬`	`年制`	`財團法人高雄市高英士`	`財團法人高雄市高英士`		`用`	`0`
			`中華文化典藏教育基金`	`中華文化典藏教育基金`
			`會職員`	`會職員`
			`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
			`董事`	`董事`
			`長興材料工業(股)公司`
			`稽核室經理/會計部副理`
			`/業務課副課長`

`董` `事`	`杜柏`	`美國達拉斯`	`順福泰實業(股)公司董`	`順福泰實業(股)公司董`	`不` `適` `用`	`不適`	`4,273,744`
	`蒼`	`大學企管碩`	`事長`	`事長`		`用`
		`士`	`耀榮科技(股)公司董事`	`耀榮科技(股)公司董事`
			`長`	`長`
			`蜜多利有限公司董事`	`蜜多利有限公司董事`
			`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
			`董事`	`董事`
			`明陽半導體(股)公司董`	`明陽半導體(股)公司董`
			`事`	`事`
			`南帝化學工業(股)公司`	`南帝化學工業(股)公司`
			`董事`	`董事`
			`利霖投資(股)公司監察`	`利霖投資(股)公司監察`
			`人`	`人`
`董` `事`	`李宗`	`The`	`福慧有限公司董事長`	`福慧有限公司董事長`	`不` `適` `用`	`不適`	`836,911`
	`勳`	`University`	`德隆倉儲裝卸(股)公司`	`德隆倉儲裝卸(股)公司`		`用`
		`of`	`董事`	`董事`
		`California`	`祿隆田企業(股)公司監`	`祿隆田企業(股)公司監`
		`Irvine`	`察人`	`察人`
		`Paul`
		`Merage`
		`School of`
		`Business,`
		`MBA`
`董` `事`	`莊景`	`Golden`	`台南紡織(股)公司協理`	`台南紡織(股)公司協理`	`不` `適` `用`	`不適`	`3,060`
	`堯`	`Gate`	`南紡流通事業(股)公司`	`南紡流通事業(股)公司`		`用`
		`University`	`總經理`	`總經理`
		`, MBA in`	`新加坡商新明大(股)公`	`新加坡商新明大(股)公`
		`Finance`	`司董事長`	`司董事長`
			`新加坡商新明大(股)公`	`新加坡商新明大(股)公`
			`司台北分公司董事長`	`司台北分公司董事長`

			`統一綜合證券/南紡建設`	`統一綜合證券/南紡建設`
			`/安源資訊/南帝化學工`	`/安源資訊/南帝化學工`
			`業/南紡流通事業/元通`	`業/南紡流通事業/元通`
			`科技/全球創業投資等公`	`科技/全球創業投資等公`
			`司董事`	`司董事`
			`南紡開發(股)公司董事`
`獨` `立` `董` `事`	`梁彥`	`喬治華盛頓`	`世新大學財金系副教授`	`世新大學財金系副教授`	`不` `適` `用`	`否`	`0`
	`平`	`大學財務管`	`/助理教授`	`統一綜合證券(股)公司`
		`理碩士`	`統一綜合證券(股)公司`	`獨立董事`
			`獨立董事`	`非凡傳播(股)公司自律`
			`非凡傳播(股)公司自律`	`委員會委員`
			`委員會委員`
`獨` `立` `董` `事`	`白俊`	`中國文化大`	`中國石油化學工業開發`	`中國石油化學工業開發`	`不` `適` `用`	`否`	`0`
	`男`	`學法學博士`	`(股)公司副董事長`	`(股)公司副董事長`
			`第一租賃(股)公司董事`	`第一租賃(股)公司董事`
			`長`	`長`
			`柏盟投資(股)公司董事`	`柏盟投資(股)公司董事`
			`長`	`長`
			`英濟(股)公司獨立董事`	`英濟(股)公司獨立董事`
			`中華工程(股)公司董事`	`中華工程(股)公司董事`
			`京華城(股)公司董事`	`維力食品工業(股)公司`
			`維力食品工業(股)公司`	`董事`
			`董事`	`泰緯生命科技(股)公司`
			`泰緯生命科技(股)公司`	`董事`
			`董事`	`統一綜合證券(股)公司`
			`統一綜合證券(股)公司`	`獨立董事`
			`獨立董事`
`獨` `立` `董` `事`	`宋雲`	`The`	`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`	`不` `適` `用`	`否`	`0`
	`峯`	`University`	`獨立董事`	`獨立董事`
		`of Iowa,`	`麗珅投資資產管理有限`	`麗珅投資資產管理有限`
		`MBA`	`公司資本合夥人`	`公司資本合夥人`
			`Ikhlas Capital,`	`智農綠電投資股份有限`
			`Singapore 顧問`	`公司監察人`
			`中華電信(股)公司執行`
			`副總兼投資長`
			`中華投資(股)公司總經`
			`理`
			`CIMB Advisory, Taiwan`
			`董事長`
			`CIMB Securities,`
			`Taiwan 董事總經理`
`獨` `立` `董` `事`	`洪源`	`東吳大學經`	`奇景光電(股)公司`	`奇景光電(股)公司`	`不` `適` `用`	`否`	`0`
	`全`	`濟學系`	`(Himax Technologies,`	`(Himax Technologies,`
			`Inc. ) 獨立董事`	`Inc.) 獨立董事`
			`統一綜合證券(股)公司`	`統一綜合證券(股)公司`
			`獨立董事`	`獨立董事`
			`中鋼公司財務副總經理`
			`中盈投資開發公司董事`
			`長`

`陸、其他議案`

`第一案(董事會提)`

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。說明：一、擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意，解除第十二屆董事林寬成先生兼任金圓統一證券有限公司董事之競業禁止限制。

決議：

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`參、承認事項`

`第一案(董事會提)`

`決議：`

`第二案(董事會提)`

`肆、討論事項`

`第一案(董事會提)`

`案由：公司章程修正案，提請討論。`

`決議：`

`第二案(董事會提)`

`案由：股東會議事規則修正案，提請討論。`

`第三案(董事會提)`

`案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。`

`決議：`

`第四案(董事會提)`

`決議：`

`伍、選舉事項`

`第一案(董事會提)`

`四、請請選舉。`

`五、候選人名單基本資料`

`陸、其他議案`

`第一案(董事會提)`

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參、承認事項

第一案(董事會提)

決議：

第二案(董事會提)

肆、討論事項

第一案(董事會提)

案由：公司章程修正案，提請討論。

決議：

第二案(董事會提)

案由：股東會議事規則修正案，提請討論。

第三案(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

決議：

第四案(董事會提)

決議：

伍、選舉事項

第一案(董事會提)

四、請請選舉。

五、候選人名單基本資料

陸、其他議案

第一案(董事會提)

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`參、承認事項`

`第一案(董事會提)`

`決議：`

`第二案(董事會提)`

`肆、討論事項`

`第一案(董事會提)`

`案由：公司章程修正案，提請討論。`

`決議：`

`第二案(董事會提)`

`案由：股東會議事規則修正案，提請討論。`

`第三案(董事會提)`

`案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。`

`決議：`

`第四案(董事會提)`

`決議：`

`伍、選舉事項`

`第一案(董事會提)`

`四、請請選舉。`

`五、候選人名單基本資料`

`陸、其他議案`

`第一案(董事會提)`