PSC — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 營業時間：星期一至星期五上午8:30至 下午4:30(例假日除外) 證券代號：2855

股 務 代 理 部 地 圖 光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路 南 京 東 路 五 段 八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站 北 東寧路 土地銀行 興 隆 市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內 您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付 南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證 、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號

股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東 e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 核對：

編號： 編號： 核對： 109 證券代號：2855 第一 109 統一綜合證券股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 01 統一證券 第二 聯 109年股東常會 禁 發 實 聯 ：出 出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月19日舉行之股東 止交 現違 者， 股東戶號 簽名或蓋章 貴 席簽到卡 時間：109年6月19日(星期五)上午九時整地點：台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室) □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見常會，代理人並依下列授權行使股東權利：，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一百零八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 付現金或其他利 法取得及使用委 最高給予檢舉 姓或名稱名 股東如委託代 股東戶號： 2.一百零八年度盈餘分配案，提請承認。 益 託 獎 持有股數 理 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 之 書 金 人 股東戶名：持有股數： 3.公司章程修正案，提請討論。4.盈餘轉增資發行新股案，提請討論。5.廢止從事衍生性商品交易處理程序，提請討論。6.修正取得或處分資產處理程序案，提請討論。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價購委託書行為 ，可檢附具體事 五萬元，檢舉電 戶姓 名號 徵 求 人 簽名或蓋章 出席請填妥此 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 。 證 話 或 名 稱 聯 代理人姓名： 7.解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 向集 ：○ 受託代理人 簽名或蓋章 寄回 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 保結算 二二 戶 號 (二)之授權內容行使股東權利。 所 五 姓 名 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 檢舉 四七 或名稱 託書仍屬有效（限此一會期）。 ， 三 身分證字號 此 致 統一綜合證券股份有限公司 經查證 七三三。 或統住 一編號址 親自出席簽章處 授權日期 年 月 日 屬

徵求場所及人員簽章處：

01 統一綜合證券股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書 第 原 三 戶 號 聯 戶 名 電 話 券商代號 帳 號 集保帳號 原登無誤免 出 納 寄 記回 經 辦 限 本 變新 人 更開 編 號

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原 留 印 鑑
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※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。

※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。

※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。

※如有修改請於109年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

□同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑 寄回。

01 統一綜合證券股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

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原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
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※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於109年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯

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注 意 事 項

一、本次股東常會恕不發放紀念品

• 二、股東若不克參加股東會者，如欲委託受 託代理人宏遠證券股份有限公司股務代 理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於 109年5月21日至109年6月12日止（星期

• 第 五 例假日除外）上午8:30至下午4:30，至 聯 宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理 （地址：台北市信義路四段236號3樓； 電話：(02)7719-8899)，其餘時間恕不受 理。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告 內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知； 逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.本公司於本次股東會委任宏遠證券股份有限公司股務代理部擔任本公司 股東之受託代理人(台北市信義路四段236號3樓；電話：(02)7719-8899) 。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案，可將委託書委託人簽名 或蓋章及各項議案欄逐一打ˇ（1.一百零八年度營業報告書暨合併及個 體財務報表案，提請承認。2.一百零八年度盈餘分配案，提請承認。3. 公司章程修正案，提請討論。4.盈餘轉增資發行新股案，提請討論。5. 廢止從事衍生性商品交易處理程序，提請討論。6.修正取得或處分資產 處理程序案，提請討論。7.解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討 論。）委託宏遠證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。(不得 全權委託)

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於109年6月19日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室)，召開109 年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零八年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。3.一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報 告。(二)承認事項：1.一百零八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。2.一百零八年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.公司章程修正案，提請 討論。2.盈餘轉增資發行新股案，提請討論。3.廢止從事衍生性商品交易處理程序，提請討論。4.修正取得或處分資產處理程序案，提請討論。5.解除本公司董事競業禁 止之限制案，提請討論。(四)臨時動議。

• 二、1.擬發放現金股利新台幣1,372,390,028元，計每股配發現金股利1元，股票股利新台幣274,478,010元，計每股配發股票股利0.2元，每仟股無償配發盈餘配股20股，俟股 東常會通過，擬請股東常會授權董事會訂定除權、除息暨增資基準日。

2.嗣後如因流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除權、除息暨增資基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率。

第 三、本公司為配合海外發展需要之考量，指派董事長林寬成兼任合資公司金圓統一證券有限公司之董事，擬依公司法第209條規定，提請股東會同意，解除董事競業禁止之限 制。 六

四、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。

聯 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 六、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月20日至109年06月16日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「2855」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。 十、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

統一綜合證券股份有限公司董事會 敬啟