PSC — AGM Information 2019

Dec 19, 2019

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 營業時間：星期一至星期五上午8:30至 下午4:30(例假日除外) 證券代號：2855

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 核對： 108 證券代號：2855
第一 108 統一綜合證券股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 01 統一證券 第二
聯 108年股東常會 禁 發 實 聯
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			證券代號：2855 編號： 核對： 108
	108 108年股東常會 統一綜合證券股份有限公司		委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）					編 號	01 統一證券
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：108年6月18日(星期二)上午九時整 地點：台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室)		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月18日舉行之股 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一百零七年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。 2.一百零七年度盈餘分配案，提請承認。 3.公司章程修正案，提請討論。 4.因應主管機關來函規定，修正取得或處分資產處理程序，提 討論。 5.為符合證券商內部控制制度之標準規範，修正背書保證施行 法，提請討論。 6.補選第十一屆董事案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 統一綜合證券股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄 (1)□承認(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄	東 見 請 辦 股 委 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 權 權 權 權 權	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章		貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處
					徵 求 人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					����� �����
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

編號：

注 意 事 項

一、 本次股東常會恕不發放紀念品。

二、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會，請於108年5月 20日至108年6月12日期間的上午8:30至下午4:30（星 期例假日除外）洽徵求人宏遠證券股份有限公司股務代 第 理部徵求場所辦理(地址請參閱背面)。【限徵求10,000( 三 聯 含)股以上】

01 統一綜合證券股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

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原留印鑑
戶號
戶名
電話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
(新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
，以利正確輸入資料。
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• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於108年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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統一綜合證券股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月18日

第 四 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱及地址
	宏 遠 證 券 股 份 有 限 公 司	統一企業股 份有限公司	凱南投資股份有限公司代表人：陳怡伶	增進公司資源整合，以 長期穩健獲利為目標， 提升公司價值及維護股 東權益。因應金融環境 變化與資訊科技進步， 積極開創各項業務之創 新型態及運營模式，體 現各事業體間之合作綜 效，善用統一集團長期 累積之信譽與資源，尋 求公司最適發展策略。 持續強化公司治理，建 構嚴明內控與風控機制 ，保持穩健財務結構， 樽節各項成本費用，有 效提升營運彈性與效率 。	【徵求限10,000股(含)以上】 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號 3樓 電話：02-77198899

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東

• 第 五 會各項議案之意見。 聯

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 5.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於108年6月18日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室) ，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零七年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。3.一百零七年度員工 及董事酬勞分派情形報告。4.買回本公司庫藏股情形報告。(二)承認事項：1.一百零七年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。2.一百零七年度 盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.公司章程修正案，提請討論。2.因應主管機關來函規定，修正取得或處分資產處理程序，提請討論。3.為符合證券 商內部控制制度之標準規範，修正背書保證施行辦法，提請討論。(四)選舉事項：補選第十一屆董事案。(五)臨時動議。

• 二、擬發放現金股利新台幣959,395,340元，計每股配發現金股利0.69元，俟股東常會通過，擬請股東常會授權董事會訂定除息基準日，嗣後如因流通在外股數變 動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率。

• 三、本公司本次應補選董事1席。

• 四、本次董事選舉採提名制之候選人名單如下：

• 第 董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳怡伶，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10) 請自行輸入「公司代號：2855」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

• 六 五、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。

• 聯 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當 日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵 入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月18日至108年06月15日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁 ，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子 書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2855」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

統一綜合證券股份有限公司董事會 敬啟