PSC — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	16:49:58
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	公告本公司召開一百零八年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零七年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告 (3)一百零七年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)買回本公司庫藏股情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零七年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百零七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 (2)因應主管機關來函規定，修正取得或處分資產處理程序 (3)為符合證券商內部控制制度之標準規範，修正背書保證施行辦法 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選第十一屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

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