PSC — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 營業時間：星期一至星期五上午8:30至 下午4:30(例假日除外) 證券代號：2855

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
請
國內郵簡
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648
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股東 台啟 再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 統一綜合證券股份有限公司107年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席107年6月21日舉行 107 出席簽到卡 聯 ： 之107年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國107年6月21日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室) 席 出 統一綜合證券股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

CS5

注 意 事 項

一、 本次股東常會恕不發放紀 念品。

二、股東如欲委任徵求人代理出席股 第 三 東常會，請於107年5月22日至 聯 107年6月14日期間的上午8:30至 下午4:30（星期例假日除外）洽 徵求人宏遠證券股份有限公司股 務代理部徵求場所辦理(地址請參 閱背面)。【限徵求10,000(含)股 以上】

01 統一綜合證券股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	戶 號								原 留 印 鑑	原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款及郵寄支票方式領取者外，其 餘寄發發放通知書予 貴股東。

• ※請於107年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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統一綜合證券股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日

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被選舉人之經營
徵求人 委任股東 擬支持董事、獨立董事被選舉人名單 徵求場所名稱及地址
理念(以200字為限)
宏 統一企業股 高秀玲 增進公司資源整合，以 宏遠證券股份有限公司股務代理部
遠 份有限公司 健勤投資股份有限公司代表人：鄧文惠 長期穩健獲利為目標，
證 股東戶號： 會統投資股份有限公司代表人：李啟銘 提升公司價值及維護股 地址：台北市大安區信義路四段236號
券 27 來亨投資股份有限公司代表人：張明真 東權益。因應金融環境 3樓
股 大樂投資事業股份有限公司代表人：杜麗鴦 變化與資訊科技進步，
第 份 華陽綜合工業股份有限公司代表人：李淑芬 積極開創各項業務之創 電話：02-77198899
四 有 杜柏蒼 新型態及運營模式，體
限
聯 公 李錫祿 現各事業體間之合作綜
司 莊景堯 效，善用統一集團長期
凱南投資股份有限公司代表人：林忠生 累積之信譽與資源，尋
凱南投資股份有限公司代表人：林寬成 求公司最適發展策略。
凱南投資股份有限公司代表人：劉宗宜 持續強化公司治理，建
凱南投資股份有限公司代表人：陳國煇 構嚴明內控與風控機制
，保持穩健財務結構，
凱南投資股份有限公司代表人：謝洪惠子
樽節各項成本費用，有
凱南投資股份有限公司代表人：盧麗安
效提升營運彈性與效率
獨立董事：梁彥平 。
獨立董事：白俊男
獨立董事：宋雲峯
獨立董事：洪源全 【徵求限10,000股(含)以上】
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註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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編號： 核對： 107 證券代號：2855
第五 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 01 統一證券
聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 股東 持有 簽名或蓋章
禁行發體者電
貴 東代理人，出席本公司107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 止為現事，話 戶號 股數
股 利： 交。違證最： 姓 名
東如委託 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一百零六年度營業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。 付現金 法取得向集保高給予○二二 戶 號或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章
代理 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或其 及使結算檢五 姓 名
人出席請填妥此聯 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 此 致受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。限此一會期）。2.一百零六年度盈餘分配案，提請承認。3.選舉第十一屆董事案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 他利益之價購委 用委託書，可檢所檢舉，經查證舉獎金五萬元，四七三七三三。 �������或名稱姓 名或名稱戶 號��� 受託代理人 簽名或蓋章
寄 統一綜合證券股份有限公司 託 附屬檢
回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址
(
)
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徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於107年6月21日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市松山 區東興路8號地下一樓(視聽教室)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零六年度營業狀況報告。2.審 計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。3.一百零六年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一百零六年度營 業報告書暨合併及個體財務報表案，提請承認。2.一百零六年度盈餘分配案，提請承認。(三)選舉事項：選舉第十一屆董事案 。(四)臨時動議。

• 二、擬發放現金股利新台幣1,668,513,634元，計每股配發現金股利1.2元，俟股東常會通過授權董事會訂定除息基準日，嗣後如因 流通在外股數變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率。

• 三、本公司本次應選董事19席(含獨立董事4席)。

四、本次董事(含獨立董事)選舉採提名制之候選人名單如下：董事15名：高秀玲、健勤投資股份有限公司代表人：鄧文惠、會統投 資股份有限公司代表人：李啟銘、來亨投資股份有限公司代表人：張明真、大樂投資事業股份有限公司代表人：杜麗鴦、華陽 綜合工業股份有限公司代表人：李淑芬、杜柏蒼、李錫祿、莊景堯、凱南投資股份有限公司代表人：林忠生、凱南投資股份有 第 限公司代表人：林寬成、凱南投資股份有限公司代表人：劉宗宜、凱南投資股份有限公司代表人：陳國煇、凱南投資股份有限 公司代表人：謝洪惠子、凱南投資股份有限公司代表人：盧麗安；獨立董事4名：梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全，投資人

六 如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「

聯 公司代號：2855」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。 五、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月23日起至107年6月21日止停止股票過戶。

六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二 聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名 或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw）

• ，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月22日至107年06月18日止，請登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。

• 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

• 貴股東

統一綜合證券股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。