PSC — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/23	發言時間	14:14:31
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	公告本公司召開一百零六年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: 1.一百零五年度營業狀況報告 2.審計委員會審查一百零五年度決算表冊報告 3.一百零五年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.一百零五年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 2.一百零五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案 2.因應主管機關來函規定，修訂背書保證施行辦法 3.公司因取消監察人職位，修訂股東會議事規則 4.因應主管機關來函規定，修訂取得或處分資產處理程序 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:無

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