PSC — AGM Information 2016

Mar 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/22	發言時間	14:08:51
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	公告本公司召開一百零五年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由: 討論事項(一) (1)修訂本公司章程 報告事項 (1)一百零四年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百零四年度決算表冊報告 (3)一百零四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)買回本公司庫藏股情形報告 (5)修訂誠信經營守則報告 承認事項 (1)一百零四年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百零四年度盈餘分配案 討論事項(二) (1)修訂背書保證施行辦法 (2)盈餘轉增資發行新股案 (3)修訂從事衍生性商品交易處理程序 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無

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