PSC — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/24	發言時間	13:48:17
發言人	安芝立	發言人職稱	財務部副總	發言人電話	2746-3958
主旨	公告本公司召開一百零四年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由: 報告事項 (1)一百零三年度營業狀況報告 (2)監察人查核一百零三年度決算表冊報告 (3)自有資本適足率報告 承認事項 (1)承認一百零三年度決算表冊暨合併財務報表案 (2)承認一百零三年度盈餘分配案 討論事項 (1)修訂背書保證施行辦法案 (2)公司章程修訂案 (3)修訂從事衍生性商品交易處理程序案 選舉事項 (1)選舉第十屆董事會董事案 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.