PSC — AGM Information 2013

Jul 4, 2013

叁、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一百零一年度財務決算表冊暨合併財務報表，敬請承認。

說明：(一)本公司一百零一年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林瑟凱、黃金澤會計師查核簽證並經監察人查核完竣。

(二)敬請承認營業報告書、財務報表暨合併財務報表。請參閱附錄一(第 10-11頁)及請參閱附錄四 (第19-32頁)

決議：

第二案(董事會提)

案由：一百零一年度盈餘分配案，敬請承認。

說明： (一)依法令及本公司章程規定辦理。

(二)本公司一百零一年度可分配盈餘為新台幣702,794,986元，擬發放現金股利每股0.52元，一百零一年度盈餘分配表請參閱附錄五 (第 33頁)。

(三) 嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致使股東配息率因此變動，擬授權董事長依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率，股東配息未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

(四)本次盈餘分配案於股東會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日。

決議：

肆、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂股東會議事規則案，提請公決。

說明：一、依據證券交易所102年2月27日臺證上一字第1020003468號函辦理修正本公司股東會議事規則。

二、本次修正重點如下：

(一) 新增第六條第一項、第二項，現行條文酌修文字：強化股東會作業，保障股東權益。

(二) 新增第七條第二項：股東會主席應了解議案及公司運作情形。

(三) 修正第八條第一項內文，並新增第二項：為避免股東會爭議，明定股東會須全

程連續不間斷之錄音及錄影。

(四) 修正第十三條第八項：股東會開票作業須公開並當場宣讀表決結果及選舉權數。

三、修正條文對照表及相關說明請參閱附錄六(第34-38頁)。

決議：

伍、選舉事項

案由：補選第九屆董事案。(董事會提)

說明：一、張立勳董事於102/3/21辭任本公司董事，董事缺額一名，擬於102年股東常會補選之。

二、董事任期自補選當選日102/6/19起至104/6/21，第九屆任期屆滿為止。

三、本公司董事選舉依公司法第192-1條之規定，採候選人提名制度，得由持有已發行股份總數1%以上股份之股東或由董事會提名董事候選人名單，並依規定檢附被提名人之相關必要文件。

四、董事會提名高秀玲女士為董事候選人。

五、董事會提名人之學、經歷資料請參閱如下，被提名候選人已提供當選後願任董事之承諾書及董事被提名人聲明書。

姓名：高秀玲          股東戶號：1840        持股數：3,529,286股

學歷：Marymount College 及University of Southern California

現職與經歷                        任職期間

高權投資(股)公司董事長兼總經理    現職

統一佳佳(股)公司董事長            100.12.13-103.12.12

統一超商(股)公司董事              101.06.21-104.06.20

統一實業(股)公司董事               99.06.30-102.06.29

台灣神隆(股)公司董事              101.06.13-104.06.12

統一國際開發(股)公司董事          101.06.07-104.06.06

統一藥品(股)公司董事               99.06.22-102.06.21

統一生活事業(股)公司董事          100.09.05-103.04

統一百華(股)公司董事              101.04.20-104.06.19

統正開發(股)公司董事               99.06.04-102.06.03

統一開發(股)公司董事               99.06.04-102.06.03

六、經董事會審查被提名候選人高秀玲股東之資格條件後，符合法令相關規定。

七、股東應就董事會審核通過之候選人名單中選任之，相關選舉事宜請依照本公司董事及監察人選舉辦法附錄七(第   頁)辦理。

八、敬請選舉