PSC — AGM Information 2013

Jul 4, 2013

開 會 通 知 書

一、茲訂於102年6月19日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市東興路8號B1(本公司B1視聽教室)，召開102年股 東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零一年度營業狀況報告。2.監察人查核一百零一年度決算表冊報告。3.自有資本適足率報告。4.首次採用IFRSs之可分配盈 餘及特別盈餘公積之影響報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認一百零一年度決算表冊暨合併財務報表案。2.承認一百零一年度盈餘分配案 。(三)討論事項：1.修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項：補選第九屆董事案。(五)臨時動議。

二、董事會決議101年度盈餘分配現金股利總額為新台幣688,021,909元，每股分配0.52元，嗣後如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素，影響流通在外股數，致 使股東配息率因此變動，擬授權董事長依股東會決議之分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整分派比率。 第 三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月21日起至102年6月19日止停止股票過戶。 一 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡 聯 後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委 託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月18日至102年6月16日止，請逕登入臺灣總合股務資料處理股份有限公司股東會電子投票平台，依相 關說明操作之網址:https://www.twevote.com.tw。

• 七、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 請 統一綜合證券股份有限公司����� 沿 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 此 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 虛 營業時間：星期一至星期五上午8:30至 線 先 下午4:30(例假日除外) 折 再 撕

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統一綜合證券股份有限公司董事會 敬啟
股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 請沿
八 德 路 往松山車站 此
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
258.277.279.306.307.311.605.612 折
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號 再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 統一綜合證券股份有限公司102年股東常會 第
二 登記章者無效。 三
���
聯 本股東決定親自出席102年6月19日舉行 102 出席簽到卡 聯
： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月19日(星期三)上午九時整 出
自 此 致 地點：台北市松山區東興路8號地下一樓(視聽教室) 席
出 統一綜合證券股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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注 意 事 項

一、紀念品種類：統一好勁道麵條一份(或等值商品)。

• 二、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請於 102年5月21日至102年6月13日期間的上午8:30至下午4:30

• （例假日除外）洽徵求人之徵求場所辦理，徵求場所如下：

• 第 徵求人：華泰商業銀行信託部

• 四 聯 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252

【限徵求10,000(含)股以上】

• 三、不克出席股東常會之股東及以電子方式行使表決權之股東，紀 念品可於102年6月14日至102年6月19日上午8:30至下午4:30憑 本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東 興路8號1樓)領取，恕不郵寄。

• 四、紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網

• 址：http://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。

01 統一綜合證券股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

								原留印鑑	原留印鑑
) 銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
更 銀 行 名 稱 郵局存簿(H)			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
		存簿(H)	P07	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於102年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

統一綜合證券股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月19日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	華 泰 商 業 銀 行 信 託 部	高秀玲	增進集團資源整合，以整體集團長期利 潤極大化為目標，積極發展各項業務， 體現各事業體間之合作綜效；在兩岸業 務推進上，隨者政府開放腳步，審慎評 估投資機會、價值與時程，善用統一集 團長期累積之信譽與資源，尋求最適業 務發展模式；在公司經營管理上，建構 嚴明風控機制，保持穩健財務結構，樽 節各項成本費用，有效提升營運彈性與 效率。	華泰商業銀行信託部 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 (徵求限10,000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 第 五 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 聯 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 7.委託格式如第六聯：

第 六 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回			證券代號：2855	證券代號：2855	證券代號：2855	證券代號：2855	證券代號：2855	證券代號：2855	證券代號：2855
	委 託 書		委託人（股東）					編 號	統一證券 01
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年6 月19日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 統一綜合證券股份有限公司	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月19日舉行 之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見： 1.承認一百零一年度決算表冊暨合併財務報表案。 2.承認一百零一年度盈餘分配案。 3.修訂股東會議事規則案。 4.補選第九屆董事案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 統一綜合證券股份有限公司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址
	編號： 核對：

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