PSC — AGM Information 2013

May 7, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/07	發言時間	13:37:32
發言人	李敏綺	發言人職稱	公共事務處資深經理	發言人電話	2746-3850
主旨	補充公告本公司召開一百零二年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/07
說明	1.董事會決議日期:102/05/07 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台北市東興路8號B1(本公司B1視聽教室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一百零一年度營業狀況報告 (2)監察人查核一百零一年度決算表冊報告 (3)自有資本適足率報告 (4)首次採用IFRSs之可分配盈餘及特別盈餘公積之影響報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告 二、承認事項 (1)承認一百零一年度決算表冊暨合併財務報表案 (2)承認一百零一年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂股東會議事規則案 四、選舉事項 (1)補選第九屆董事案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.