Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

AGM Information • Jun 24, 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A.

24 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte

Uchwała nr 1/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Czesława Główczewskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 2/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 24.05.2017 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2016 r. i ocena sytuacji Spółki
• 1. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
• 1. Wybory Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się: 0;

Uchwała nr 3/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pan Stanisław Słomiński

Pan Grzegorz Pollok Pan Kazimierz Kłodziński

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pani Alina Altmann Pan Feliks Gumiński Pan Bogdan Rózga § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 4/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 101.862.745,77 zł
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	67.271.206,67 zł
- zysk brutto w kwocie	7.528.660,32 zł
- zysk netto w kwocie	6.641.832,32 zł
- całkowity dochód ogółem	6.641.832,32 zł

• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 73.323.841,50 zł
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 3.195.305,05 zł
• 1. Informację dodatkową
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

	Liczba oddanych ważnych głosów	2 364 775
Liczba akcji	1 419 855
stanowiących	59,20% kapitału zakładowego

Liczba głosów:

Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 5/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r.

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS "Hydrotor" S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 6/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 7/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r. składające się z:

wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016	123.258 tys. zł
wykazujący - zysk netto	7.191 tys. zł
- całkowity dochód w wysokości,	7.191 tys. zł
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	7.179 tys. zł
 skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości	86.087 tys. zł
 skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości	5.454 tys. zł
 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775

Liczba akcji	1 419 855
stanowiących	59,20% kapitału zakładowego
Liczba głosów:
Za	2 364 775 tj. 100,00 %;	Przeciw	0;	Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 8/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Wacława Kropińskiego za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 1 920 175 Liczba akcji 1 330 935 stanowiących 55,49% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 1872 100 tj. 97,50 %; Przeciw 32.500; Wstrzymało się 15 575;

Uchwała nr 9/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 310 900 Liczba akcji 1 409 080 stanowiących 58,75% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 150 800 tj. 93,07 %; Przeciw 144 525; Wstrzymało się 15 575;

Uchwała nr 10/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 093 275 Liczba akcji 1 164 355 stanowiących 48,55% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 010 775 tj. 96.06 %; Przeciw 82 500; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 11/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Główczewskiego za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Główczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 313 675 Liczba akcji 1 409 635 stanowiących 58,78% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 230 175 tj. 96,39 %; Przeciw 83 500; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 12/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 359 775 Liczba akcji 1 418 855 stanowiących 59,16% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 211 200 tj. 93,70 %; Przeciw 148 575; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 13/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 338 275 Liczba akcji 1 412 055 stanowiących 58,88% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 318 475 tj. 99,15 %; Przeciw 19 800; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 14/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 1 957 100 Liczba akcji 1 028 240 stanowiących 42,87% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 1 873 600 tj. 95,73 %; Przeciw 83 500; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 15/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 067 425 tj. 87,43 %; Przeciw 261 000; Wstrzymało się 36 350;

Uchwała nr 16/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z 6 sześciu członków.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 362 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 247 175 tj. 95,03 %; Przeciw 117 600; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 17/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 251 775 tj. 95,22 %; Przeciw 113 000; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 18/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 355 275 Liczba akcji 1 417 955 stanowiących 59,12% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 155 125 tj. 89,80 %; Przeciw 240 150; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 19/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Czesława Główczewskiego.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 359 975 Liczba akcji 1 418 895 stanowiących 59,16% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 248 475 tj. 95,28 %; Przeciw 111 500; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 20/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 211 700 tj. 93,53 %; Przeciw 153 075; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 21/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 925 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 174 925 tj. 91,71 %; Przeciw 189 850; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 22/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych ważnych głosów 2 335 925 Liczba akcji 1 414 0825 stanowiących 58,96% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 141 2505 tj. 91,67 %; Przeciw 194 675; Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 23/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie podziału zysku za 2016 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2016 r. w wysokości 6.641.832,32 zł
• 1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
• 1. kwotę 1.845.232,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2017 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 357 275 tj. 99,68 %; Przeciw 7 500; Wstrzymało się 0.