Profilgruppen — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

Åseda den 10 april 2014

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström.

Tillförordnad VD och Koncernchef Kåre Wetterberg sammanfattade fjolårets händelser och satsningar. Kåre informerade om marknaden för aluminiumprofiler, både i Europa och Sverige samt satsningar som görs i produktionen och för att öka ProfilGruppens marknadsnärvaro. Avslutningsvis gick Kåre igenom den finansiella utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013 fastställdes.

Utdelning

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och revisor

Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Bengt Stillström valdes till styrelseordförande fram till dess ny VD har tillträtt, därefter beslutades det att Kåre Wetterberg återgår som styrelsens ordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB, med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2015.

Arvode

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2014 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:

340 000 kr till styrelseordföranden

125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

ProfilGruppen AB (publ), Box 36, SE-364 21 Åseda Tel +46 474-550 00, Fax +46 474-711 28, Org nr. 556277-8943, www.profilgruppen.se

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 23 april 2014 klockan 08.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se/koncern.

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Åseda den 10 april 2014

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) Org.nr 556277-8943

För ytterligare information kontakta: Kåre Wetterberg, tf VD och koncernchef 070-656 40 14 Bengt Stillström, Styrelseordförande 070-440 40 99

www.profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 10 april 2014 kl 19.30.

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.