Profilgruppen — AGM Information 2010

Feb 19, 2010

Presskommuniké Åseda den 19 februari 2010

Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

• * Årsstämma äger rum torsdagen den 25 mars 2010 kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda.
• * Till styrelseordförande föreslås Eva Färnstrand, ordförande sedan 2009.
• * Val av övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av Nils Arthur, Susanna Hilleskog, Ulf Granstrand och Kjell Svensson. Nyval av Mats Egeholm föreslås.
• * Arvode till styrelsen föreslås uppgå till totalt 1 070 000 kronor (1 070 000), inklusive utskottsarvoden.
• * Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår (1,00 kronor per aktie).

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99 e-post: peter.schon@profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 februari 2010 kl 09.00.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda

Program för aktieägare

I samband med stämman kommer det att ges möjlighet till visning av företagets produktionsanläggningar för strängpressning. Visningen börjar med samling vid stämmolokalen kl 13.00. Bussar kommer sedan att ta deltagarna till visningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Anmälan till visningen skall ske i samband med anmälning till stämman.

kl 13.00	Buss till fabriksvisning avgår från Folkets Hus i Åseda
kl 14.00-14.55	Servering av kaffe och inregistrering till stämman
kl 15.00	Stämman öppnas
kl 17.00 cirka	Enklare måltid serveras

Rätt att delta

För att delta i årsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren:

• dels vara införd i aktieboken fredagen den 19 mars 2010
• dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 mars 2010 före klockan 16.00

ProfilGruppens aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt ha låtit registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Det innebär att aktieägaren måste ha låtit underrätta den som förvaltar aktierna om detta i god tid före fredagen den 19 mars 2010 då förändringen skall vara verkställd.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras

• på bolagets hemsida www.profilgruppen.se,
• via fax 0474 711 28,
• per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller
• per telefon 0474 550 00 (vardagar kl 9-15).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (dock högst två) samt intresse av att delta vid den efterföljande måltiden och/eller den fabriksvisning som hålls innan stämman. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
• Val av en eller två justeringsmän
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Verkställande direktörens anförande
• Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen
• Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
• Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
• Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
• Fastställande av arvode åt styrelsen, styrelsens revisions- och ersättningsutskott samt revisorerna
• Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
• Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

____________________________

• Förslag avseende valberedning
• Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
• Övriga frågor
• Stämmans avslutande

Punkt 1 Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Eva Färnstrand utses till ordförande vid årsstämman 2010.

Punkt 10 Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår mot bakgrund av koncernens resultat att ingen utdelning skall utgå (föregående år 1,00 kronor per aktie).

Punkt 12 Förslag till antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall förbli oförändrat och uppgå till sex och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 13 Förslag till arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen uppgår till totalt 1 070 000 kronor för 2010, inklusive arvode för utskottsarbete enligt följande: Till ordföranden 295 000 kronor Till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget 130 000 kronor vardera Till ledamöter och suppleanter valda av de anställda 13 750 kronor vardera Tillägg till ordföranden i styrelsens revisionsutskott 50 000 kronor Tillägg till ledamot i styrelsens revisionsutskott 25 000 kronor Tillägg till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 50 000 kronor Tillägg till ledamot i styrelsens ersättningsutskott 25 000 kronor.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt gällande avtal.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog, Kjell Svensson och Nils Arthur. Lars Johansson har avböjt omval och nyval av Mats Egeholm föreslås.

Mats Egeholm arbetade under åren 1980-2004 som bolagets finanschef. Mats Egeholm är styrelseordförande i Veg Tech AB (publ), styrelseledamot i Nelson Garden AB och VD i Östers Support AB (publ). Hans aktieinnehav i ProfilGruppen uppgår till 347 443 aktier.

Till styrelseordförande föreslås omval av Eva Färnstrand.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för valberedningens arbete presenteras på www.profilgruppen.se.

Punkt 15 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Nyemission får ske av högst 400 000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta en utspädning om cirka åtta procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Punkt 16 Förslag avseende valberedning

Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämma 2011 eller när behov föreligger samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen skall även föreslå revisorer. Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning inför årsstämma 2011 bestående av Lars Johansson som ordförande, Gunnel Smedstad, Torgny Prior (Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB) och styrelseordföranden i ProfilGruppen AB (enligt stämmans beslut).

Förslag finns också att arvode till valberedningen behålls oförändrat och utgår med totalt 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Punkt 17 Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Ett ersättningsutskott, utsett av styrelsen, utarbetar förslag till principer för ersättningar till koncernens VD och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att nedan beskrivna principer, vilka i allt väsentligt är oförändrade från föregående år, gäller för 2010. Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy.

Koncernens ledande befattningshavare inklusive VD, totalt sju personer, har avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad dels till koncernens resultat efter finansiella poster (max 15 procent av den fasta lönen) dels till definierade individuella mål (max 10 procent av den fasta lönen). Detta motsvarar en maximal kostnad, exklusive sociala avgifter, om 1,7 Mkr för år 2010. Avtal om förmån av pension träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta samt rörliga lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på två år för verkställande direktören och normalt sex månader för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår också att styrelsen ges mandat att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Åseda i februari 2010

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen