PRO2000 CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

프로이천/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 고산로 148번길 17, 411호
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금 배당 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규 선임 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-12 분기보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허남중	1966-02	1	신규선임	1993-2007 삼성전자 2007-2016 프로이천 2016-현 테슬	테슬(이사)