PRO2000 CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

프로이천/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	안건변경으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
【주주총회 안건 세부내역】	2) 부의안건 제1호 의안: 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 현금 배당 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규 선임 제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1. 제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 현금 배당 승인의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 임성혁 사내이사 신규 선임 3-2. 허남중 사외이사 신규 선임 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 6. 정관 변경의 건
이사선임 세부내역	-	성명:임성혁 출생년월일:1991-02 임기:3 주요경력(현직포함): 2024.09~2025.09 한화엘리베이터 2025.10.01~현재 (주)프로이천 경영관리부

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09;00
2. 장소		경기도 군포시 고산로 148번길 17, 411호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	현금 배당 승인의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	임성혁 사내이사 신규 선임	-
3-2	허남중 사외이사 신규 선임	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	정관 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성혁	1991-02	3	신규선임	2024.09~2025.09 한화엘리베이터 2025.10.01~현재 (주)프로이천 경영관리부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허남중	1966-02	1	신규선임	1993~2007 삼성전자 연구원 2007-2016 (주)프로이천 부사장 2016-현재 (주)테슬	테슬(이사)