PRO2000 CO.,LTD. — AGM Information 2022

Feb 16, 2022

프로이천/주주총회소집결의/(2022.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 군포시 고산로 148번길 411호(당정동, 군포아이티밸리 B동 4층) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제3기(2021.1.1~2021.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 현금배당 승인의 건                (1주당 예정 배당금 20원) - 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 허남중 사외이사 신규선임의 건     제3-2호 의안: 백영기 사외이사 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허남중	1966-02	1	신규선임	1993-2007 삼성전자 2007-2016 프로이천 2016~현   테슬	테슬(이사)
백영기	1960-04	1	신규선임	1987-2005 LG반도체 2005-2011 LB세미콘 2011-2016 글로닉스	-