Pro Kapital Grupp — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, edaspidi Ühing) juhatus kutsub
kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 26. mail,
2026.a. algusega kell 12.15 (09.15 UTC), Swissôtel Tallinn hotellis, ruumis
Tornimäe 1 (Tornimäe tn 3, Tallinn, 6. korrus). Koosolekust osavõtjate
registreerimine algab 26. mail, 2026.a. kell 12.00 ja lõpeb kell 12.15 koosoleku
toimumise kohas.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2025. majandusaasta
aruande kinnitamise, kasumi jaotamise otsustamine, nõukogu liikmete volituste
pikendamine ja Ühingu juhtide tasustamise põhimõtete otsustamine. Aktsionäride
korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija
vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

1. Ühingu auditeeritud 2025. majandusaasta aruande kinnitamine

Ühing on koostanud 2025. majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis on
läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.
Aastaaruande kinnitamine  on Ühingu aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2025. majandusaasta aruanne.

1. Kasumi jaotamise otsustamine

Ühingu puhaskasum 31. detsembril, 2025.a. lõppenud majandusaastal oli
12 041 088 eurot.  Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise otsustamine
aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Suunata 31. detsembril, 2025.a. lõppenud majandusaasta kasum summas 12 041 088
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Kolm nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juulini, 2026.a. Nõukogu
liikmed on andnud nõusoleku oma ametiaja pikendamiseks Ühingu nõukogus.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Pikendada Ühingu nõukogu liikmete Patrick Werner`i, Oscar Crameri ja Giovanni
Bozzetti volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja
lõppemisest, s.o 6. juulist, 2026.a. kuni 5. juulini, 2029.a. (k.a).

Ühingu nõukogu liikmete CV´ga on võimalik tutvuda Ühingu koduleheküljel
www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotuses ?Investorile".

5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted

Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti
väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas
toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted avaldatakse Ühingu kodulehel ning on
kirjeldatud ka Ettevõtte igaaastase majandusaasta aruande osas ?Hea
Ühingujuhtimise Tava aruanne. Tasustamise aruanne".

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Korralduslikud küsimused:
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne
üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu
depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 19. mai, 2026.a. tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks
aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe (2)
nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet
andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad
nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui
vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so
hiljemalt 11. mail, 2026.a., ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt
23. mail, 2026.a. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu aadressil:
Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul,
kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist (enne koosolekut
antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek
otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada päevakorraga seotud
korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda puudutavaid avaldusi, ning
arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn
hiljemalt 25. maiks, 2026.a. kell 16:00.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste
ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2025 majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega, Ühingu juhtide tasustamise põhimõtetega, nõukogu liikmete CV-
dega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)
alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all või eelneval etteteatamisel
tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil
Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta
ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]). Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad
küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com
(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid:
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument.
Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte
(või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on
registreeritud, ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Nii füüsilisest
kui juriidilisest isikust aktsionäri esindajatel tuleb lisaks eespool nimetatud
dokumentidele esitada esindatava isiku poolt väljastatud kirjalik volikiri.
Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud
või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde.

Hääletamine enne koosolekut (blanketiga):
Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega on
kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)
alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.

Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus