Pro Kapital Grupp — AGM Information 2021

Jun 14, 2021

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg AS Pro Kapital Grupp Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine 14 juuni 2021 09:00:00 +0300

Valuuta

Pealkiri

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

+------------------------------------------------------------------------------+ |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 | |Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride| |korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell| |13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti| |Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juulil 20201 kell| |12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas. | | | | | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2020 majandusaasta| |aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori| |valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku| |kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | | | | 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | |Juhatuse ettepanek: | |Valida üldkoosoleku juhatajaks Karin Madisson. Valida üldkoosoleku| |protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | |

| |

| 1. Ühingu auditeeritud 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine |

|Ühing on koostanud 2020. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. |

| | | | | |

| | | | | | | |

| |

| | | |

|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne. |

| 1. Kahjumi katmise otsustamine |

|Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaastal oli 55 677 271 | | eurot. Lisaks korrigeeris ühing 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta| |tulemusi, mistõttu suurenes 2019. aasta puhaskahjum 2 096 645 võrra| |29 078 337 euroni. Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine| |aktsionäride pädevuses. |

| | | | | |

| |

|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Katta 31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud majandusaasta kahjum summas| |2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. | |Katta 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kahjum summas 55 677 271 | | eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt summas 47 646 533 eurot,| |ümberhindluse reservkapitali arvelt summas 2 983 778 eurot, kohustusliku| |reservkapitali arvelt summas 1 133 759 eurot, ja ülekursi arvelt summas| |3 913 201 eurot. | |Reservide jääk pärast kahjumi katmist on 0 eurot ja ülekursi jääk pärast| |kahjumi katmist on 1 747 955 eurot. |

| | | | | | | |

| 1. Audiitori valimine |

| | |AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2020. majandusaastal teenust seoses| |Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise| |tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos,| |mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus| |korraldas 2021.a uue hanke. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2021. a oli| |valida Ühingu audiitoriks Ernst & Young Baltic AS, kuna nende hinnapakkumine| |ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. |

| | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2021. majandusaasta| |audiitorkontrolli läbiviimiseks. |

| | | | | |

| | | |

|Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale| |lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete| |auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot| |(käibemaksuta). |

| | | | | |

|Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 30. juuni 2021 tööpäeva lõpu seisuga. |

| | | | | |

|Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib| |juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise| |õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku| |toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse| |juhatuse kohustamiseks teavet andma. |

| | | |

| | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 23. juunil 2021 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti| |kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 04. juulil 2021. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil:| |AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. |

| | | |

| | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist| |(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib| |üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada|

|avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja| |koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata| |arutada muid küsimusi. |

| | | | | |

|Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 06. juulil 2021 kell 16:00. |

| | | | | |

|Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2020 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus| |09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga| |seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või| |e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee).| |Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse| |Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus| |Ettevõte, Investorile all. |

| | | | | |

| | | | | |

|Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid |

|Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,| |aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja| |kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada| |kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast| |registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv| |isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel| |esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise| |isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi| |ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või| |kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde. |

|Hääletamine enne koosolekut (blanketiga) | |Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega| |on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com|

| | | | | |

	(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.
	Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus
	+------------------------------------------------------------------------------+