Primo Real Estate d.d.

AGM Information • Jun 6, 2024

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA -Službeni registar propisanih informacija-Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

Internet stranice društva www.primo.hr

Tvrtka i sjedište izdavatelja: Primo Real Estate d.d., Ulica Miroslava Miholića 2, Zagreb OIB: 52157649749 LEI izdavatelja: 747800L0PAW57B19B291 Matična država članica: Republika Hrvatska ISIN: HRM7PRRA0001 Burzovna oznaka: M7PR-R-A Uređeno tržište: Zagrebačka burza Segment tržišta: Redovito tržište

U Zagrebu, 6. lipnja 2024.

Predmet: Glavna skupština Primo Real Estate d.d. - Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i usvojenim odlukama

• Propisana informacija

Održana 9. Glavna skupština društva Primo Real Estate d.d.

Dana 6. lipnja 2024. u 11,30 sati održana je Glavna skupština društva Primo Real Estate d.d. u uredu javnog bilježnika Tihane Sudar u Zagrebu, Frankopanska 2a.

Za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine prijavilo se svih imatelja 1.707.100 dionica oznake M7PR-R-A što predstavlja 100% (sto posto) ukupnog broja dionica društva s pravom glasa te su ostvareni svi uvjeti za održavanje Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedavao Lovro Kovačić iz Zagreba, dok je rad skupštine nadgledala Tihana Sudar, javni bilježnik u Zagrebu.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavna skupština društva Primo Real Estate d.d. je jednoglasno donijela sljedeće odluke:

Ad.2.

IZBOR PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Za predsjednika glavne skupštine bira se Lovro Kovačić, s prebivalištem u Zagrebu, Unska ulica 2a, OIB 66259281280.

Ad. 3.

PRIMANJE NA ZNANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKU GODINU 2023.

Primaju se na znanje Godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad. 4.

PRIMANJE NA ZNANJE KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA FINANCIJSKU GODINU 2023.

Primaju se na znanje Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad.5.

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Daje se razrješnica članu Uprave Društva za 2023. godinu. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

Ad. 6.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI ZA 2023. GODINU

I. Utvrđuje se da neto dobit PRIMO REAL ESTATE d.d., Zagreb, MBS 081328074, OIB 52157649749 (dalje u tekstu: Društvo) za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 1.926.721,89 EUR.

II. Ostvarena neto Dobi Društva za 2023. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi: Iznos od 96.336,09 EUR za unos u zakonske rezerve.

III. Dobit Društva raspoloživa za dividendu iznosi 1.830.385,80 EUR.

IV. Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva i to: imateljima redovitih dionica oznake M7PR-R-A iz iznosa dobiti raspoložive za dividendu navedenom u točki III. ove Odluke i to na način da će se dioničarom smatrati osoba koja je na dan 11.6.2024. upisana kod SKDD-a kao imatelj redovite dionice oznake M7PR-R-A na način da se odobrava isplata u iznosu o 1,07 EUR po dionici.

• Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o isplati dividende iz prethodnog stavka.
• V. Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki III. i IV. ove Odluke, eventualni preostali dio neto dobiti prenijeti će se u ostale rezerve.
• VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad. 7.

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA FINANCIJSKU GODINU KOJA ZAVRŠAVA NA 31. PROSINCA 2024.

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2024. imenuje se društvo KOPUN REVIZIJE, d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB 07933708965.

Ad. 8.

ODLUKA O IZBORU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Tomislav Kesić, OIB 67944177774, Ulica kneza Višeslava 10, Zagreb izabire se za člana Nadzornog odbora Primo Real Estate d.d. na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke.

Glavna skupština završena je u 12,30 sati.

Primo Real Estate d.d. Miroslava Miholića 2, Zagreb komunikacija@primo.hr https://primo.hr/investitori/