Prima Industrie — Governance Information 2020

Mar 30, 2020

Relazione sul Governo Societario e Gli Assetti Proprietari ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Esercizio di riferimento: 2019 Data di approvazione della Relazione: 09/03/2020

GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria e s.m.i..

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Introduzione

Testo Unico della Finanza / TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PREMESSA

Prima industrie S.p.A. aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria e s.m.i..

Con il presente documento l'Emittente intende dare atto delle pratiche di governo societario effettivamente applicate nel corso dell'Esercizio 2019.

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1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Il Gruppo PRIMA INDUSTRIE è leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre che nei settori dell'elettronica industriale e delle sorgenti laser.

La capogruppo PRIMA INDUSTRIE SpA, fondata nel 1977 e quotata presso la Borsa Italiana dall'ottobre 1999 (attualmente MTA - segmento STAR), progetta, produce e commercializza sistemi laser ad alta potenza per il taglio, la saldatura ed il trattamento superficiale di componenti tridimensionali (3D) e piani (2D).

Il Gruppo PRIMA INDUSTRIE è presente sul mercato da oltre 40 anni e vanta oltre 13.000 macchine installate in circa 80 Paesi. Anche a seguito dall'acquisizione del Gruppo FINN-POWER, nel febbraio 2008, si è stabilmente collocato ai primi posti a livello mondiale nel settore delle applicazioni per il trattamento della lamiera.

Il Gruppo è organizzato con la suddivisione del business nelle tre seguenti divisioni:

• PRIMA POWER per le macchine laser e per la lavorazione della lamiera;
• PRIMA ELECTRO per l'elettronica industriale e le tecnologie laser;
• PRIMA ADDITIVIVE per soluzioni chiavi in mano relative alle principali tecnologie nel campo dell'Additive Manufacturing.

La divisione PRIMA POWER include progettazione, produzione e commercializzazione di:

• macchine per taglio, saldatura e foratura di componenti metallici tridimensionali (3D) e bidimensionali (2D);
• macchine per la lavorazione della lamiera mediante l'utilizzo di utensili meccanici (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione).

Tale divisione possiede stabilimenti produttivi in Italia (PRIMA INDUSTRIE SpA), in Finlandia (FINN-POWER OY), negli USA (PRIMA POWER LASERDYNE Llc), in Cina (PRIMA POWER Suzhou Co. Ltd.) ed una presenza diretta commerciale e di assistenza tecnica in Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Regno Unito, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania, Estonia, Ungheria, Russia, Turchia, USA, Canada, Messico, Brasile, Cina, India, Corea del Sud, Australia ed Emirati Arabi.

La divisione PRIMA ELECTRO comprende lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di componenti elettronici di potenza, di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo ed a clienti terzi. La divisione ha sedi produttive in Italia (PRIMA ELECTRO SpA) e negli USA (CONVERGENT PHOTONICS Llc. fino al 31/12/2019) nonché sedi commerciali nel Regno Unito ed in Cina.

La divisione PRIMA ADDITIVE, dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni chiavi in mano per le principali tecnologie nel campo dell'Additive Manufacturing; la gamma di prodotti di Prima Additive comprende entrambe le tecnologie di Additive Manufacturing: Powder Bed Fusion – PBF (la fusione a letto di polveri) e Direct Metal Deposition – DMD (ovvero la deposizione diretta di metalli), nonché il relativo supporto applicativo ed i servizi.

A oltre 40 anni dalla fondazione, la missione del Gruppo PRIMA INDUSTRIE continua ad essere quella di espandere sistematicamente la gamma dei propri prodotti e servizi e di continuare a crescere come fornitore mondiale di sistemi laser e sistemi per il trattamento lamiera per applicazioni industriali, nonché di elettronica industriale, mercati caratterizzati da alta tecnologia e in cui si riscontrano buoni tassi di crescita pur in presenza di un contesto ciclico.

Il Gruppo Prima Industrie crede in relazioni durature, responsabili, corrette e trasparenti con i propri dipendenti, clienti, partner, azionisti e con la comunità.

Come parte di questo impegno, Prima Industrie fornisce soluzioni che coniugano produttività e sostenibilità per la produzione.

Ampia illustrazione di tale impegno è fornita all'interno della "Dichiarazione di Carattere Non Finanziario" relativa all'esercizio 2019.

Prima Industrie infatti, in quanto Ente di Interesse Pubblico, redige e presenta la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario", sotto forma di "relazione distinta", così come previsto dall'art. 5 Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità del D.Lgs. 254/2016 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Inoltre, in allegato alla "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" viene presentata la relazione (attestazione) emessa dal revisore designato ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 254/2016.

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario è disponibile nella sezione Investors del sito internet www.primaindustrie.com.

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A norma di Statuto sociale la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea preventivamente al voto per liste.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.

Per i meccanismi di nomina e sostituzione si veda il capitolo 4.1 "Nomina e Sostituzione" del Consiglio di Amministrazione.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma codice civile;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

h) l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa vigente.

La procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal consiglio di amministrazione prevede il ricorso alle regole semplificate consentite dalla normativa applicabile con riferimento: a) agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza;

b) alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli amministratori delegati, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, ovvero mediante nota scritta al presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente. Per i meccanismi di nomina e sostituzione si veda il capitolo 14 "Nomina dei Sindaci".

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L'Emittente possiede i requisiti per essere qualificata come PMI ai sensi del combinato disposto degli articoli 2-ter del Regolamento Consob 11971 e art.1, comma 1, lettera w-quater 1) del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998).

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2019

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) Capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/2019: 26.208.185 euro. Le categorie di azioni che compongono il capitale sociale sono descritte in Tabella 1, riportata in appendice.

Piano di incentivazione azionaria

In data 20/04/2018 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il Piano di Incentivazione del management, precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16/03/2018, basato sull'assegnazione gratuita, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi aziendali predefiniti, di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del TUF; il Piano rappresenta uno strumento di incentivazione, fidelizzazione e retention dei manager che concorrono maggiormente a contribuire allo sviluppo della Società e del Gruppo.

Per maggiori informazioni sul Piano stesso si rimanda al Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob e della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 84- quater del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito internet dell'Emittente .

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) Le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF, sono indicate nella Tabella 1 in appendice.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF).

Salvo quanto previsto alla lettera a) (Piano di incentivazione azionaria), non è previsto alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) Non sono noti all'Emittente accordi fra gli Azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)

L'Emittente ha stipulato importanti contratti di finanziamento (bancari ed emissione di prestito obbligazionario) recanti clausole di "change of control" che normano il possibile impatto sui finanziamenti stessi del modificarsi dell'assetto proprietario. Trattasi di clausole che fanno specifico riferimento all'assetto dell'Emittente, in cui al momento non è peraltro presente un socio di controllo.

In materia di OPA lo statuto dell'Emittente non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate all'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

In data 20/04/2018 l'Assemblea degli Azionisti in sessione straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed anche in più tranches mediante emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale esistente al momento di esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Inoltre In data 20/04/2018 l'Assemblea degli Azionisti in sessione straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del "Piano di Incentivazione Azionaria 2018-2020", per un ammontare massimo pari a 337.500 euro (da imputare integralmente a capitale) corrispondente a massime 135.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'articolo 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal "Piano Incentivazione Azionaria 2018-2020" medesimo, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello Statuto Sociale. Il massimo effetto diluitivo sugli azionisti derivante dall'aumento di capitale al servizio del Piano, in caso di assegnazione di tutte le Azioni, è pari all'1,29%.

In data 16/04/2019 l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi, di azioni ordinarie di PRIMA INDUSTRIE SpA per un numero massimo di azioni pari a 300.000, ovvero per un controvalore massimo di acquisto pari ad euro 7.500.000,00, autorizzando fin da ora la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.

Fra le finalità dell'autorizzazione rientra la possibilità di assegnare le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del Gruppo, oppure l'utilizzo a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci, ovvero a servizio di operazioni straordinarie o quale strumento di sostegno della liquidità del mercato. Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana SpA, in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

L'Emittente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del c.c.

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Si precisa che:

• le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera i) ("gli accordi tra la società e gli amministratori … che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto) sono contenute, ove esistenti, nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

• le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera l) ("le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori … nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate, ove esistenti, nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.1).

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

L'Emittente aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance e s.m.i. (accessibile sul sito di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm).

Numerose controllate dell'Emittente aventi rilevanza strategica sono società di diritto estero e come tali sono soggette a disposizioni di legge non italiane. Tali disposizioni, però, non influenzano la struttura di corporate governance dell'Emittente.

Laddove la Società abbia inteso discostarsi da alcune raccomandazioni del Codice, ne fornisce indicazione e motivazione all'interno delle specifiche sezioni della presente Relazione.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a undici.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratore Indipendente Corporate").

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste costituite da almeno tre candidati debbono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei candidati della lista.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;

b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D. Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette.

In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate un genere risulti rappresentato nel consiglio di amministrazione per meno di un terzo, arrotondato all'unità superiore, risulteranno eletti, fino a concorrenza, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla prima e, se necessario, dalla seconda lista in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella rispettiva lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultassero più rispettati il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998 e/o il numero minimo di Amministratori Indipendenti Corporate gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella rispettiva lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998 e/o di Amministratori Indipendenti Corporate in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle predette disposizioni.

In caso di mancata presentazione di liste, di sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle qualificazioni richieste dalle norme applicabili ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto delle qualificazioni richieste dalle norme applicabili ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Piani di successione

Relativamente ad un possibile piano per la successione degli amministratori esecutivi (Criterio applicativo 5.C.2.), l'Emittente ha svolto, con il supporto esterno della società Lee Hecht Harrison, l'assessment delle competenze attuali e potenziali del management al fine di identificare un piano di successione del Top Management. A valle dell'assessment è stata intrapresa una serie di attività organizzative propedeutiche a tale eventuale successione. Trattasi di una serie di attività preparatorie volte a garantire una successione sia nel breve che nel medio termine, qualora se ne presentasse la necessità.

Nella definizione di tale Piano è stato coinvolto il Top Management, oltre alla funzione HR Corporate.

Successivamente alla definizione del suddetto Piano sono intervenuti dei cambiamenti nell'organizzazione e nella struttura del Gruppo che rendono necessario un nuovo lavoro di ridefinizione del Piano stesso.

Il Piano precedente non era stato reso pubblico.

4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

La composizione del Consiglio di Amministrazione in carica al 31/12/2019 è indicata nella Tabella 2 in appendice.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 31/12/2019 è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti dell'11/04/2017 per il triennio 2017-2019 e resta in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Le liste presentate alla suddetta Assemblea sono state in numero di due e risultavano così composte:

LISTA (1), presentata dall'azionista: ERSTE INTERNATIONAL S.A. recante i nomi di:

• 1. Gianfranco CARBONATO;
• 1. Ezio Giovanni BASSO;
• 1. Rafic Youssef MANSOUR;
• 1. Michael Rafik MANSOUR;
• 1. Mario MAURI;
• 1. Donatella BUSSO;
• 1. Paolo CANTARELLA;
• 1. Carla Patrizia FERRARI;
• 1. Paola GATTO.

Gli ultimi cinque candidati della suddetta lista sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., così come applicati da Prima Industrie S.p.A. e precisati nella Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

All'interno di tale lista il nominativo di Gianfranco Carbonato era indicato come candidato Presidente.

LISTA (2) presentata dagli azionisti dP-cube Srl e Objectif Small Caps Europe SICAV, recante i nomi di:

• 1. Domenico PEIRETTI;
• 1. Marina MELIGA;

Il secondo candidato della suddetta Lista è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, 4° comma e 148 3° comma del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., così come applicati da Prima Industrie S.p.A. e precisati nella Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

I risultati della votazione sono stati i seguenti:

• per la LISTA 1 si sono espressi numero 3.593.979 voti favorevoli;

• per la LISTA 2 si sono espressi numero 1.438.404 voti favorevoli;

• voti contrari ad entrambe le liste numero 5.679.

Alla luce dei risultati ottenuti dalle liste, sono risultati eletti i seguenti membri:

• . CARBONATO Gianfranco, con la carica di Presidente
• . BASSO Ezio Giovanni,
• . MANSOUR Rafic Youssef,
• . MANSOUR Michael Rafik,
• . MAURI Mario,
• . BUSSO Donatella,
• . CANTARELLA Paolo,
• . FERRARI Carla Patrizia,
• . GATTO Paola,
• . PEIRETTI Domenico,
• . MELIGA Marina,

Per una maggiore informativa relativa alle caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (così come richiesto dall'art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob) si rimanda ai curricula in Allegato.

Politiche di diversità

Con riferimento alle politiche in materia di diversità in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione, l'Emittente non si è dotato di una specifica politica, salvo aver recepito tempestivamente nel proprio Statuto le prescrizioni normative relative all'equilibrio fra i generi.

Per quanto riguarda il profilo professionale ed il percorso formativo, nonché le politiche relative all'età, l'Emittente, anche sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'Autovalutazione del Consiglio, nella propria relazione all'Assemblea chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, rende note le eventuali figure necessarie ed i profili professionali auspicati nel costituire le liste di candidati alla nomina di amministratore.

Tale soluzione è apparsa fino ad oggi adeguata ed ha recato risultati soddisfacenti in termine di composizione variegata del Consiglio di Amministrazione, che soddisfa le esigenze, nonchè il dettato normativo in materia di rispetto di fasce di età, profilo professionale e riparto generi.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio non ha previsto criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore dell'Emittente.

L'Emittente demanda alla responsabile valutazione da parte dei soci in sede di designazione e successivamente da parte di ciascun amministratore all'atto dell'accettazione della carica, la compatibilità di un efficace svolgimento di tale ruolo,, anche considerando il numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

In ogni caso ad oggi non si sono riscontrati problemi in relazione a questioni connesse agli incarichi detenuti dagli amministratori in altre società.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società (cfr. Tabella allegata al fondo della presente Relazione).

Induction Programme

Il Presidente del Consiglio ha invitato gli amministratori a partecipare al momento della nomina ). del Consiglio di Amministrazione, ad una sessione di Induction con l'obiettivo di fornire un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, del contesto competitivo e delle peculiarità organizzative dell'Emittente.

Il Presidente, inoltre, autorizza gli amministratori a partecipare ad ulteriori sessioni formative secondo le richieste che vengano eventualmente avanzate da ciascuno.

Dal momento della nomina ad oggi nessun amministratore ha richiesto espressamente la partecipazioni ad attività formative esterne (Criterio applicativo 2.C.2).

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis,

comma 2, lettera d), TUF)

Nell'esercizio 2019 il Consiglio si è riunito 9 volte, in riunioni della durata media di circa tre ore e dieci minuti l'una.

Per quanto concerne la partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni di Consiglio si rinvia alla Tabella 2 in appendice.

Nell'esercizio 2020 si sono già tenute due riunioni del Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio e febbraio, mentre sono ad oggi già in calendario le ulteriori riunioni del Consiglio per l'approvazione delle relazioni contabili di periodo per l'Esercizio 2020 (Criterio applicativo 1.C.1, lett. i).

L'organizzazione dei lavori del Consiglio spetta al Presidente; il Presidente si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con modalità e tempistica adeguata, la documentazione e le informazioni necessarie per l'assunzione consapevole delle decisioni. Per garantire che gli amministratori agiscano in modo informato e per assicurare una corretta e completa valutazione dei fatti portati all'esame del Consiglio la documentazione e le informazioni sono regolarmente trasmesse ai consiglieri con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, salvo specifiche esigenze di riservatezza o di urgenza. (Criterio applicativo 1.C.5).

E' prassi dell'Emittente che, laddove necessario, alle riunioni del Consiglio intervengano i responsabili di alcune funzioni aziendali con la finalità di fornire opportuni approfondimenti sulle materie poste all'ordine del giorno. (Criterio applicativo 1.C.6).

Nel corso dell'Esercizio hanno partecipato con una certa regolarità alle suddette riunioni i responsabili delle seguenti funzioni: Finance, Investor Relations & Legal Affairs e Internal Audit.

***

Al Consiglio sono riservati:

• l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari dell'Emittente nonché il periodico monitoraggio della loro attuazione;

• l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari del gruppo di cui l'Emittente è a capo nonché il periodico monitoraggio della loro attuazione;

• la definizione del sistema di governo societario dell'Emittente stesso;

• la definizione della struttura del gruppo di cui l'Emittente è a capo.

(Criterio applicativo 1.C.1 lett. a)

Il Consiglio ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione del rischio.

***

In particolare l'Emittente svolge regolarmente attività di Risk Management per la gestione delle differenti tipologie di rischio (strategico, finanziario, operativo, di compliance, in materia di qualità o di sicurezza ecc.) che l'azienda affronta nella gestione del proprio business.

L'approccio adottato è basato su valutazione periodica dei rischi, con successiva attività di followup dei principali rischi e monitoraggio periodico delle azioni di contenimento identificate e/o implementate; l'analisi dei rischi viene svolta in modo "interfunzionale", ossia coinvolgendo i responsabili delle aree di business. I risultati delle attività ERM vengono quindi presentati e discussi nei Consigli di Amministrazione delle rispettive società e della Capogruppo (oltreché in sede di Comitato Controllo e Rischi) e sono presi in considerazione anche in sede di definizione del Piano di Internal Audit Integrato.

Nel dettaglio, il processo ERM di individuazione e valutazione dei rischi si sviluppa nelle seguenti attività:

• identificazione dei principali rischi a cui è esposta l'azienda
• definizione delle metriche per la valutazione quali/quantitativa dei rischi: impatto, probabilità
• individuazione, per ogni rischio, dei risk owners e valutazione applicando le metriche definite nel modello
• definizione, con gli owners di processo, delle azioni (organizzative e/o di processo) per mitigare i rischi più critici e relative due date
• definizione delle modalità, dei flussi e dei format di reporting relativi alla gestione dei rischi.

(Criterio applicativo 1.C.1 lett. c)

Il progetto ERM ha l'obiettivo principale di rafforzare la comprensione e la consapevolezza dei rischi a cui è esposta l'azienda e la relazione tra obiettivi aziendali (sia strategici che operativi) ed i potenziali rischi del loro mancato raggiungimento. Il Progetto ERM è stato progressivamente esteso alle principali società controllate. .

l risultati delle attività ERM vengono presentati e discussi nei Consigli di Amministrazione delle rispettive società e della Capogruppo e sono presi in considerazione in sede di definizione del Piano di Internai Audit Integrato.

Il Consiglio effettua infatti periodicamente una valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi.

Il Consiglio ritiene che la struttura organizzativa ed il sistema di controllo siano opportunamente presidiati e auspica comunque un monitoraggio continuo delle strutture di controllo interno nelle maggiori società del Gruppo, ove per maggiori società del Gruppo si intendono, a tale riguardo, le principali società produttive. Tale valutazione è stata condivisa con il Collegio sindacale e con il Comitato Controllo e Rischi (Criterio applicativo 1.C.1 lett. c).

Il Consiglio ha valutato il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati in occasione di ogni seduta del Consiglio stesso.

Il confronto fra i risultati conseguiti e quelli programmati è insito nella valutazione generale della gestione, i cui esiti sono di volta in volta riportati nei Verbali del Consiglio. (Criterio applicativo 1.C.1 lett. e).

Al Consiglio sono riservati l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso.

A tale riguardo il Consiglio di amministrazione dell'Emittente dispone di una "Policy in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della capogruppo" al fine di definire dei criteri generali per individuare le operazioni relative alle società controllate che, avendo un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente, comportino la necessaria preventiva approvazione da parte di quest'ultimo. (Criterio applicativo 1.C.1 lett. f).

Il Consiglio effettua internamente una valutazione annuale sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, tramite la risposta da parte di ciascun membro del Consiglio ad un questionario anonimo; con riferimento all'Esercizio 2019, tale valutazione è stata effettuata nel febbraio 2020, a distanza di 12 mesi dalla precedente autovalutazione.

Nel questionario si chiedeva di esprimere una valutazione su alcune tematiche rilevanti quali l'efficacia delle riunioni consiliari, l'adeguatezza della composizione del Consiglio stesso, l'adeguatezza dell'informativa fornita al Consiglio, l'efficacia dei Comitati in seno al Consiglio ed il contributo fornito da parte degli Amministratori Esecutivi e individualmente da ciascun Amministratore.

Le risposte pervenute sono state elaborate da parte del Lead Independent Director che ha presentato al Consiglio un documento di sintesi sull'argomento nella seduta del 14/02/2020.

Il Consiglio, prima della nomina del nuovo Consiglio, si riserva di esprimere di volta in volta agli azionisti orientamenti sulle figure professionali e manageriali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, sulla base degli esiti della autovalutazione espressa dal Consiglio in carica. (Criterio applicativo1.C.1., lett. g) e h)).

L'assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ. (Criterio applicativo 1.C.4.).

4.4. ORGANI DELEGATI

Amministratori Delegati

Gli amministratori dotati di deleghe gestionali sono Gianfranco Carbonato (Presidente), Ezio Giovanni Basso e Domenico Peiretti, cha hanno ricevuto dettagliate deleghe operative.

* * * * *

Per la descrizione dei poteri attribuiti agli amministratori esecutivi, si veda la "TABELLA 4: SCHEMA RIASSUNTIVO DELEGHE AMMINISTRATORI ESECUTIVI"

* * * * *

Il presidente, Gianfranco Carbonato, in considerazione delle ampie deleghe ricevute, è ad oggi qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa.

Non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal Criterio applicativo 2.C.6.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione, Gianfranco Carbonato, ha ricevuto importanti deleghe gestionali.

Tale concentrazione di cariche risponde ad esigenze di tipo organizzativo dell'Emittente: infatti, vista la struttura divisionale e le dimensioni del gruppo la presenza di un presidente esecutivo appare opportuna e tale da consentire una gestione efficiente e corretta anche perché questi opera nell'ambito delle direttive e dei controlli da parte del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la concentrazione di cariche è mitigata dal fatto che vi sono altri due amministratori delegati le cui deleghe sono molto ampie, così come descritto poco sopra (Principio 2.P.6).

Come si è detto quindi, in considerazione delle ampie deleghe ricevute, ad oggi il presidente del Consiglio di Amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'Emittente.

Informativa al Consiglio

Anche ai sensi dell'articolo 2381 c.c., gli amministratori delegati, nell'ambito delle proprie competenze, rendono periodicamente conto al Consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite loro e forniscono inoltre periodicamente al Consiglio ed ai sindaci informativa adeguata sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle controllate nonché sulle operazioni atipiche o inusuali o con parti correlate e in potenziale conflitto di interessi il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 essi hanno avuto modo di riferire ampiamente sulle più rilevanti decisioni societarie nell'ambito delle 9 adunanze del Consiglio stesso, che si sono tenute pertanto con cadenza decisamente superiore a quella trimestrale minima prevista dall'art. 24 dello Statuto sociale.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

All'interno del Consiglio di Amministrazione, oltre agli amministratori Gianfranco Carbonato, Ezio Giovanni Basso e Domenico Peiretti (Presidente Esecutivo ed Amministrator Delegati), l'amministratore Michael Mansour si qualifica come amministratore esecutivo, in quanto egli, , occupa altresì una posizione manageriale di rilievo all'interno dell'Emittente. (Criterio applicativo 2.C.1 ).

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Gli amministratori indipendenti sono in numero di sei (Criterio applicativo 3.C.3).

I requisiti di indipendenza che l'Emittente applica sono i seguenti:

a) non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, l'emittente o non essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) non essere né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) non avere né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

• con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

• con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero non essere né essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) non ricevere né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

f) non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

g) non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In particolare, l'Emittente precisa di non applicare il criterio relativo alla presenza dell'amministratore nel consiglio per massimo nove anni negli ultimi dodici anni, in quanto ritiene che la presenza continuativa nel ruolo di consigliere di per sé non ne infici l'indipendenza, ma consenta invece all'amministratore di maturare una esperienza specifica sull'emittente ed il suo specifico settore di attività che consente l'espletamento delle funzioni di amministratore indipendente con particolare efficacia e competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione (in data 11/04/2017) del nuovo Consiglio, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, con riferimento ai criteri previsti dal Codice, in capo a ciascuno dei consiglieri qualificatisi per l'appunto come indipendenti, ratificandone la natura della loro indipendenza. La verifica del permanere dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti è stata ripetuta con data 12/12/2019 (Criterio applicativo 3.C.4, 3.C.1 e 3.C.2) .

***

Il Collegio Sindacale ha verificato, con esito positivo, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri e ne ha dato atto nella propria relazione (Criterio applicativo 3.C.5).

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti in data 14/2/2020, in assenza degli altri amministratori, per la discussione di alcune tematiche nelle materie di propria competenza riportate in regolare verbale. (Criterio applicativo 3.C.6). In particolare gli amministratori indipendenti hanno approfondito tematiche quali il piano di successione degli Amministratori Esecutivi e l'esame e la competenza delle operazioni di valore strategico nonché l'adeguatezza della documentazione a loro supporto.

Gli amministratori che, nelle liste per la nomina del Consiglio, avevano indicato l'idoneità a qualificarsi come indipendenti, si impegnano a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato (Commento all'art. 5 del Codice).

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Dal momento che il presidente del Consiglio di Amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'Emittente - il Consiglio nella seduta dell'11/04/2017 ha designato un amministratore indipendente quale lead independent director (Criterio applicativo 2.C.4.), con il ruolo previsto dal Criterio applicativo 2.C.5., affinché egli rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, degli indipendenti.

Il ruolo di lead independent director è stato attribuito all'Amministratore Indipendente Donatella Busso, in possesso di adeguata conoscenza contabile e finanziaria, anche in virtù della conoscenza dell'azienda maturata nel corso del precedente mandato.

Il lead independent director riveste anche il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e di Presidente del Comitato Parti Correlate.

Al lead independent director è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti, per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio o alla gestione sociale.

Nel corso dell'esercizio, Donatella Busso ha convocato una riunione degli amministratori indipendenti dell'Emittente (v. punto 4.6 che precede).

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

L'Emittente ha adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni societarie con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (Criterio applicativo 1.C.1, lett. j).

In particolare, al fine di una corretta identificazione delle informazioni privilegiate relative a sé ed al Gruppo, e della loro trattazione e comunicazione al mercato, e pertanto allo scopo di evitare le fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, l'Emittente dispone di una procedura sul "Market abuse", anche in attuazione degli articoli 152 bis e seguenti del Regolamento Emittenti 11971.

A seguito dei cambiamenti normativi avvenuti con l'adozione del Regolamento UE 596/2014 e successive integrazioni (c.d. "Regolamento MAR"), in data 16/04/2019 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la nuova versione della procedura di Market Abuse di Prima Industrie SpA.

Gli elementi essenziali contenuti in tale procedura sono i seguenti:

L'accesso alle informazioni privilegiate, alle informazioni contabili o alle altre informazioni che possano divenire informazioni privilegiate deve essere rigorosamente limitato, anche all'interno della Società e del Gruppo, ai soli soggetti il cui coinvolgimento sia richiesto per lo svolgimento di una correlata attività lavorativa o professionale.

L'accesso ai documenti che contengono informazioni privilegiate deve essere controllato e limitato. E' responsabilità di ciascun amministratore, sindaco o dipendente cha abbia accesso ad informazioni privilegiate di assicurare che tutti i documenti in suo possesso siano tenuti con modalità tali da assicurare la loro permanente confidenzialità. A tal fine tutti i dipendenti sono tenuti a non lasciare sulla propria scrivania documenti contenenti informazioni privilegiate, salvo i casi di momentanea e breve assenza.

La conservazione dei documenti deve avvenire con modalità tali da garantire l'accesso solo alle persone autorizzate.

Quando una Funzione Organizzativa Competente di Informazioni Privilegiate (FOCIP) o, comunque una funzione aziendale o un dipendente vengono a conoscenza di un'Informazione Privilegiata o di un'informazione o di un evento che potrebbe divenire in un suo probabile sviluppo un'Informazione Privilegiata, devono darne prontamente notizia alla Funzione di Gestione Informazioni Privilegiate (FGIP) e alla Funzione Legal Affairs attraverso comunicazione scritta.

La comunicazione deve contenere sufficienti informazioni per rendere possibile di determinare la significatività dell'evento o della questione e valutare se esso costituisca o possa costituire nel futuro un'Informazione Privilegiata.

La FGIP, coadiuvata dalla Funzione Legal Affairs, è l'unico deputato a decidere il trattamento appropriato di ciascuna Informazione Privilegiata o presunta tale.

Qualora la FGIP, sentita la Funzione Legal Affairs ed eventualmente la FOCIP, identifichi la questione o l'evento quale Informazione Privilegiata valuterà le successive iniziative societarie da assumere.

La comunicazione esterna delle informazioni privilegiate viene comunque assolta, prima di qualunque altra comunicazione all'esterno, attraverso la diramazione di comunicati stampa.

Come previsto dalla suddetta procedura la Società ha istituito due Registri delle persone informate:

a) un "Registro permanente" nel quale sono iscritti unicamente coloro che, per la funzione svolta, sono a conoscenza di tutte le informazioni privilegiate della Società e del Gruppo Prima Industrie;

b) un "Registro occasionale" nel quale sono iscritti, in relazione a specifici eventi, progetti od operazioni:

b1) gli amministratori, i sindaci, i dipendenti che hanno accesso, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione, ad Informazioni Privilegiate relative ad un evento, ad un'operazione o ad un progetto, diversi da quelli iscritti nel Registro permanente;

b2) le persone fisiche che hanno accesso, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione, ad Informazioni Privilegiate relative ad un evento, ad un'operazione o ad un progetto; per le persone giuridiche, associazioni professionali ed altri soggetti che agiscano in nome o per conto della Società viene indicata l'identità della persona fisica di riferimento.

Fermi e impregiudicati i generali doveri di riservatezza stabiliti dal presente Manuale le Persone Informate hanno i seguenti doveri:

• devono utilizzare l'Informazione Privilegiata esclusivamente ai fini dell'espletamento delle loro mansioni, dei loro compiti o della loro attività professionale nell'interesse del Gruppo Prima Industrie e non comunicare l'Informazione Privilegiata a nessun terzo non autorizzato a conoscerla; sono vietate le comunicazioni anche ad altri dipendenti o collaboratori del Gruppo Prima Industrie quando tale comunicazione non è richiesta dalla mansioni svolte o dall'incarico svolto dalla persona;
• nel caso in cui, per effetto di un loro errore o comunque altrimenti, le Persone Informate siano consapevoli che un soggetto non autorizzato, anche all'interno del Gruppo Prima Industrie, abbia avuto conoscenza dell'Informazione Privilegiata informare la FGIP e la Funzione Legal Affairs perché assuma i necessari provvedimenti;
• non compiere Operazioni sugli Strumenti per cui è rilevante l'Informazione Privilegiata:
  • o per le Persone iscritte nel Registro permanente: nei cosiddetti "Close Periods", ovvero i 30 giorni precedenti la data delle riunioni del consiglio di amministrazione Prima Industrie convocate per l'approvazione del bilancio, delle relazioni trimestrali e della relazione semestrale e di eventuali preconsuntivi e, nel caso di apertura di un Registro Occasionale, per tutto il periodo di apertura del Registro Occasionale.
  • o Per le Persone iscritte in un Registro Occasionale: dal giorno di iscrizione sino al momento in cui è stata comunicata al mercato l'operazione in conformità al presente documento o comunque sino a quando è venuta meno l'iscrizione stessa. (Criterio applicativo 4.C.1).

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) All'interno del Consiglio di Amministrazione sono costituiti i seguenti comitati:

• il Comitato per la Remunerazione
• il Comitato Controllo e Rischi
• il Comitato Strategie

.

• il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Per le informazioni sulla composizione e sul funzionamento dei suddetti Comitati si rimanda alle sezioni 8, 10, 12 e 13 della presente Relazione.

Soltanto le funzioni previste per il Comitato Nomine sono parzialmente assorbite dal Consiglio di Amministrazione (v. infra capitolo 7.); in nessun altro caso le funzioni previste nel Codice per un Comitato sono state riservate all'intero Consiglio (Criterio applicativo 4.C.2.).

7. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato di non costituire al proprio interno un Comitato per le Nomine, rimettendo la scelta dei candidati alla piena volontà dei soci, riservandosi però, prima della nomina del nuovo Consiglio, di esprimere di volta in volta agli azionisti orientamenti sulle figure professionali e manageriali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, qualora tale esigenza dovesse emergere dagli esiti della autovalutazione espressa dal Consiglio in carica.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio ha costituito al proprio interno un Comitato per la Remunerazione. (Principio 6.P.3)

Composizione e funzionamento del comitato per la remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF).

I membri di tale Comitato sono tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti: Mario Mauri (indipendente, presidente del comitato stesso), Paola Gatto (indipendente), Rafic Mansour (non esecutivo) (Principio 6.P.3 – Criterio applicativo 4.C.1, lett.a).

I membri del Comitato per la Remunerazione possiedono una conoscenza ed esperienza in materia contabile, finanziaria e di business, ritenuta adeguata al loro ruolo.(Principio 6.P.3.)

Tale Comitato nel corso dell'Esercizio 2019 si è riunito due volte. Le riunioni hanno avuto per oggetto principalmente:

• L'esame dei risultati del piano di MBO relativo all'esercizio 2018;
• L'esame della proposta di piano di MBO per l'esercizio 2019;

Il Comitato di norma può invitare a relazionare altri membri del Consiglio di Amministrazione o, eventualmente, altri dirigenti della società qualora gli argomenti trattati lo rendano necessario. Gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione (Criterio applicativo 6.C.6)

In caso contrario i soggetti che vi partecipano sono invitati dal Comitato stesso per discutere su specifici punti all'ordine del giorno (Criterio applicativo 4.C.1 lett. f) e, qualora in potenziale conflitto di interesse, lasciano la riunione al momento della votazione e della deliberazione.

Funzioni del comitato per la remunerazione:

Secondo le prescrizioni del Codice di Autodisciplina, il Comitato per la Remunerazione presenta al Consiglio proposte per la definizione della politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche. (Principio 6.P.4).

Il Comitato per la Remunerazione valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati, e provvede a formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia. (Criterio applicativo 6.C.5).

Il Comitato per la Remunerazione presenta al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, e monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. (Criterio applicativo 6.C.5.)

Alle riunioni del Comitato per la Remunerazione non partecipa generalmente il Collegio Sindacale, né alcun sindaco da quest'ultimo designato, in quanto la eventuale proposta del Comitato viene comunque discussa in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione cui partecipa anche il Collegio Sindacale.

Le riunioni del Comitato per la Remunerazione vengono regolarmente verbalizzate su apposito libro sociale bollato. (Criterio applicativo 4.C.1 lett. d).

***

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Nell'esercizio 2019 il Comitato non ha avuto necessità di avvalersi di consulenti esterni. (Criterio applicativo 6.C.7 e Criterio applicativo 4.C.1 lett. e).

Ai membri del suddetto comitato è attribuita una remunerazione fissa aggiuntiva pari a Euro 3.000 lordi.

Per ulteriori informazioni in merito alla definizione delle remunerazioni, si rimanda alla relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF amministratori.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Politica generale per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche. (Principio 6.P.4.)

Per una descrizione dettagliata della politica generale per la remunerazione di tali soggetti si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione, pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.primaindustrie.com).

La politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:

a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;

b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;

c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;

d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo;

e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio.

f) La componente variabile differita della remunerazione del Top Management ha, oltre al resto, finalità di "retention".

Non sono previste dalla politica di remunerazione indennità per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo, in quanto non considerato strategico. (Criterio applicativo 6.C.1.).

I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti loro assegnati e adeguati al perseguimento di obiettivi anche nel medio lungo termine. (Criterio applicativo 6.C.3).

Relativamente a:

- la definizione della politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

- la remunerazione degli amministratori esecutivi

- la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche

- i meccanismi di incentivazione

- la remunerazione degli amministratori non esecutivi e

- per le informazioni in generale richieste dalla presente Sezione

si fa rinvio alle parti rilevanti della Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

* * * * *

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica si acquisto.

Nel corso dell'Esercizio nessun amministratore esecutivo ha cessato la carica.

10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio ha costituito nel proprio ambito un Comitato Controllo e Rischi. (Principio 7.P.3, lett. a n.(ii) e 7.P.4).

Composizione e funzionamento del comitato controllo e rischi (ex art. 123- bis, comma 2, lettera d), TUF)

I membri del Comitato controllo e rischi sono i 3 seguenti amministratori non esecutivi ed indipendenti: Donatella Busso (Presidente), Paolo Cantarella e Carla Patrizia Ferrari (Principio 7.P.4 e Criterio applicativo 4.C.1 lett. a).

Il Comitato nel corso dell'Esercizio 2019 si è riunito 7 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa due ore e dieci minuti.

Per quanto riguarda la partecipazione dei membri del Comitato alle riunioni dello stesso, si rinvia alla Tabella 2 in appendice.

Ad oggi si sono già tenute due riunioni del Comitato controllo e rischi con riferimento all'Esercizio 2020.

***

E' ampiamente rispettata la statuizione del Codice di Autodisciplina che richiede che almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi possieda esperienza in materia contabile e finanziaria. Pertanto il Consiglio ritiene il Comitato adeguato sotto tale profilo. (Principio 7.P.4)

Alla riunione del Comitato hanno preso parte, su invito del Comitato stesso, soggetti che non ne sono membri per riferire su specifici punti sottoposti all'esame del Comitato stesso (Criterio applicativo 4.C.1, lett. f).

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di assistere il Consiglio nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente e di verificare, per il tramite delle funzioni aziendali preposte, che vengano effettivamente rispettate le procedure interne, sia operative che amministrative, adottate dall'Emittente per assicurare una seria ed efficiente gestione e per identificare, prevenire e gestire eventuali rischi di natura finanziaria ed operativa. Inoltre il Comitato Controllo e Rischi intrattiene rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione, il responsabile Internal Audit ed il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Comitato Controllo e Rischi si incontra almeno una volta all'anno con l'Organismo di Viglianza ex D. Lgs. 231/2001 per lo scambio di informazioni relative alle rispettive attività di controllo.

Qualora si ravvisi la necessità, il Comitato si riunisce anche su iniziativa del Collegio Sindacale e/o del Responsabile dell'Internal Audit.

L'interscambio di informazioni fra i vari organi preposti alla gestione e verifica degli aspetti procedurali è garanzia di un efficiente sistema di controllo interno.

Al Comitato Controllo e Rischi è stato affidato l'incarico di:

• fornire al Consiglio un parere preventivo per l'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati dal Codice in materia di controllo interno e gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.1., prima parte) e, in particolare, di fornire un parere vincolante nel caso di decisioni relative a nomina, revoca, remunerazione e dotazione di risorse del responsabile della funzione di internal audit (Criterio applicativo 7.C.1., seconda parte);
• valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato (Criterio applicativo 7.C.2., lett. a);
• esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali (Criterio applicativo 7.C.2 lett. b).
• esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle particolarmente rilevanti predisposte dalla funzione internal audit (Criterio applicativo 7.C.2 lett. c).
• monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit (Criterio applicativo 7.C.2 lett. d).
• chiedere alla funzione di internal audit ove ne ravvisi l'esigenza lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente

del collegio sindacale (Criterio applicativo 7.C.2., lett. e);

• riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.2 lett. f);
• supportare, con adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio relative alla gestione dei rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio sia venuto a conoscenza (Criterio applicativo 7.C.2 lett. g).

Nel corso dell'Esercizio 2019 il Comitato si è riunito per deliberare principalmente sui seguenti temi:

• Analisi degli esiti del Piano di Audit 2018 e Valutazione del Piano di Audit per il 2019;
• Analisi e Recepimento della Relazione dell'OdV, Dirigente Preposto e del Group Internal Auditor sulle attività svolte nel 2018 e sulle attività svolte nei primi sei mesi dell'Esercizio e predisposizione della propria Relazione annuale/semi-annuale sull'attività svolta dal Comitato;
• Esame preliminare del Board Self Assessment;
• Coordinamento con la società di revisione PwC;
• Analisi stato avanzamento delle attività di Risk Management
• Analisi stato avanzamento delle attività di internal audit
• Esame Impairment Test relativo alle due divisioni in cui opera il Gruppo;
• Supporto alla valutazione dei rischi legati a alcune situazioni potenzialmente pregiudizievoli;
• Analisi preliminare nuova procedura MAR
• Esame nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
• Aggiornamento/informativa su operazioni particolarmente significative
• Valutazione rischi ERM

Ai lavori del Comitato controllo e rischi ha sempre partecipato il Collegio Sindacale o sindaco/i da esso designato/i (Criterio applicativo 7.C.3).

***

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi vengono regolarmente verbalizzate su apposito libro bollato dell'Emittente; il Consiglio di Amministrazione viene costantemente tenuto aggiornato sui contenuti più rilevanti delle riunioni del Comitato controllo e rischi (Criterio applicativo 4.C.1 lett.d).

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio (Criterio applicativo 4.C.1 lett.e).

Ai membri del suddetto comitato è riconosciuto un compenso addizionale fisso pari a Euro 8.000 lordi.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, la tempestività e l'affidabilità dell'informativa finanziaria, nonché la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Tali obiettivi sono conseguibili sia attraverso l'implementazione di un processo di individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi che attraverso la definizione di regole ed attività di controllo.

L'Emittente ha implementato un processo integrato di Enterprise Risk Management (ERM) per addivenire ad una unitaria e coordinata strutturazione del sistema dei controlli e di gestione dei relativi rischi; tale modello si ispira alle best practice nazionali ed internazionali e permette di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno e la sua rispondenza ai principi del Codice di Autodisciplina.

In particolare le attività di Risk Mangement consistono essenzialmente nella:

• identificazione e valutazione dei principali rischi di tipo strategico legati al Piano Industriale, nonché la definizione delle politiche necessarie per mitigarli;

• identificazione e valutazione dei principali rischi legati ai processi aziendali, nonché la definizione delle modalità di gestione degli stessi e degli strumenti di controllo;

• verifica continua circa il funzionamento e l'efficacia del processo stesso di gestione dei rischi.

Il Consiglio definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici definiti nel business plan e nel budget (Criterio applicativo 1.C.1., lett. b).

Il Consiglio ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; inoltre, tramite l'esecuzione del progetto ERM, ha promosso la corretta identificazione dei principali rischi afferenti all'Emittente e alle sue controllate, nonché la loro misurazione, gestione e monitoraggio al fine di renderli compatibili con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati nel piano industriale (Criterio applicativo 7.C.1., lett. a).

Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lettera b), TUF), sono descritte nell'Allegato 1.

*** Il Consiglio ha condiviso, nel corso dell'Esercizio, la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa, nonché la sua efficacia, effettuata dai vari organi a ciò preposti (funzione internal audit, Comitato controllo e rischi e Collegio Sindacale) (Criterio applicativo 7.C.1, lett. b).

In particolare nel corso della riunione dell' 01/03/2019 il Consiglio ha preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato Controllo e Rischi, delle relazioni dei diversi soggetti coinvolti nel sistema dei controlli, dei progetti avviati in materia di Enterprise Risk Management, della predisposizione di un Piano di audit integrato per il 2018, delle peculiarità della struttura organizzativa aziendale e del contesto competitivo in cui la Società opera, ed ha valutato positivamente il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società e del Gruppo, ritenendolo adeguato.

Le stesse considerazioni sono state condivise anche in sede semestrale in data 31/7/2019.

Il Consiglio prende atto dei suggerimenti e delle proposte da parte degli organi di controllo e si adopera con continuità per la loro implementazione, volta ad un continuo miglioramento del sistema di controllo stesso.

Il Consiglio approva annualmente il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di

internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. (Criterio applicativo 7.C.1 lett.c).

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio, nella propria seduta dell'11/04/2017, ha individuato nel Presidente esecutivo, Gianfranco Carbonato, l'amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Principio 7.P.3, lett. a, n. (i)), conferendogli adeguate deleghe.

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L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

• di concerto con gli organi incaricati ha curato l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di compliance), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, riservandosi di sottoporli periodicamente all'esame del Consiglio (Criterio applicativo 7.C.4., lett. a);
• ha dato esecuzione alle linee di indirizzo, definite dal Consiglio e concordate con gli organi preposti, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva e l'efficacia (Criterio applicativo 7.C.4., lett. b);
• si è occupato dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare (Criterio applicativo 7.C.4., lett. c);
• ha il potere di chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del Consiglio, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale (Criterio applicativo 7.C.4., lett. d);
• riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità che emergano nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune iniziative (Criterio applicativo 7.C.4., lett. e).

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il responsabile della funzione di internal audit, quale incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato. (Principio 7.P.3, lett. b)

Il responsabile della funzione è la dott.ssa Claudia Verro.

L'internal auditor è stato nominato su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale

Il Consiglio, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, definisce la remunerazione del responsabile della funzione di internal audit coerentemente con le politiche aziendali di remunerazione ed assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità (Criterio applicativo 7.C.1., seconda parte).

Il responsabile della funzione internal audit non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative (Criterio applicativo 7.C.5, lett. b), riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione.

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Il responsabile della funzione internal audit:

• verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. a); il piano di audit integrato per l'anno 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 1/03/2019.
• ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico (Criterio applicativo 7.C.5., lett. c);
• ha predisposto relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento, oltre che una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. d) e le ha trasmesse ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. f);
• ha predisposto tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza (Criterio applicativo 7.C.5., lett. e) e le ha trasmesse ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Criterio applicativo 7.C.5., lett. f);
• ha verificato, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile (Criterio applicativo 7.C.5., lett. g).

Le risorse finanziarie messe a disposizione del responsabile della funzione di internal audit sono definite annualmente ed in base alle necessità ed integrate all'interno del budget dell'Emittente.

Le principali attività svolte dal responsabile funzione internal audit nel corso dell'Esercizio 2019 sono state relative alla pianificazione ad all'esecuzione delle attività di audit previste dal Piano di Audit integrato. Inoltre essa ha seguito la pianificazione e l'implementazione delle attività relative all'Enterprise Risk Management..

Inoltre la Funzione Internal Audit ha curato il presidio di alcune rilevanti tematiche di compliance.

* * * * * *

Con la funzione di internal audit ha collaborato una società di consulenza esterna, incaricata dello svolgimento di alcune attività specifiche di testing (Criterio applicativo 7.C.6).

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

L'Emittente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il Modello è stato adottato anche dall'altra società controllata di diritto italiano, Prima Electro S.p.A.

Nel corso degli anni il Modello è stato rivisto, anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di tenere conto del mutato contesto normativo, delle intervenute modifiche nell'assetto organizzativo dell'Emittente e/o di quanto emerso nel corso delle verifiche sulla sua applicazione.

Contemporaneamente è stato anche aggiornato il Codice Etico di Gruppo che rappresenta parte integrante del Modello Organizzativo 231. In particolare sono state rafforzate alcune sezioni dello stesso, quali i controlli sulle esportazioni e le pratiche anticorruzione, prendendo in considerazione le raccomandazioni degli avvocati americani, la normativa internazionale e le best practices in materia.

Il Modello dell'Emittente si compone di:

• 1. Parte Generale: volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs. 231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: la sua definizione e adozione, le caratteristiche, il funzionamento e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo, il sistema disciplinare, l'attività di formazione e informazione e i criteri per l'aggiornamento del Modello stesso.
• 1. Parti Speciali: predisposte a seguito dell'identificazione dei processi "sensibili", laddove siano stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal Decreto.

Sono state identificate le seguenti categorie di reato applicabili a Prima Industrie S.p.A.:

Categorie di reato presupposto 231	Applicabilità a Prima Industrie
Delitti contro la pubblica amministrazione	ડાં
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	ਟੀ
Delitti di criminalità organizzata	ਟੀ
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	ਟੀ
Delitti contro l'industria e il commercio	ડાં
Reati societari (inclusa corruzione tra privati)	Si
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	ડા
Delitti contro la personalità individuale	ટો
Abusi di mercato	ਟੀ
Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ટો
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	ਟੀ
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	ਨੀ
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria	ડો
Delitti contro l'ambiente	Si
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	ਟੀ
Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	No
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	No
Reati transnazionali	ટી

Tramite un'attività di risk assessment il management ha poi evidenziato le attività sensibili, aggregate per processi aziendali, che trovano una regolamentazione nelle diverse Parti Speciali da cui è costituito il Modello.

La Parte Generale del Modello è consultabile sul sito dell'Emittente all'indirizzo: https://www.primaindustrie.com/wp-content/uploads/2018/07/PI-Modello-231_Agg-2018_PARTE-GENERALE.pdf.

* * *

L'Organismo di Vigilanza dell'Emittente, nominato in data 11/04/2017, è così composto:

• Roberto Petrignani (Presidente OdV), sindaco effettivo dell'Emittente
• Franco Nada, Presidente del Collegio Sindacale
• Claudia Verro, Group Internal Auditor

L'OdV ha il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute e di effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, al fine di verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole generali ed alle procedure specifiche dettate dal Modello.

11.4. SOCIETA' DI REVISIONE

La società di revisione incaricata della revisione contabile è la PricewaterhouseCoopers S.p.A. cui è stato conferito l'incarico in data 11/04/2017 per il periodo di nove anni 2017-2025 ed è pertanto in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è il dott. Davide Danieli, che ricopre anche il ruolo di C.F.O del Gruppo.

Ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

a) iscrizione nel registro dei revisori contabili;

b) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, di attività in qualità di dirigente nel settore amministrativo/contabile o finanziario di una società per azioni;

c) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, dell'attività di revisore o analista in ambito contabile presso società quotate, banche, assicurazioni, intermediari finanziari o società di revisione.

Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Ai sensi del vigente statuto sociale il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dispone dei seguenti poteri:

• la facoltà di acquisire, dai responsabili delle singole funzioni aziendali, le informazioni di natura contabile ritenute rilevanti per l'assolvimento dei compiti inerenti la funzione;

• la facoltà di richiedere, ai responsabili delle varie funzioni aziendali, nonché ad altri soggetti che siano eventualmente identificati, specifiche attestazioni circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure aziendali;

• la facoltà di richiedere al responsabile dell'ente Finanza e Amministrazione specifiche dichiarazioni di corrispondenza dell'informativa contabile alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;

• con riferimento all'informativa contabile consolidata, la facoltà di richiedere ai dirigenti preposti delle società controllate (laddove nominati), ai responsabili amministrativi e agli organi amministrativi delegati, specifiche dichiarazioni di corrispondenza dei reporting package alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili di tali società;

• con riferimento al Bilancio/relazione finanziaria semestrale consolidati, la facoltà di richiedere ai dirigenti preposti delle società controllate (laddove nominati), ai responsabili amministrativi e agli organi amministrativi delegati, informazioni circa l'avvenuta implementazione di adeguate procedure amministrativo-contabili;

• con riferimento al Bilancio/relazione finanziaria semestrale consolidati, la facoltà di richiedere ai dirigenti preposti delle società controllate (laddove nominati), ai responsabili amministrativi e agli organi amministrativi delegati, specifiche attestazioni circa:

• l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativecontabili per la formazione di tali documenti, e l'eventuale manifestarsi di aspetti di rilievo;

• la conformità di bilancio/ relazione semestrale alle norme in base alle quali tali documenti sono redatti;

• l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle singole imprese;

• la facoltà di strutturare ed organizzare, nell'ambito della propria attività, le risorse umane eventualmente disponibili nell'ambito dell'Ente Corporate;

• la facoltà di dialogare con gli organi amministrativo e di controllo ivi inclusa la partecipazione ad audiendum alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative all'esame ed alla approvazione delle rendicontazioni contabili;

• la facoltà di dialogare con il Comitato controllo e rischi e con l'Organismo di Vigilanza;

• la facoltà di partecipare al disegno dei sistemi informativi che hanno impatto sulle procedure amministrative e contabili.

Al Dirigente Preposto vengono assegnati adeguati mezzi ai fini dell'espletamento dei propri compiti.

* * * * *

Non sono stati nominati altri soggetti con responsabilità o specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi (Principio 7.P.3., lett. c).

11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Le modalità di coordinamento tra vari i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente sono sintetizzati nella tabella che segue (Principio 7.P.3.):

12. CO OMITATO ST TRATEGIE

Il Comita aziendali ato Strategi . ie è stato costituito con l'obiet ttivo di val lutare ed i ndirizzare le strategie e,

E' compo Peiretti e si è riuni diodi e l' per valuta osto da sett e Michael Ma to due volt evoluzione are aggiorn te membri ansour) e d te nel cors prevista pe amenti/info e in partico a tre Ammi o dell'Eserc er il 2020 a ormative su olare dagli inistratori In cizio per va livello di g u operazioni Amministra ndipendent alutare lo s gamma di p i particolarm atori Esecut ti (Cantarell sviluppo de rodotto e d mente signi tivi (Carbon la, Mauri, M ei laser fibr di costi di p ificative. nato, Basso Meliga). Esso ra e relativ produzione e ovi

Alle riuni presenza ioni del Co si renda ut omitato Stra ile alla disc ategie veng cussione dei gono invita i temi di vo ati esponen lta in volta ti delle fun posti all'Or nzioni azie rdine del Gi ndali la cu iorno. ui

1 13. INTERES PARTI C SSI DEGLI A CORRELATE AMMINISTRA – COMITAT ATORI E OP TO PARTI CO ERAZIONI C ORRELATE CON

Il Consigli poste in delibera C io ha appro essere dall Consob n°1 vato una sp 'Emittente, 7221 del 12 pecifica pro , o dalle su 2/03/2010 e cedura di a ue controlla e s.m.i.. approvazion ate, con pa e e di esecu arti correlat uzione delle te, in attua e operazion azione della ni avi

Tale proc all'intern cedura è sta o della soci ata di rece ietà, sia in nte aggiorn considerazi nata (31/07 ione delle a 7/2019) sia aumentate d per miglior dimensioni d rare i flussi dell'Emitte informativ nte..

Per una descrizion ne più det ttagliata d ella proce dura stess a, si rima anda al si to Interne t dell'Emittente https://www.primaindustrie.com/it/corporate-governance/

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La procedura prevede che sia costituito un Comitato per l'esame delle Operazioni con Parti Correlate; esso è costituito da tre amministratori indipendenti (Busso, Gatto, Meliga).

***

Il Consiglio adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi. Nel corso dell'Esercizio gli amministratori, di volta in volta in conflitto di interesse nell'assumere una deliberazione, lo hanno dichiarato e si sono astenuti dal prendere parte alla votazione per cui erano in conflitto di interessi.

14. NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine infra previsto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società; la certificazione può pervenire anche successivamente purchè comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati debbono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei candidati della lista e, comunque, che il genere meno rappresentato sia indicato tra i candidati alla carica di sindaco effettivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle qualificazioni richieste dalle norme applicabili ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Qualora per effetto di tale sostituzione non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà sollecitamente convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, I comma, secondo periodo del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma e nel rispetto delle qualificazioni richieste dalle norme applicabili ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

15. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 16/04/2019; esso resta in carica per il triennio 2019-2021.

Esso risulta così composto:

• NADA dott. Franco, Presidente ;
• PETRIGNANI dott. Roberto, Sindaco Effettivo
• CAMPRA professoressa Maura, di Sindaco Effettivo
• LASELVA dottoressa GAETANA, Sindaco Supplente
• CODA dott. ROBERTO, Sindaco Supplente

Per l'elezione sono state presentate le due liste seguenti:

LISTA (1), presentata dall'azionista: ERSTE INTERNATIONAL S.A. recante i nomi dei dottori: Roberto PETRIGNANI

Maura CAMPRA,

quali candidati per la nomina a Sindaci Effettivi;

Gaetana LASELVA, quale candidata per la nomina a Sindaco Supplente;

LISTA (2), presentata dagli azionisti LAZARD SMALL CAPS EURO e dP-cube S.r.l., recante i nomi dei dottori:

Franco NADA, quale candidato per la nomina a Sindaco Effettivo;

Roberto CODA, quale candidato per la nomina a Sindaco Supplente;

LISTA (3), presentata dagli azionisti:

ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia, ARCA FONDI S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, recante i nomi dei dottori:

Francesco FALLACARA, quale candidato per la nomina a Sindaco Effettivo;

Giuseppe CERATI, quale candidato per la nomina a Sindaco Supplente.

I risultati della votazione sono stati i seguenti:

• per la lista n. 1 si sono espressi voti per numero 3.421.761 azioni;
• per la lista n. 2 si sono espressi voti per numero 1.880.267 azioni;
• per la lista n. 3 si sono espressi voti per numero 1.497.896 azioni.

Per la composizione del Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio 2019, il numero di riunioni del collegio e la loro durata media si rimanda alla Tabella 3 in appendice.

Per il dettaglio relativo alle caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco si vedano i rispettivi curricula in Allegato.

Il Collegio Sindacale si è riunito cinque volte nel corso del 20198, in riunioni della durata media di circa un'ora e mezza.

***

Politiche di diversità

Con riferimento alle politiche in materia di diversità in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione, l'Emittente non si è dotato di una specifica politica, salvo aver recepito tempestivamente nel proprio Statuto le prescrizioni normative relative all'equilibrio fra i generi. Per quanto riguarda il profilo professionale ed il percorso formativo, nonché le politiche relative all'età, l'Emittente, anche sulla scorta della propria esperienza, non ha ritenuto di adottare una specifica politica in quanto non ritiene che essa rappresenti ad oggi un valore aggiunto nella composizione dell'organo di controllo ma si riserva l'adozione in vista della nomina del Collegio Sindacale chiamato a ricoprire il prossimo mandato.

***

Il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza dei propri membri dopo la nomina, applicando i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli amministratori così come applicati dall'Emittente con riferimento agli amministratori (Criterio applicativo 8.C.1.). Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra è stato preso in considerazione il fatto che nessuno dei membri del collegio sindacale è mai stato legato alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro o rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

Il Presidente del Consiglio cura che i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento (Criterio applicativo 2.C.2.).

***

Ad oggi nessun sindaco ha richiesto la partecipazioni ad attività formative esterne.

L'Emittente rispetta la prescrizione per cui almeno un terzo dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale è costituito da sindaci del genere meno rappresentato (Criterio applicativo 8.C.3.).

L'Emittente prevede che il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse (Criterio applicativo 8.C.5).

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di internal audit ed il Comitato controllo e rischi, essendo il Collegio sempre stato invitato alle riunioni del Comitato stesso (Criterio applicativo 8.C.6 e 8.C.7).

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Nell'ambito del proprio sito internet l'Emittente ha istituito un'apposita sezione ("Investors"), facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

Il responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti è costituita (investor relations manager) è individuato nella figura della dott.ssa Chiara Roncolini. (Criterio applicativo 9.C.1).

17. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti nei limiti di legge e dello statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee (Regolamento Assembleare) sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea è convocata – in via ordinaria – almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e comunque nell'Unione Europea o in Svizzera.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 C.C., la convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini e con i contenuti previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione sul sito internet della società nonché con ogni altro mezzo previsto dalle disposizioni di legge applicabili.

Nello stesso avviso può essere fissata, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le deleghe possono essere conferite altresì in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Per quanto concerne la record date si fa riferimento alle vigenti norme di legge (art. 83-sexies TUF).

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

*** La società si è dotata di un regolamento assembleare che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari. (Criterio applicativo 9.C.3)

Tale Regolamento è disponibile sul sito Internet dell'Emittente alla pagina:

http://www.primaindustrie.com/uploads/infshare/docs/Regolamento_Assembleare.pdf .

Tutti coloro che intervengono in rappresentanza di partecipazioni azionarie hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

In accordo con il Regolamento Assembleare dell'Emittente, coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di Società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto (Criterio applicativo 9.C.3).

All'Assemblea Ordinaria tenutasi nel corso dell'Esercizio 2019 hanno partecipato nove amministratori dell'Emittente e l'intero Collegio Sindacale.

***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ampiamente riferito in assemblea sull'attività svolta nel corso dell'Esercizio e si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare, mettendo a disposizione degli stessi l'informativa prevista dalla vigente normativa, oltre che dai Regolamenti di Consob e Borsa Italiana S.p.A. (Criterio applicativo 9.C.2).

Nel corso dell'Assemblea è stata illustrata la Relazione sulla Remunerazione, contenente le politiche generali dell'Emittente in tema di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Nel corso del 2019 non si sono verificate variazioni significative della capitalizzazione o della compagine sociale tali da far ritenere opportuno al Consiglio la proposta di modifiche statutarie in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative a difesa delle minoranze.. (Criterio applicativo 9.C.4.).

18. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Non sussistono pratiche di governo societario applicate dall'Emittente ulteriori rispetto a quelle già indicate nei punti precedenti.

19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Dalla chiusura dell'Esercizio 2019 alla data della presente Relazione non si sono verificati cambiamenti nella struttura di corporate governance dell'Emittente.

20. CONSIDERAZIONI SULLE RACCOMADAZIONI ESPRESSE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Le raccomandazioni formulate nel corso del 2018 e del 2019 sono state esaminate dall'Emittente e alcune di esse sono state anche considerate in sede di autovalutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In particolare l'Emittente ha espresso il proprio impegno a migliorare sempre più l'efficacia dei flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati, curandone da un lato la tempestività e dall'altro l'esigenza di completezza.

Sul piano delle remunerazioni e con riferimento specifico alle politiche retributive finalizzate al perseguimento della sostenibilità dell'impresa nel medio-lungo termine, al fine di rendere la politica retributiva effettivamente adeguata al raggiungimento di obiettivi di medio-lungo periodo, l'Emittente si riserva di modificare l'approccio concepito con il Piano di incentivazione di lungo termine, adattandolo al mutare dello scenario macroeconomico e legandolo anche ai nuovi obiettivi che saranno inclusi nel prossimo piano industriale pluriennale.

Inoltre verrà tenuta in considerazione anche la raccomandazione (contenuta nel nuovo Codice di Autodisciplina approvato nel gennaio 2020) di integrare gli obiettivi di sostenibilità nel piano industriale e nelle politiche di remunerazione.

Quanto ai criteri di indipendenza degli amministratori l'Emittente, a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si riserva di applicare in maniera più stringente i criteri identificati dal Codice di Autodisciplina.

TABELLE TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI Situazione al 31/12/2019

		STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
	N° azioni	% rispetto al	Diritti e obblighi
		c.s.
Azioni ordinarie	10.483.274	100,0	Borsa Italiana MTA – segm. STAR	-
Azioni a voto multiplo	-	-	-	-
Azioni con diritto di voto limitato	-	-	-	-
Azioni prive del diritto di voto (AZIONI PROPRIE)	100.000	0,95%	Azioni Proprie	-

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)
	Quotato/Non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N° azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Warrant	-	-	-	-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE In base alle comunicazioni rese dagli azionisti ai sensi dell'art. 120 del TUF e ad altre informazioni
ricevute dall'Emittente Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale Quota % su ordinario capitale votante
The Rashanima Trust	Erste International S.A.	29,01	29,01
Lee Sou Leung Joseph	Lee Sou Leung Joseph + World Leader Limited	10,01	10,01
Yunfeng Gao	Sharp Focus International Ltd.	9,98	9,98
Lazard Frères Gestion Sas	Lazard Frères Gestion Sas	5,01	5,01
	Mercato	45,99	45,99
	Totale	100,00	100,00

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater 1) del D. Lgs. 98/1998 e dell'articolo 117, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, sono classificate come partecipazioni rilevanti le partecipazioni di coloro che partecipano al capitale sociale dell'Emittente con una quota superiore al 5%., essendo l'Emittente definito come PMI.

Co ig lio di Am mi nis tra zio ns ne								Co mi tat o		Co mi tat o		Co mi tat o
											Co oll ntr	Ri hi o e sc	Re	mu n.	Pa rti	Co rr.
Ca ric a	Co ti mp on en	An di no ita na sc	Da ta di im pr a * mi no na	In ric ca a da	In ric ca a fin o a	Lis ta **	Es ec	No n es ec	Ind ip. Co dic e	Ind ip. TU F	N. alt ri inc ari ch i ***	Par teci p.	Par tec.	Pres / me mbro	Par tec.	Pres / bro mem	Par tec.	Pres / bro mem
◊ Pre sid te • en	CA RB ON AT O Gia nfr an co	194 5	08/ 07/ 83	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M	X				1	9/9
Am mi nis tra tor e de leg ato	SS O BA Ez io Gio i va nn	195 5	28/ 06/ 07	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M	X					9/9
Am mi nis tra tor e de leg ato	PE IRE TT I Do nic me o	195 0	14/ 05/ 02	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	m	X					9/9
○ Am mi nis tra tor e	BU SS O D ate lla on	197 3	16/ 04/ 14	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M		X	X	X	4	9/9	7/7	P			1/1	P
Am mi nis tra tor e	CA NT AR EL LA Pa olo	194 4	11/ 04/ 17	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M		X	X	X	1	9/9	4/7	M
Am mi nis tra tor e	FE RR AR I C arl a Pa triz ia	195 7	11/ 04/ 17	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M		X	X	X	2	8/9	7/7	M
Am mi nis tra tor e	GA TT O Pa ola	196 0	11/ 04/ 17	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M		X	X	X	1	9/9			2/2	M	1/1	M
Am mi nis tra tor e	MA NS OU R Y fic Ra	194 0	14/ 11/ 00	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M		X			4	7/9			2/2	M
Am mi nis tra tor e	MA NS OU R R Mic ha el	198 1	14/ 05/ 07	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M	x					9/9
Am mi nis tra tor e	MA UR I M ari o	195 0	05/ 07/ 95	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	M		X	X	X	6	8/9			2/2	P
Am mi nis tra tor e	ME LIG A M ari na	195 6	11/ 04/ 17	11/ 04/ 17	Ap bil. p. 31/ 12/ 19	m		X	X	X		9/9					1/1	M
NIS OR I C ES SA 'ES CIZ IO TO AM MI TR AT TI DU RA NT E L ER DI RIF ER IM EN : N es su no ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
N. riu nio ni s lte vo	du te l'es izio di ran erc	rife rim to: en	CD	A: 9		Co mit	ato Co ntr	ollo Ris e	chi : 7	Co mit ato	Re 2 mu n.:	Co mit ato Co late rre	Pa rti : 1			4	1

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

	Ind ica il q ric hie sto r la taz ion e d ell e l ist e d art e d ell ino r l' ele zio di iù mb ri ( art . 14 7-t TU F): 4, 5% re uo rum pe pr es en a p e m ran ze pe ne un o o p me ex er

NOTE

I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":

• Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (Chief Executive Officer o CEO).

○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).

* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Co l le io S in da le g ca
Ca ric a	Co ti mp on en	An no di ita na sc	Da ta di 1° mi * no na	In ric ca a da l	In ric ca a fin o a	Lis ta ( M/ m) **	Ind ipe nd en za da dic co e	Pa rte cip az	Nu me ro alt ri inc ari ch i *
Pre sid te en	NA DA Fra nco	196 2	9 14/ 05/ 07	16/ 04/ 19	Ap bil. pr. 31/ 12/ 21	m	X	/ 7 7	-
Sin da co eff ivo ett	CA MP RA Ma ura	196 1	21/ 04/ 16	16/ 04/ 19	Ap bil. pr. 31/ 12/ 21	M	X	/ 7 7
Sin da co eff ett ivo	PE TR IGN AN I Ro be rto	196 3	05/ 07/ 95	16/ 04/ 19	Ap bil. pr. 31/ 12/ 21	M	X	/ 7 7	-
Sin da co len te su pp	LA SE LV A Ga eta na	196 4	24/ 04/ 13	16/ 04/ 19	Ap bil. pr. 31/ 12/ 21	M	X	n/a	-
Sin da co len te su pp	CO DA R ob ert o	195 9	11/ 05/ 01	16/ 04/ 19	Ap bil. pr. 31/ 12/ 21	m	X	n/a	-
-S in da i c t i du te l 'es iz io d i r i fer im to Ne c es sa ran erc en ss un o : --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Ind ica il q ric hie sto r la taz ion e d ell e l ist e i ion e d ell 'ul tim ina : 4 5% re uo rum pe pr es en n o cc as a n om ,

NOTE

*Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.

** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

⁹ Data di nomina a Sindaco Effettivo: 20/04/2012.

TABELLA 4: SCHEMA RIASSUNTIVO DELEGHE AMMINISTRATORI ESECUTIVI

G.	E.	D.
CAR	G.	PEI
BON	BAS	RET
ATO	SO	TI
Itali	Itali	Itali
all'e	all'e	all'e
di	di	di
Indu	Indu	Indu
dinn	dinn	dinn
all'a	all'a	all'a
ità	ità	ità
La	La	La
ntan	ntan	ntan
in	in	in
ster	ster	ster
Prim	Prim	Prim
strie	strie	strie
S.p.A	S.p.A	S.p.A
anzi	anzi	anzi
utor	utor	utor
rapp	rapp	rapp
rese	rese	rese
za	za	za
a	a	a
e	e	e
o	o	o
a	a	a
.,	.,	.,
trib	trib	trib
doga	doga	doga
nale	nale	nale
agli	agli	agli
Pub	Pub	Pub
blic	blic	blic
alle	alle	alle
fisic	fisic	fisic
he	he	he
utar	utar	utar
ia,	ia,	ia,
inis	inis	inis
trat	trat	trat
iva,	iva,	iva,
Enti	Enti	Enti
i	i	i
in	in	in
amm	amm	amm
gene	gene	gene
re,	re,	re,
pers	pers	pers
one	one	one
o	o	o
,	,	,
idic	idic	idic
he	he	he
(rap	(rap	(rap
ndo	ndo	ndo
la	la	la
età	età	età
nell	nell	nell
mbl	mbl	mbl
Ord	Ord	Ord
ordi	ordi	ordi
giur	giur	giur
enta	enta	enta
soci	soci	soci
Asse	Asse	Asse
inar	inar	inar
ie	ie	ie
Stra	Stra	Stra
nari	nari	nari
in	in	in
cui	cui	cui
pres	pres	pres
e	e	e
ee	ee	ee
e	e	e
e	e	e
Indu	Indu	Indu
abb	abb	abb
)	)	)
fini	fini	fini
del	del	del
di	di	di
gli	gli	gli
Prim	Prim	Prim
strie	strie	strie
ia	ia	ia
ecip	ecip	ecip
azio	azio	azio
ni	ni	ni
ai	ai	ai
pim	pim	pim
tutti	tutti	tutti
atti	atti	atti
i,	i,	i,
part	part	part
ento	ento	ento
a	a	a
com	com	com
nece	nece	nece
ssar	ssar	ssar
escl	escl	escl
che	che	che
rien	rien	rien
trin	trin	trin
nell	nell	nell
'ogg	'ogg	'ogg
soci	soci	soci
ale	ale	ale
ad	ad	ad
iner	iner	iner
enti	enti	enti
ad	ad	ad
etto	etto	etto
ness	ness	ness
uno	uno	uno
uso,	uso,	uso,
o	o	o
o	o	o
com	com	com
unq	unq	unq
ue	ue	ue
esso	esso	esso
zion	zion	zion
di	di	di
lli	lli	lli
rise	rise	rise
i	i	i
dall	dall	dall
legg	legg	legg
dall	dall	dall
dell	dell	dell
Soci	Soci	Soci
età	età	età
al	al	al
Con	Con	Con
sigl	sigl	sigl
io	io	io
di	di	di
rvat	rvat	rvat
stat	stat	stat
uto	uto	uto
ecce	ecce	ecce
e	e	e
que	que	que
a	a	a
e	e	e
o	o	o
o	o	o
a	a	a
La	La	La
di	di	di
Prim	Prim	Prim
Indu	Indu	Indu
strie	strie	strie
S.p.A	S.p.A	S.p.A
dinn	dinn	dinn
anzi	anzi	anzi
lsia	lsia	lsia
si	si	si
rità	rità	rità
giud	giud	giud
iziar	iziar	iziar
ia,	ia,	ia,
ntan	ntan	ntan
auto	auto	auto
rapp	rapp	rapp
rese	rese	rese
za	za	za
a	a	a
a	a	a
qua	qua	qua
ordi	ordi	ordi
nari	nari	nari
iale	iale	iale
nazi	nazi	nazi
le	le	le
loca	loca	loca
le,	le,	le,
in	in	in
Itali	Itali	Itali
all'e	all'e	all'e
di	di	di
lsia	lsia	lsia
si	si	si
ordi	ordi	ordi
grad	grad	grad
in	in	in
ster	ster	ster
a	a	a
o	o	o
spec	spec	spec
ona	ona	ona
o	o	o
a	a	a
e	e	e
o,	o,	o,
qua	qua	qua
ne	ne	ne
e	e	e
o,	o,	o,
,	,	,
tutti	tutti	tutti
i	i	i
giud	giud	giud
izi	izi	izi
sia	sia	sia
attiv	attiv	attiv
i	i	i
che	che	che
ivi	ivi	ivi
di	di	di
lsia	lsia	lsia
si	si	si
(civi	(civi	(civi
le,	le,	le,
le,	le,	le,
inis	inis	inis
iva,	iva,	iva,
natu	natu	natu
trat	trat	trat
pass	pass	pass
qua	qua	qua
ra	ra	ra
pena	pena	pena
amm	amm	amm
fisc	fisc	fisc
ale,	ale,	ale,
),	),	),
il	il	il
di	di	di
iliar	iliar	iliar
le	le	le
ole	ole	ole
pote	pote	pote
inst	inst	inst
tran	tran	tran
sige	sige	sige
sing	sing	sing
cont	cont	cont
rsie	rsie	rsie
ecc.	ecc.	ecc.
con	con	con
re	re	re
aura	aura	aura
re,	re,	re,
conc	conc	conc
e,	e,	e,
re	re	re
rove	rove	rove
,	,	,
firm	firm	firm
and	and	and
dich	dich	dich
den	den	den
elli,	elli,	elli,
ordi	ordi	ordi
grad	grad	grad
iara	iara	iara
zion	zion	zion
i,	i,	i,
ista	ista	ista
rico	rico	rico
rsi,	rsi,	rsi,
orie	orie	orie
in	in	in
i	i	i
o	o	o
unce	unce	unce
nze,	nze,	nze,
app	app	app
mem	mem	mem
ogn	ogn	ogn
ne	ne	ne
e	e	e
o,	o,	o,
,	,	,
disc	disc	disc
do	do	do
gli	gli	gli
enti	enti	enti
rela	rela	rela
tivi	tivi	tivi
ed	ed	ed
add	add	add
iven	iven	iven
endo	endo	endo
alle	alle	alle
sazi	sazi	sazi
oni	oni	oni
orda	orda	orda
ti.	ti.	ti.
uten	uten	uten
rtam	rtam	rtam
ortu	ortu	ortu
tran	tran	tran
acce	acce	acce
opp	opp	opp
ne	ne	ne
e	e	e
conc	conc	conc
e/o	e/o	e/o
Potr	Potr	Potr
à	à	à
inol	inol	inol
rinu	rinu	rinu
ncia	ncia	ncia
rinu	rinu	rinu
nzie	nzie	nzie
sia	sia	sia
all'a	all'a	all'a
zion	zion	zion
che	che	che
agli	agli	agli
atti	atti	atti
del	del	del
giud	giud	giud
izio	izio	izio
tre	tre	tre
ttar	ttar	ttar
re	re	re
acce	acce	acce
e	e	e
e	e	e
e	e	e
risp	risp	risp
ond	ond	ond
all'i	all'i	all'i
tori	tori	tori
libe	libe	libe
form	form	form
ale	ale	ale
sui	sui	sui
fatti	fatti	fatti
di	di	di
faco	faco	faco
ltà	ltà	ltà
di	di	di
fars	fars	fars
i	i	i
nter	nter	nter
ere	ere	ere
roga	roga	roga
o	o	o
ro	ro	ro
o	o	o
caus	caus	caus
a,	a,	a,
con	con	con
ituir	ituir	ituir
i	i	i
sing	sing	sing
olo	olo	olo
giud	giud	giud
izio,	izio,	izio,
dai	dai	dai
i	i	i
ori	ori	ori
iali	iali	iali
l'ese	l'ese	l'ese
rcizi	rcizi	rcizi
dei	dei	dei
ri	ri	ri
sost	sost	sost
urat	urat	urat
pote	pote	pote
e,	e,	e,
per	per	per
ogn	ogn	ogn
suo	suo	suo
proc	proc	proc
spec	spec	spec
per	per	per
o	o	o
conf	conf	conf
eriti	eriti	eriti
gli.	gli.	gli.
à	à	à
inar	inar	inar
cati	cati	cati
ori	ori	ori
alle	alle	alle
liti	liti	liti
in	in	in
lsia	lsia	lsia
si	si	si
giud	giud	giud
izio	izio	izio
he	he	he
Potr	Potr	Potr
urat	urat	urat
nom	nom	nom
e	e	e
avvo	avvo	avvo
e	e	e
proc	proc	proc
qua	qua	qua
anc	anc	anc
di	di	di
lsia	lsia	lsia
ordi	ordi	ordi
grad	grad	grad
dinn	dinn	dinn
all'a	all'a	all'a
ità	ità	ità
giud	giud	giud
ordi	ordi	ordi
iale	iale	iale
utiv	utiv	utiv
si	si	si
anzi	anzi	anzi
utor	utor	utor
iziar	iziar	iziar
ia	ia	ia
nari	nari	nari
esec	esec	esec
o,	o,	o,
qua	qua	qua
ne	ne	ne
e	e	e
o,	o,	o,
a	a	a
e	e	e
spec	spec	spec
,	,	,
le	le	le
loca	loca	loca
le,	le,	le,
Itali	Itali	Itali
all'e	all'e	all'e
ché	ché	ché
la	la	la
nazi	nazi	nazi
in	in	in
ster	ster	ster
inar	inar	inar
cati	cati	cati
urat	urat	urat
ori	ori	ori
ona	ona	ona
o	o	o
a	a	a
e	e	e
o,	o,	o,
non	non	non
nom	nom	nom
e	e	e
avvo	avvo	avvo
e	e	e
proc	proc	proc
per	per	per
di	di	di
Indu	Indu	Indu
edim	edim	edim
edim	edim	edim
La	La	La
Prim	Prim	Prim
strie	strie	strie
S.p.A	S.p.A	S.p.A
nei	nei	nei
enti	enti	enti
ri,	ri,	ri,
nei	nei	nei
enti	enti	enti
ntan	ntan	ntan
rapp	rapp	rapp
rese	rese	rese
za	za	za
a	a	a
proc	proc	proc
poss	poss	poss
esso	esso	esso
proc	proc	proc
giud	giud	giud
iziar	iziar	iziar
i	i	i
d'ur	d'ur	d'ur
in	in	in
lli	lli	lli
atti	atti	atti
tivi	tivi	tivi
ed	ed	ed
utiv	utiv	utiv
i,	i,	i,
ndo	ndo	ndo
tual	tual	tual
la	la	la
te	te	te
genz	genz	genz
a	a	a
e	e	e
que	que	que
per	per	per
cons	cons	cons
erva	erva	erva
esec	esec	esec
cura	cura	cura
even	even	even
men	men	men
rinu	rinu	rinu
ncia	ncia	ncia
agli	agli	agli
si,	si,	si,
inar	inar	inar
cati	cati	cati
gli	gli	gli
atti	atti	atti
utiv	utiv	utiv
i	i	i
la	la	la
Soci	Soci	Soci
età	età	età
stes	stes	stes
ntar	ntar	ntar
nom	nom	nom
e	e	e
avvo	avvo	avvo
per	per	per
esec	esec	esec
e	e	e
rapp	rapp	rapp
rese	rese	rese
e	e	e
per	per	per
inte	inte	inte
ire	ire	ire
nell	nell	nell
edu	edu	edu
ali	ali	ali
insi	insi	insi
cred	cred	cred
iti	iti	iti
nei	nei	nei
falli	falli	falli
ti.	ti.	ti.
rven	rven	rven
e	e	e
proc	proc	proc
re	re	re
conc	conc	conc
orsu	orsu	orsu
e	e	e
nua	nua	nua
re	re	re
men	men	men
Il	Il	Il
di	di	di
rire	rire	rire
lsia	lsia	lsia
si	si	si
ica	ica	ica
le	le	le
Cam	Cam	Cam
di	di	di
Com	Com	Com
cio,	cio,	cio,
Indu	Indu	Indu
stria	stria	stria
Artig	Artig	Artig
iana	iana	iana
pote	pote	pote
prat	prat	prat
to	to	to
re	re	re
espe	espe	espe
qua	qua	qua
pres	pres	pres
so	so	so
ere	ere	ere
mer	mer	mer
,	,	,
ed	ed	ed
Agri	Agri	Agri
colt	colt	colt
in	in	in
il	il	il
itori	itori	itori
dell	dell	dell
itali	itali	itali
ed	ed	ed
in	in	in
lsia	lsia	lsia
si	si	si
la	la	la
tutto	tutto	tutto
terr	terr	terr
Stat	Stat	Stat
stat	stat	stat
este	este	este
ura	ura	ura
o	o	o
o	o	o
o	o	o
ano	ano	ano
qua	qua	qua
o	o	o
ro	ro	ro
ove	ove	ove
età	età	età
abb	abb	abb
stab	stab	stab
ili	ili	ili
(filia	(filia	(filia
li,	li,	li,
li	li	li
e/o	e/o	e/o
età	età	età
ate)	ate)	ate)
soci	soci	soci
ia	ia	ia
rie	rie	rie
nizz	nizz	nizz
azio	azio	azio
ni	ni	ni
soci	soci	soci
part	part	part
ecip	ecip	ecip
prop	prop	prop
orga	orga	orga
succ	succ	succ
ursa	ursa	ursa
;	;	;
Il	Il	Il
di	di	di
svol	svol	svol
conf	conf	conf
del	del	del
del	del	del
l'Est	l'Est	l'Est
pote	pote	pote
nei	nei	nei
ront	ront	ront
i	i	i
Min	Min	Min
ister	ister	ister
Com	Com	Com
cio	cio	cio
Istit	Istit	Istit
uti	uti	uti
re	re	re
gere	gere	gere
o	o	o
mer	mer	mer
con	con	con
ero,	ero,	ero,
rali	rali	rali
feric	feric	feric
he	he	he
dell	dell	dell
iche	iche	iche
ed	ed	ed
rela	rela	rela
inca	inca	inca
rica	rica	rica
ti,	ti,	ti,
inis	inis	inis
ioni	ioni	ioni
peri	peri	peri
Stat	Stat	Stat
razi	razi	razi
oni	oni	oni
tive	tive	tive
traz	traz	traz
cent	cent	cent
prat	prat	prat
amm	amm	amm
e	e	e
o	o	o
o,	o,	o,
ope	ope	ope
all'a	all'a	all'a
ttivi	ttivi	ttivi
tà	tà	tà
di	di	di
ione	ione	ione
i	i	i
iner	iner	iner
faco	faco	faco
ltà	ltà	ltà
di	di	di
firm	firm	firm
rtaz	rtaz	rtaz
ente	ente	ente
espo	espo	espo
con	con	con
ogn	ogn	ogn
a;	a;	a;
Il	Il	Il
di	di	di
alle	alle	alle
di	di	di
alto	alto	alto
licit	licit	licit
azio	azio	azio
ni	ni	ni
inde	inde	inde
dai	dai	dai
Min	Min	Min
ister	ister	ister
i	i	i
dall	dall	dall
pote	pote	pote
tte	tte	tte
re	re	re
conc	conc	conc
orre	orre	orre
re	re	re
gare	gare	gare
app	app	app
e	e	e
e	e	e
e	e	e
Amm	Amm	Amm
inis	inis	inis
ioni	ioni	ioni
dell	dell	dell
Stat	Stat	Stat
in	in	in
sia	sia	sia
in	in	in
Itali	Itali	Itali
che	che	che
all'e	all'e	all'e
da	da	da
enti	enti	enti
pub	pub	pub
blic	blic	blic
i	i	i
priv	priv	priv
ati	ati	ati
traz	traz	traz
ster	ster	ster
o	o	o
o	o	o
gene	gene	gene
re,	re,	re,
a	a	a
o,	o,	o,
e	e	e
e	e	e
da	da	da
i	i	i
in	in	in
le	le	le
forn	forn	forn
iture	iture	iture
di	di	di
beni	beni	beni
izi,	izi,	izi,
le	le	le
offe	offe	offe
in	in	in
di	di	di
terz	terz	terz
enta	enta	enta
rte	rte	rte
gene	gene	gene
re	re	re
per	per	per
e	e	e
serv	serv	serv
pres	pres	pres
re	re	re
e	e	e
caso	caso	caso
aggi	aggi	aggi
udic	udic	udic
azio	azio	azio
iver	iver	iver
i	i	i
rela	rela	rela
tivi	tivi	tivi
ratti	ratti	ratti
sott	sott	sott
cont	cont	cont
ne	ne	ne
oscr	oscr	oscr
e	e	e
;	;	;
Il	Il	Il
di	di	di
gli	gli	gli
di	di	di
ular	ular	ular
alla	alla	alla
pote	pote	pote
pier	pier	pier
tutti	tutti	tutti
atti	atti	atti
stip	stip	stip
tutti	tutti	tutti
i	i	i
cont	cont	cont
ratti	ratti	ratti
i	i	i
gest	gest	gest
ione	ione	ione
re	re	re
com	com	com
e	e	e
e	e	e
e	e	e
nece	nece	nece
ssar	ssar	ssar
dell	dell	dell
'imp	'imp	'imp
dell	dell	dell
età	età	età
all'a	all'a	all'a
dell	dell	dell
'ogg	'ogg	'ogg
ale	ale	ale
che	che	che
soci	soci	soci
zion	zion	zion
soci	soci	soci
sian	sian	sian
rise	rise	rise
i	i	i
ttua	ttua	ttua
etto	etto	etto
rvat	rvat	rvat
resa	resa	resa
e	e	e
a	a	a
e	e	e
e	e	e
non	non	non
o	o	o
dall	dall	dall
legg	legg	legg
dall	dall	dall
alla	alla	alla
del	del	del
Con	Con	Con
sigl	sigl	sigl
io	io	io
di	di	di
Amm	Amm	Amm
inis	inis	inis
ione	ione	ione
che	che	che
stat	stat	stat
uto	uto	uto
pete	pete	pete
traz	traz	traz
a	a	a
e	e	e
o	o	o
o	o	o
com	com	com
nza	nza	nza
e	e	e
non	non	non
L'eff	L'eff	L'eff
azio	azio	azio
di	di	di
razi	razi	razi
oni	oni	oni
sui	sui	sui
i	i	i
ban	ban	ban
cari	cari	cari
dell	dell	dell
soci	soci	soci
età,	età,	età,
in	in	in
lsia	lsia	lsia
si	si	si
form	form	form
ettu	ettu	ettu
cont	cont	cont
cont	cont	cont
ne	ne	ne
ope	ope	ope
per	per	per
o	o	o
a	a	a
qua	qua	qua
a	a	a
,	,	,
i	i	i
limi	limi	limi
ti	ti	ti
degl	degl	degl
i	i	i
affid	affid	affid
nti	nti	nti
essi	essi	essi
firm	firm	firm
and	and	and
gni,	gni,	gni,
disp	disp	disp
osiz	osiz	osiz
ioni	ioni	ioni
quie	quie	quie
entr	entr	entr
tanz	tanz	tanz
o	o	o
ame	ame	ame
conc	conc	conc
o	o	o
asse	asse	asse
e	e	e
e	e	e
e	e	e
,	,	,
face	face	face
ndo	ndo	ndo
firm	firm	firm
gni	gni	gni
circ	circ	circ
olar	olar	olar
i	i	i
vagl	vagl	vagl
ia	ia	ia
sino	sino	sino
al	al	al
limit	limit	limit
di	di	di
250	250	250
.000	.000	.000
are	are	are
asse	asse	asse
e	e	e
e	e	e
euro	euro	euro
(due	(due	(due
ocin	ocin	ocin
ila)	ila)	ila)
firm	firm	firm
sing	sing	sing
ola,	ola,	ola,
oltre	oltre	oltre
tale	tale	tale
imp	imp	imp
firm	firm	firm
abb	abb	abb
inat	inat	inat
ad	ad	ad
cent	cent	cent
ntam	ntam	ntam
orto	orto	orto
atro	atro	atro
qua	qua	qua
con	con	con
a	a	a
con	con	con
a	a	a
a	a	a
gira	gira	gira
l'inc	l'inc	l'inc
di	di	di
gni	gni	gni
ban	ban	ban
cari	cari	cari
gni	gni	gni
circ	circ	circ
olar	olar	olar
i	i	i
vagl	vagl	vagl
ia	ia	ia
La	La	La
ta	ta	ta
e	e	e
asso	asso	asso
asse	asse	asse
asse	asse	asse
e	e	e
,	,	,
Emis	Emis	Emis
sion	sion	sion
di	di	di
effet	effet	effet
ti	ti	ti
biar	biar	biar
i	i	i
sino	sino	sino
al	al	al
limit	limit	limit
di	di	di
250	250	250
.000	.000	.000
(due	(due	(due
ocin	ocin	ocin
ila)	ila)	ila)
Euro	Euro	Euro
cent	cent	cent
ntam	ntam	ntam
e	e	e
cam	cam	cam
e	e	e
qua	qua	qua
con	con	con
firm	firm	firm
sing	sing	sing
ola,	ola,	ola,
oltre	oltre	oltre
tale	tale	tale
imp	imp	imp
firm	firm	firm
abb	abb	abb
inat	inat	inat
ad	ad	ad
altro	altro	altro
dele	dele	dele
al	al	al
rigu	rigu	rigu
ardo	ardo	ardo
orto	orto	orto
gato	gato	gato
a	a	a
con	con	con
a	a	a
a	a	a
L'ac	L'ac	L'ac
zion	zion	zion
la	la	la
quie	quie	quie
la	la	la
gira	gira	gira
la	la	la
ione	ione	ione
l'inc	l'inc	l'inc
di	di	di
effet	effet	effet
ti	ti	ti
biar	biar	biar
i;	i;	i;
cetta	cetta	cetta
tanz	tanz	tanz
ta,	ta,	ta,
e,	e,	e,
a,	a,	a,
cess	cess	cess
asso	asso	asso
cam	cam	cam
,	,	,
ione	ione	ione
la	la	la
ione	ione	ione
(anc	(anc	(anc
he	he	he
solu	solu	solu
to)	to)	to)
la	la	la
sazi	sazi	sazi
di	di	di
cred	cred	cred
iti	iti	iti
valo	valo	valo
ri	ri	ri
dov	dov	dov
uti	uti	uti
alla	alla	alla
Esaz	Esaz	Esaz
tran	tran	tran
cess	cess	cess
pro‐	pro‐	pro‐
e	e	e
one	one	one
e	e	e
,	,	,
soci	soci	soci
età	età	età
da	da	da
chiu	chiu	chiu
lsia	lsia	lsia
si	si	si
titol	titol	titol
he	he	he
lcio	lcio	lcio
zion	zion	zion
i,	i,	i,
rinn	rinn	rinn
ovi	ovi	ovi
oghe	oghe	oghe
stra	stra	stra
nqu	nqu	nqu
e	e	e
e	e	e
a	a	a
qua	qua	qua
o,	o,	o,
anc	anc	anc
a	a	a
nova	nova	nova
e	e	e
pror	pror	pror
,	,	,
,	,	,
he	he	he
da	da	da
effet	effet	effet
biar	biar	biar
rilas	rilas	rilas
do	do	do
libe	libe	libe
disc	disc	disc
ntiti	ntiti	ntiti
ti	ti	ti
i	i	i
cian	cian	cian
rice	rice	rice
vuta	vuta	vuta
rato	rato	rato
ria;	ria;	ria;
ussi	ussi	ussi
anc	anc	anc
gara	gara	gara
cam	cam	cam
e	e	e
non	non	non
one	one	one
e	e	e
,	,	,
liqu	liqu	liqu
idaz	idaz	idaz
di	di	di
fattu	fattu	fattu
la	la	la
di	di	di
abb	abb	abb
tali	tali	tali
citab	citab	citab
ili	ili	ili
ione	ione	ione
i	i	i
essi	essi	essi
i	i	i
ti;	ti;	ti;
ri	ri	ri
cont	cont	cont
pote	pote	pote
e	e	e
re;	re;	re;
conc	conc	conc
one	one	one
uon	uon	uon
e	e	e
scon	scon	scon
sono	sono	sono
eser	eser	eser
(tre	(tre	(tre
ni)	ni)	ni)
atti	atti	atti
i	i	i
che	che	che
sing	sing	sing
olar	olar	olar
dano	dano	dano
Euro	Euro	Euro
3.00	3.00	3.00
0.00	0.00	0.00
0	0	0
milio	milio	milio
cont	cont	cont
ratt	ratt	ratt
te	te	te
per	per	per
e	e	e
men	men	men
non	non	non
ecce	ecce	ecce

G.	G.	PEI
CAR	BAS	TI
BON	SO	D.
ATO	E.	RET
L'ac	L'ac	L'ac
quis	quis	quis
la	la	la
vend	vend	vend
ita,	ita,	ita,
la	la	la
loca	loca	loca
zion	zion	zion
he	he	he
fina	fina	fina
nzia	nzia	nzia
ria	ria	ria
hé	hé	hé
ultra	ultra	ultra
le	le	le
i	i	i
altro	altro	altro
to,	to,	to,
e,	e,	e,
anc	anc	anc
purc	purc	purc
non	non	non
nove	nove	nove
nna	nna	nna
e	e	e
ogn	ogn	ogn
di	di	di
disp	disp	disp
osiz	osiz	osiz
ione	ione	ione
di	di	di
beni	beni	beni
imm	imm	imm
obil	obil	obil
i	i	i
beni	beni	beni
mob	mob	mob
ili	ili	ili
he	he	he
iscr	iscr	iscr
itti	itti	itti
in	in	in
pub	pub	pub
blic	blic	blic
i	i	i
regi	regi	regi
stri	stri	stri
atto	atto	atto
e	e	e
anc	anc	anc
se	se	se
e	e	e
titol	titol	titol
di	di	di
cred	cred	cred
di	di	di
lsia	lsia	lsia
nel	nel	nel
limit	limit	limit
simo	simo	simo
di	di	di
(tre	(tre	(tre
milio	milio	milio
ni)	ni)	ni)
ciasc	ciasc	ciasc
i	i	i
ito	ito	ito
si	si	si
tipo	tipo	tipo
Euro	Euro	Euro
3.00	3.00	3.00
0.00	0.00	0.00
0	0	0
qua	qua	qua
e	e	e
mas	mas	mas
per	per	per
un	un	un
Effet	Effet	Effet
di	di	di
gli	gli	gli
rela	rela	rela
escl	escl	escl
l'acq	l'acq	l'acq
la	la	la
vend	vend	vend
la	la	la
tuaz	tuaz	tuaz
ione	ione	ione
tutti	tutti	tutti
atti	atti	atti
tivi,	tivi,	tivi,
iner	iner	iner
enti	enti	enti
uist	uist	uist
ita	ita	ita
ness	ness	ness
uno	uno	uno
uso,	uso,	uso,
o,	o,	o,
e	e	e
loca	loca	loca
di	di	di
beni	beni	beni
iali	iali	iali
(ma	(ma	(ma
rchi	rchi	rchi
brev	brev	brev
);	);	);
tali	tali	tali
citab	citab	citab
ili	ili	ili
che	che	che
zion	zion	zion
imm	imm	imm
etti,	etti,	etti,
ri	ri	ri
atti	atti	atti
ater	ater	ater
pote	pote	pote
e	e	e
ecc.	ecc.	ecc.
sono	sono	sono
eser	eser	eser
per	per	per
,	,	,
(tre	(tre	(tre
ni);	ni);	ni);
sing	sing	sing
olar	olar	olar
dano	dano	dano
Euro	Euro	Euro
3.00	3.00	3.00
0.00	0.00	0.00
0	0	0
milio	milio	milio
te	te	te
men	men	men
non	non	non
ecce	ecce	ecce
Acce	Acce	Acce
ione	ione	ione
di	di	di
priv	priv	priv
ilegi	ilegi	ilegi
i	i	i
ed	ed	ed
altr	altr	altr
i	i	i
ri	ri	ri
real	real	real
i,	i,	i,
ndo	ndo	ndo
in	in	in
icol	icol	icol
oghe	oghe	oghe
ttaz	ttaz	ttaz
ente	ente	ente
part	part	part
pegn	pegn	pegn
one	one	one
cons	cons	cons
are	are	are
surr	surr	surr
,	,	,
,	,	,
ridu	ridu	ridu
zion	zion	zion
i	i	i
ella	ella	ella
zion	zion	zion
i,	i,	i,
zion	zion	zion
i	i	i
lsia	lsia	lsia
si	si	si
altro	altro	altro
beni	beni	beni
di	di	di
i	i	i
in	in	in
post	post	post
otam	otam	otam
ento	ento	ento
terz	terz	terz
canc	canc	canc
erga	erga	erga
e	e	e
qua	qua	qua
ann	ann	ann
su	su	su
tali	tali	tali
ri	ri	ri
citab	citab	citab
ili	ili	ili
atti	atti	atti
che	che	che
sing	sing	sing
olar	olar	olar
dano	dano	dano
1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00
0	0	0
pote	pote	pote
te	te	te
Euro	Euro	Euro
gene	gene	gene
re;	re;	re;
sono	sono	sono
eser	eser	eser
per	per	per
men	men	men
non	non	non
ecce	ecce	ecce
Stip	Stip	Stip
ulaz	ulaz	ulaz
ione	ione	ione
riso	riso	riso
luzio	luzio	luzio
in	in	in
Itali	Itali	Itali
all'e	all'e	all'e
di	di	di
lsia	lsia	lsia
si	si	si
fisic	fisic	fisic
he,	he,	he,
ster	ster	ster
cont	cont	cont
ratto	ratto	ratto
e	e	e
ne,	ne,	ne,
a	a	a
e	e	e
o,	o,	o,
qua	qua	qua
con	con	con
pers	pers	pers
one	one	one
idic	idic	idic
he	he	he
ed	ed	ed
he	he	he
pub	pub	pub
blic	blic	blic
dell	dell	dell
Pub	Pub	Pub
blic	blic	blic
rela	rela	rela
lsia	lsia	lsia
giur	giur	giur
enti	enti	enti
i	i	i
Amm	Amm	Amm
inis	inis	inis
traz	traz	traz
ione	ione	ione
tivo	tivo	tivo
si	si	si
anc	anc	anc
o	o	o
a	a	a
a	a	a
a	a	a
qua	qua	qua
affa	affa	affa
il	il	il
dell	dell	dell
'ogg	'ogg	'ogg
ale;	ale;	ale;
tali	tali	tali
citab	citab	citab
ili	ili	ili
che	che	che
egui	egui	egui
to	to	to
etto	etto	etto
soci	soci	soci
pote	pote	pote
ri	ri	ri
atti	atti	atti
re	re	re
per	per	per
cons	cons	cons
men	men	men
sono	sono	sono
eser	eser	eser
per	per	per
(die	(die	(die
);	);	);
sing	sing	sing
olar	olar	olar
dano	dano	dano
Euro	Euro	Euro
10.0	10.0	10.0
00.0	00.0	00.0
00	00	00
cimi	cimi	cimi
lioni	lioni	lioni
te	te	te
men	men	men
non	non	non
ecce	ecce	ecce
La	La	La
sazi	sazi	sazi
in	in	in
Itali	Itali	Itali
all'e	all'e	all'e
di	di	di
lsia	lsia	lsia
si	si	si
fisic	fisic	fisic
he,	he,	he,
giur	giur	giur
idic	idic	idic
he	he	he
ed	ed	ed
tran	tran	tran
ster	ster	ster
cont	cont	cont
ratto	ratto	ratto
one,	one,	one,
a	a	a
e	e	e
o,	o,	o,
qua	qua	qua
con	con	con
pers	pers	pers
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enti	enti	enti
he	he	he
pub	pub	pub
blic	blic	blic
i	i	i
dell	dell	dell
Pub	Pub	Pub
blic	blic	blic
Amm	Amm	Amm
inis	inis	inis
ione	ione	ione
rela	rela	rela
tivo	tivo	tivo
lsia	lsia	lsia
si	si	si
affa	affa	affa
il	il	il
traz	traz	traz
anc	anc	anc
o	o	o
a	a	a
a	a	a
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qua	qua	qua
re	re	re
per	per	per
egui	egui	egui
dell	dell	dell
'ogg	'ogg	'ogg
soci	soci	soci
ale;	ale;	ale;
tali	tali	tali
ri	ri	ri
citab	citab	citab
ili	ili	ili
atti	atti	atti
che	che	che
sing	sing	sing
olar	olar	olar
to	to	to
etto	etto	etto
pote	pote	pote
te	te	te
cons	cons	cons
men	men	men
sono	sono	sono
eser	eser	eser
per	per	per
men	men	men
L'em	L'em	L'em
issio	issio	issio
di	di	di
titol	titol	titol
i	i	i
ivi	ivi	ivi
di	di	di
ci,	ci,	ci,
l'acc	l'acc	l'acc
zion	zion	zion
la	la	la
gira	gira	gira
ione	ione	ione
ntat	ntat	ntat
etta	etta	etta
ta	ta	ta
to	to	to
ne	ne	ne
rapp	rapp	rapp
rese	rese	rese
mer	mer	mer
e	e	e
e	e	e
per	per	per
cess	cess	cess
scon	scon	scon
e	e	e
,	,	,
anti	anti	anti
cipa	cipa	cipa
zion	zion	zion
e.	e.	e.
di	di	di
depo	depo	depo
li	li	li
titol	titol	titol
pub	pub	pub
blic	blic	blic
di	di	di
valo	valo	valo
rilas	rilas	rilas
do	do	do
La	La	La
rice	rice	rice
zion	zion	zion
siti	siti	siti
iona	iona	iona
in	in	in
i	i	i
i	i	i
priv	priv	priv
ati	ati	ati
ri	ri	ri
in	in	in
cian	cian	cian
e	e	e
cauz	cauz	cauz
e	e	e
e	e	e
gene	gene	gene
re	re	re
l'eff	l'eff	l'eff
di	di	di
depo	depo	depo
li	li	li
e/o	e/o	e/o
la	la	la
loro	loro	loro
rilas	rilas	rilas
do	do	do
rice	rice	rice
azio	azio	azio
siti	siti	siti
iona	iona	iona
esti	esti	esti
nzio	nzio	nzio
cian	cian	cian
rice	rice	rice
vute	vute	vute
ettu	ettu	ettu
vuta	vuta	vuta
;	;	;
ne	ne	ne
cauz	cauz	cauz
ne	ne	ne
L'isc	L'isc	L'isc
età	età	età
rizio	rizio	rizio
dell	dell	dell
soci	soci	soci
ad	ad	ad
ciaz	ciaz	ciaz
ioni	ioni	ioni
ad	ad	ad
nism	nism	nism
i	i	i
nazi	nazi	nazi
li	li	li
ed	ed	ed
ne	ne	ne
a	a	a
asso	asso	asso
com	com	com
e	e	e
pure	pure	pure
orga	orga	orga
ona	ona	ona
inte	inte	inte
iona	iona	iona
li,	li,	li,
di	di	di
lsia	lsia	lsia
si	si	si
hè	hè	hè
ti	ti	ti
fini	fini	fini
di	di	di
lucr	lucr	lucr
pien	pien	pien
do	do	do
tutti	tutti	tutti
gli	gli	gli
atti	atti	atti
rnaz	rnaz	rnaz
qua	qua	qua
gene	gene	gene
re,	re,	re,
purc	purc	purc
non	non	non
aven	aven	aven
o,	o,	o,
com	com	com
La	La	La
defi	defi	defi
nizio	nizio	nizio
he	he	he
sige	sige	sige
ndo	ndo	ndo
la	la	la
liqu	liqu	liqu
idaz	idaz	idaz
ione	ione	ione
di	di	di
sini	sini	sini
stri	stri	stri
assi	assi	assi
tivi,	tivi,	tivi,
inan	inan	inan
do	do	do
tal	tal	tal
tran	tran	tran
ne,	ne,	ne,
anc	anc	anc
e	e	e
cura	cura	cura
nom	nom	nom
a	a	a
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fine	fine	fine
io,	io,	io,
peri	peri	peri
ti,	ti,	ti,
miss	miss	miss
ari	ari	ari
lega	lega	lega
li	li	li
ed	ed	ed
arbi	arbi	arbi
tri;	tri;	tri;
se	se	se
nece	nece	nece
ssar	ssar	ssar
com	com	com
,	,	,
	Il pim gli uffic i doga nali gli uffic i UTIF le F.S., le imp di i in ento tras port com pres so rese , , ,	Il pim gli uffic i doga nali gli uffic i UTIF le F.S., le imp di i in ento tras port com pres so rese , , ,
Il pim gli uffic i doga nali gli uffic i le le imp di i in ento UTIF F.S., tras port com pres so rese , , ,	le le lsia si razi la sped izion lo svin colo ed il CCIA A P.T., gene re, e qua ope one con ness a con e,	le le lsia si razi la sped izion lo svin colo ed il CCIA A P.T., gene re, e qua ope one con ness a con e,
le le lsia la sped lo colo ed il CCIA A P.T., si razi izion svin gene re, e qua ope one con ness a con e,	di valo plic hi, hi, effet lette he nda ed ritir ci, ri, ti, te assi te; o mer pacc re anc racc oma cura	di valo plic hi, hi, effet lette he nda ed ritir ci, ri, ti, te assi te; o mer pacc re anc racc oma cura
di	ndo	ndo
valo	altre	altre
plic	sì	sì
hi,	l'oss	l'oss
hi,	dell	dell
effet	ad	ad
lette	firm	firm
he	and	and
nda	tal	tal
ed	fine	fine
ritir	inis	inis
ci,	ive	ive
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ti,	iner	iner
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assi	trat	trat
te;	cura	cura
o	erva	erva
mer	nza	nza
pacc	e	e
re	norm	norm
anc	e	e
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oma	o	o
cura	a	a
firm	firm	firm
l'ap	l'ap	l'ap
La	La	La
azio	azio	azio
dell	dell	dell
doc	doc	doc
ione	ione	ione
rela	rela	rela
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ad	ad	ad
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zion	zion	zion
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ope	ope	ope
e	e	e
ione	ione	ione
la	la	la
firm	firm	firm
l'ap	l'ap	l'ap
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zion	zion	zion
di	di	di
vist	vist	vist
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sull	sull	sull
fattu	fattu	fattu
sui	sui	sui
i	i	i
fica	fica	fica
ti	ti	ti
di	di	di
circ	circ	circ
olaz	olaz	olaz
ione	ione	ione
rtaz	rtaz	rtaz
cert	cert	cert
espo	espo	espo
a	a	a
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e	e	e
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re,	re,	re,
,	,	,
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sull	sull	sull
rich	rich	rich
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dich	dich	dich
iara	iara	iara
zion	zion	zion
i	i	i
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le	le	le
razi	razi	razi
oni	oni	oni
zion	zion	zion
ate;	ate;	ate;
e	e	e
e	e	e
nece	nece	nece
ssar	ssar	ssar
per	per	per
ope	ope	ope
sum	sum	sum
men	men	men
e/o	e/o	e/o
La	La	La
ina	ina	ina
la	la	la
di	di	di
ori	ori	ori
l'ese	l'ese	l'ese
rcizi	rcizi	rcizi
di	di	di
tutti	tutti	tutti
dei	dei	dei
ri	ri	ri
conf	conf	conf
eriti	eriti	eriti
gli	gli	gli
urat	urat	urat
part	part	part
pote	pote	pote
nom	nom	nom
revo	revo	revo
ca	ca	ca
proc	proc	proc
per	per	per
o	o	o
o	o	o
e	e	e
ché	ché	ché
il	il	il
conf	conf	conf
erim	erim	erim
di	di	di
dele	dele	dele
ghe	ghe	ghe
lo	lo	lo
svol	svol	svol
gim	gim	gim
di	di	di
dete	dete	dete
rmin	rmin	rmin
ati	ati	ati
inca	inca	inca
rich	rich	rich
i;	i;	i;
ento	ento	ento
ento	ento	ento
non	non	non
per	per	per
La	La	La
firm	firm	firm
dell	dell	dell
ispo	ispo	ispo
nden	nden	nden
dell	dell	dell
soci	soci	soci
età	età	età
i.	i.	i.
terz	terz	terz
a	a	a
a	a	a
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za	za	za
a	a	a
vers	vers	vers
o	o	o
lsivo	lsivo	lsivo
glia	glia	glia
altra	altra	altra
ità	ità	ità
indi	indi	indi
sab	sab	sab
ile	ile	ile
he	he	he
solo	solo	solo
utile	utile	utile
all'e	all'e	all'e
sple	sple	sple
dell	dell	dell
pred	pred	pred
Qua	Qua	Qua
attiv	attiv	attiv
tam	tam	tam
ento	ento	ento
ette	ette	ette
spen	spen	spen
o	o	o
anc	anc	anc
e	e	e
dele	dele	dele
ghe.	ghe.	ghe.
La lega le di Prim Indu strie S.p.A firm socia le liber ntan rapp rese za a con a a	La lega le di Prim Indu strie S.p.A firm socia le liber nei limit i dei ri ntan pote rapp rese za a con a a ad conf erit i esso	La lega le di Prim Indu strie S.p.A firm socia le liber nei limit i dei ri ntan pote rapp rese za a con a a ad conf erit i esso
La in Itali all'e di Prim Indu strie S.p.A dinn anzi agli nism i di ntan ster rapp rese za a e o a orga .,
vigi lanz rollo del bors istic cont cato a e mer o;
rvis ione il rdin dell poli tich di cita dell soci età del La nto este supe e coo ame e e cres rna a e
Indu da real Gru Prim strie izza rsi attra ppo a vers o: ,
‐ l'id fica di fich età di ibile nell 'am bito di enti zion i soci tto inve stim ento e spec e ogge poss un
lità cità di cita line valu tazi dell nzia criti dell este pote proc esso cres per e rne; one e e e
alte ive indi vidu rnat ate;
‐ la sele zion ziaz ione pred ispo sizio di io l'aff idam di nto ento e, nego e ne qua nece ssar per
inca rich i di ulen i all'e ffett uazi dell razi oni di cita line cons za con ness one e ope cres per e
rdin dell attiv ità di pred ispo sizio ziaz ione defi nizio dell este nto rne; coo ame e ne, nego e ne a
doc ione prod ica all'a vvio di tual i ativ (lett di inte nti, imp egni di ntaz tratt ume rom even e ere
); rdin dell ità di due dilig di fica sull età rise rvat nto attiv veri tecn ica soci ezza coo ame e ence e e
rdin dell 'atti vità di pred dei fina fina lizza al ispo sizio pian i nzia ri ti targ et; nto coo ame ne
rime dell riso le uisi zion i; nto repe e rse per acq
‐ il rdin dell fasi di ziaz ione di defi nizio dei i ali; nto test cont rattu coo ame e nego e ne

G. CAR BON ATO	E. G. BAS SO	D. PEI RET TI
'and co‐f età La rvis ione dell omi inan ziar io dell soci del Gru Prim nto supe ame econ a e ppo a
Indu strie da real izza rsi, in icol escl usiv ite: part nte, tram are ma non ame
‐ il rdin dell attiv ità di rela zion le ban che fina nzia trici il itora ggio dei nto coo ame e e con mon ,
orti fina nzia ri di plia isti nei ratti di fina nzia cont to; rapp e com nce prev men
‐ la defi nizio dell poli tich fina nzia rie sia in ini di rime di font i di term nto ne e e repe
fina che di dell liqu idità nzia to gest ione men a ;
rich iede affid ban ed effet Itali e/o all'e I i ri nti cari in pote tuar ster nece ssar per re ame e, a o,
istit uti di cred ito ban che altr i Enti pub blic i priv ati, lsia si razi con o o o qua ope one
fina nzia ria attiv iva, nei limi ti degl i affid nti essi ivi incl usi ui ipot i mut a o pass ame conc ecar ,
L/T, mob iliar i imm obil iari, leas ing fina nzia ri, razi oni di tito he di sott o ope pres anc o
lsia si form lsia si titol nell 'inte di Prim Indu strie soci età ecip part ate, qua a e a qua o ress e a e
orda ndo dura valu i cond izion i; tali ri cita bili atti che ta, te, tass pote conc ne e sono eser per
effet di end di titol dell età I i pote ri tuar razi oni ita i azio nari soci nece ssar per e ope com prav a
conf ità alle deli bere mbl limi di ola di in eari ti imp orto sing razi orm asse senz a per ope one; ,
effet di end di titol di cred ed obb liga dive da lli razi oni ita i ito zion i, rsi tuar e ope com prav que
età, ché fina dell soci razio ni ti nzia ri deri vati nei limit i di Euro 5.00 0.00 0 stru a non ope su men ;
e/o I i ri il rilas cio, in dell soci età, di fide iuss ioni pote cont nece ssar per nom e e per o a
e/o nzie di lsia si nell 'inte dell soci età soci età del Tali ri pote gara qua gene re, ress e a grup po;
cita bili atti che sing olar dan 5.00 0.00 0 (cin mili oni ); te Euro sono eser per men non ecce o que
Il	e/o rilas cio di fide juss ioni nzie nell' inte di i è rime al Con siglio di Amm inist razio terz gara ress e sso	ne
L'ela bora zion dei pian i tegi ci, indu stria li fina nzia ri uali (bud get) plur ienn ali da stra e e ann e
al iglio di inis ione ché la loro real izza zion svil sott traz opo rre cons amm non e e upp o;
Il rdin dell 'atti vità di pred ispo sizio del bila ncio d'es erci zio olid nto ato, coo ame ne e cons
lend dell funz & limi di osi ione Amm inis traz ione Fina nei ti nto sia avva a nza e qua non
dall legg dall dell età al sigl di al rise Soci Con io Amm inis ione rvat stat uto traz o a e o o a o
faco ltà Diri Prep alla reda zion dei doc nti abil i soci i; ia gent osto cont etar e e ume con amp
(Inv s), Il rdin dell 'atti vità di rela zion gli inve stito ri Rela tion nto esto coo ame e con r
lend osi del Dire Fina nzia rio di Gru dell funz ioni che lui ripo ttor rtan avva e ppo e e a o
La defi nizio dell line guid degl i tti nizz ativ i di sima dell soci età, del ne e e a asse orga mas a
Gru Prim Indu strie dell Divi sion i ppo a e e
defi dell line guid dell poli tich di rela indu le dei La nizio zion stria orti i ne e e a e e e e rapp con
sind i acat
defi La aint ende al di nizio dell line guid del siste di rollo cont sovr nza proc esso ne e a a ma
inte rno

ALLEGATI

Allegato 1

"Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria" ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF

1) Premessa

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente non deve essere considerato separatamente dal sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria; entrambi costituiscono, infatti, elementi del medesimo sistema e verranno pertanto illustrati in questa sede con riferimento specifico al processo di formazione della informativa finanziaria ( di natura periodica e non).

Si precisa altresì che tale Sistema è finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria, anche consolidata.

Al fine di progettare, implementare, monitorare ad aggiornare il Sistema di Controllo Interno in relazione al processo di informativa finanziaria, l'Emittente, anche in accordo con la vigente normativa in materia, ha seguito le seguenti Linee Guida:

1) Identificazione dei processi che alimentano e generano l'informativa di natura patrimoniale, economica e finanziaria;

2) Formalizzazione di adeguate procedure di natura amministrativo-contabile al fine di gestire i suddetti processi nella maniera più adeguata, ove con il termine di procedura si intende, di norma, la rappresentazione in forma scritta di regole, ruoli e responsabilità nell'esecuzione delle attività e dei controlli. Nella pratica il "corpo procedurale" è composto da documenti di diversa origine, finalità e profondità (ad esempio ordini di servizio, policy e procedure, disposizioni organizzative, ecc.), che nel loro insieme descrivono le modalità di gestione e controllo delle attività svolte nei diversi ambiti organizzativi dell'azienda.

3) Valutazione ed attestazione periodica dell'adeguatezza ed effettiva operatività delle procedure stesse.

Le fasi di lavoro di cui ai punti precedenti sono stati portati a termine in collaborazione con una società esterna di consulenza, specializzata in tale materia.

2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

L'approccio alla definizione di un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno ha seguito la seguente metodologia ed approccio:

1. Risk Assessment (valutazione dei rischi sull'informativa finanziaria): valutazione rischi dell'informativa finanziaria al fine di identificare le informazioni rilevanti e a maggior rischio in relazione alle principali asserzioni di bilancio (ad esempio completezza del dato, competenza delle transazioni, corretta presentazione in bilancio, oltre che accuratezza, affidabilità e attendibilità del dato stesso).

La valutazione dei rischi ha implicato l'esame delle procedure amministrativo-contabili e, in particolare, per ciascuna delle suddette procedure è stata effettuata, insieme ai soggetti coinvolti:

• una dettagliata mappatura dei flussi (input ed output)
• una descrizione delle attività svolte
• un'analisi delle responsabilità

• una descrizione dei controlli svolti

• Gap Analysis: a valle della identificazione dei processi sensibili e/o rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria, valutazione dei presidi di controllo in essere in relazione agli obiettivi di controllo definiti "a priori" e collegati alle asserzioni di bilancio.

• Formalizzazione e controlli chiave: identificazione di pochi controlli chiave per singolo rischio e formale attribuzione attraverso l'opportuna documentazione di chiare responsabilità di esecuzione e monitoraggio; differenziazione dell'efficacia del controllo fra controllo manuale (maggiormente soggetto a rischio) e controllo operato dal sistema ERP (maggiore affidabilità del controllo stesso).

• Validazione: valutazione periodica dell'adeguatezza ed effettiva operatività dei presidi di controllo in essere (comprensivo di un piano di testing dei controlli). Il sistema di verifica dell'adeguatezza e dell'applicazione effettiva delle procedure amministrativo-contabili e dell'efficacia dei controlli è stato messo in atto presso tutte le più rilevanti società del Gruppo, anche avvalendosi del supporto di una società esterna di consulenza. Tali verifiche hanno avuto cadenza trimestrale ed hanno riguardato, a rotazione, tutte le principali procedure che concorrono a formare il bilancio di esercizio della società stessa e di conseguenza il bilancio consolidato del Gruppo e si sono concluse con la verbalizzazione delle verifiche eseguite, con evidenziazione delle eventuali anomalie riscontrate o dei miglioramenti suggeriti.

Il lavoro è stato svolto con riferimento a:

• Tutte le società di importanza e dimensioni rilevanti all'interno del Gruppo
• Le procedure rilevanti per la formazione del bilancio di esercizio e dei rendiconti periodici per le società considerate
• Le procedure di consolidamento messe in atto dalla Capogruppo al fine della redazione del bilancio consolidato e della rendicontazione periodica consolidata.

Gli esiti delle verifiche periodiche sono comunicati ai vari responsabili aziendali che sono altresì informati di eventuali possibili carenze e delle attività da intraprendere per rimediare a tali carenze. Degli esiti della fase di validazione e verifica periodica il Dirigente Preposto riferisce periodicamente, in apposita Relazione, al Comitato Controllo e Rischi ed al Consiglio di Amministrazione.

Direttamente collegata al sistema di gestione dei rischi in relazione all'informativa di tipo finanziario è la procedura adottata dall'Emittente in materia di "Market Abuse".

Con tale specifica procedura l'Emittente ha inteso dotarsi di uno strumento per eliminare il rischio che l'informativa di tipo finanziario relativa al Gruppo venga diffusa o utilizzata in modo illegittimo soprattutto in connessione con l'acquisto o la vendita delle azioni dell'Emittente e comunque altre operazioni sulle azioni stesse e gli strumenti collegati. Per mezzo di tale procedura viene regolamentato il processo di comunicazione all'esterno delle cosiddette "Informazioni Privilegiate" di natura finanziaria o aventi impatto sulla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo.

Il responsabile ultimo di tale procedura è il Presidente (ovvero l'Amministratore con deleghe specifiche in materia di comunicazione finanziaria).

All'interno della relazione sulla gestione di bilancio è illustrata, in una specifica sezione, la gestione dei rischi del Gruppo Prima Industrie; tali rischi sono stati suddivisi in varie categorie: rischi di contesto, rischi di processo (a loro volta ripartiti fra strategici, operativi e finanziari) e rischi di compliance.

Per un dettaglio relativo gli obiettivi e le politiche del Gruppo per la gestione dei rischi qui sopra elencati si rimanda al fascicolo di bilancio al 31/12/2019.

Allegato 2

CURRICULA

* * * * *

AMMINISTRATORI

E

SINDACI

Gianfranco CARBONATO

Classe 1945, sposato, una figlia.

Maturità classica e, nel 1969, si laurea a pieni voti in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Dopo un breve periodo d'insegnamento all'Ateneo, dal 1969 al 1977 lavora alla Dea, società leader sul mercato internazionale delle macchine di misura e controllo dimensionale, con successivi incarichi di progettista elettronico, responsabile progettazione, Direttore Divisione Automazione.

Dal 1977 con un gruppo di ingegneri dà vita alla Prima Progetti S.p.A. dalla quale, in seguito, nasce Prima Industrie S.p.A., società che ha condotto con successo alla quotazione alla Borsa Italiana nel 1999, e oggi operante sul segmento STAR. L'azienda si afferma fornendo soluzioni tecnologiche e si specializza nei sistemi laser per applicazioni industriali, conoscendo anni di forte crescita che la portano ad una diffusa presenza sui mercati internazionali. Prima Industrie è tra le imprese leader a livello mondiale nel settore dei sistemi laser per applicazioni industriali. Con l'acquisizione della società finlandese Finn-Power Oy nel 2008, amplia la propria gamma prodotti con le macchine per la lavorazione lamiera (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione), diventando il 4° player mondiale nel proprio settore di riferimento.

Attraverso la controllata Prima Electro S.p.A. opera nel campo dei componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo e a clienti terzi.

Oggi è Presidente Esecutivo di Prima Industrie S.p.A., Presidente onorario di Prima Electro S.p.A., Chairman di Prima Power North America Inc., Amministratore di Prima Power Suzhou Co. Ltd.

Nel 2006 viene eletto Presidente dell'AMMA, l'associazione per le Aziende Meccaniche e Meccatroniche, e ricopre altresì la posizione di Vice Presidente di Federmeccanica.

Nel Dicembre dello stesso anno entra come Amministratore Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Iride S.p.A. (oggi Iren S.p.A.) e resterà in carica fino a Giugno 2013.

Il 2 giugno 2007 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Il 30 giugno 2008 viene nominato Presidente dell'Unione Industriale di Torino e successivamente entra a far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria. Dal Maggio 2015 fa parte del Consiglio Generale di Confindustria.

Nello stesso anno viene nominato Presidente del Comitato Territoriale Torino-Canavese di Unicredit, oggi Consiglio di Territorio Piemonte-Nord, in carica sino al luglio 2012.

Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Torino ed assume la carica di Amministratore Indipendente nel Consiglio di RCS MediaGroup S.p.A. per il triennio 2009-2011.

E' Consigliere della SGR del Fondo Italiano di Investimento dalla sua creazione nel 2010 fino al gennaio 2013.

Nel maggio 2012 viene nominato Consigliere nel Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nello stesso anno assume la carica di Presidente di Confindustria Piemonte per il quadriennio 2012-2016 e viene confermato nel Consiglio Direttivo di Confindustria e nel Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale di Torino.

Dall'aprile 2013 assume la carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.; viene rinnovato quale Amministratore Indipendente per il mandato 2016-2018, durante il quale assume altresì la carica di Presidente del Comitato Nomine dell'Istituto.

Dal 2016 entra a far parte dell'Advisory Board istituito presso la Presidenza di Confindustria.

EZIO BASSO

• · Nato nel 1955 a Torino, Sposato con 2 figli.
• Nel 1979 ho consegulto la Laurea in Informatica (Università di Torino)
• Dal 1978 a Marzo 1980 ho lavorato presso la BZ SYSTEM in qualità di analista programmatore su sistemi Olivetti
• sisteni Olivetti
  Da Aprile ad Agosto 1980 ho lavorato presso la Olivetti dove ho sviluppato programmi e procedure su sisteml BC53030
• sistemi BC33030
  Nel Settembre 1980 sono stato assunto dalla Prima Progetti, la prima nota del Grappo Primie Industrie, dove ho iniziato la mia attività come analista programmatore la alculorente l'evela d industrie, dove no miciato la indi all'inte colline di assemblaggio auto presso lo Staglialità, cano stato ad esemplo, la cretazione di programmi per movetti del quali ho assunto la responsado, in suolità di Chiyasso. In seguno, al termine ai cham progone "Product Development", operando in qualità di tecnico di sistema e supporto commerciale per Il Management.
• techico di sistema e Supporto commerciale partità di Responsubile del 1000 cono diventare Nel 1985 sono stato dasanto dana Trina Inna Trana Maria del 1986 alla Metà del 1989 sono diventato
  robot "Optimo" per la Società glapponese Amada Co., Ltd. Dal 1986 de macol robot "Optimo" per la Società giupponese Amada abi, città "After Sales"per le macchine di tuglio e saldatura laser e del sistemi di misura.
• saldatura laser e dei sistem al misura.
  Nel Luglio 1989 sono stato nominato "Responsabile di Produzione" della Divisione Laser della Prima della Prima Nei Lugho 2.989 sono stato noring, Installazioni, assistenza tecnica e programmazione.
  Industrie S.p.A per manufacturing, Installazioni, assistenza tecnica e della Belva, la
• Industrie S.p.A per miningacturing installer.Pirettore de Produzione" della Prima Industrie S.p.A. e, flao
  Nel Settembre 1992 sono stato nominato "Direttore di Produzione" de alla fine del 1995, "Direttore di Stabilimento".

• alia fine del 1999 sono stato nominato "Vice Direttore Generale" della Prima Indivitrio S.P.A.

• Nel Febbraio 1995 Sono stato nominato "Direttore Generale" della Prima Industrie Sipp.A.

• Nell'Aprile 2011 sono stato noninato CEO della Società "Prima Power North America".

• . Nell'Aprile 2011 sono stato nombroo Amministratore Delegato della Prima Industrie S.p.A.
• 1 Nel Marzo 2014 sono stato nomlnato "Presidente" della Finn-Power Oy
• Nel Marzo 2015 sono stato nominato Presidente Amministratore Delegato" della Finn-Power Italia Srl

Prof.ssa Donatella Busso Professore Associato di Economia Aziendale - Università degli Studi di Torino Dottore Commercialista - ODCEC di Torino

Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a Torino, si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1996 È Professore Associato presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino it Affiliate Professor presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe) È Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC di Torino Svolge attività professionale di consulenza e di formazione in materia di bilancio (principi contabili

nazionali e internazionali) e altri temi aziendali

Ricopre incarichi in società quotate e non

Madrelingua italiana, inglese flucnte, francese buono

Attività accademica

• · Dall'ottobre 2006 ricopre il ruolo di Professore Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di riccrcatore universitario (dall'ottobre 2000 all'ottobre 2006) presso il medesimo Dipartimento con il quale collabora dal 1996. Tra gli incarichi di insegnamento ticoperti, è docente del corso di Principi Contabili Internazionali (dall'A.A. 2009/2010) e di Bilancio consolidato (dall'A.A. 2005/2006) ed è stata docente di Gestione Finanziaria (dall'A.A. 2008/2009 all'A.A. 2013/2014) e di Bilancio d'esercizio (dall'A.A. 2004/2005 all'A.A. 2008/2009)
• · Dal 1º ottobre 2018 è Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale dell'Università degli Studi di Torino
• · Dall'ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore per la Didatica del Dipartimento di Management. Dall'ottobre 2008 a dicembre 2012 ha ticoperto il ruolo di Vice Preside per la Diulatica della Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Come Vice Dicettore, ha coordinato e supervisionato l'offerta formativa del Dipartimento.
• · Dal 1º ottolire 2009 ad oggi, è Affiliate Professor di l'inancial Accounting presso Picole Supérieure Dal l'ommerce de Paris Europe). A docente presso il campus di Torino dei corsi di Accounting (dall'A.A. 2004/2005) e di Financial Reporting under IFRS (dall'A.A. 2016/2017)
• · È autore di numerose pubblicazioni in matcria di principi contabili nazionali ed internazionali (IFRS), strumenti finanziari, bilancio d'esercizio e bilancio consoliclato.
• · È membro di Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), di Aidea (Accademia Italiana di Isconomia Aziendale) e di HAA (European Accounting Association).

Attività professionale

• · È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
• · È membro del Gruppo sui Principi Contabili Nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità da luglio 2017
• · Isperta in materia contabile, presta consulenza e rilascia pareri sull'applicazione dei principi contabili nazionali e principi contabili internazionali.
• · Consulente in meito a valutazioni d'azienda, operazioni di ristrutturazione del debito, analisi dei rischi finanziari e predisposizione di piani cconomico-finanziari
• · È stata nominata consulente tecnico di parte nell'ambito di processi penali
• · Svolge allività di docenza in corsi di formazione per professionisti (si segnalano, nel tempo, Urozene, Ita Formazione, Euroconference, Il Sole 24 Ore, Ordini locali) e società quotate e non

Prof.ssa Donatella Busso Professore Associato di Economia Aziendale - Università degli Studi di Torino Dottore Commercialista - ODCEC di Torino

(istituzioni finanziatic, assicurative, associazioni di categoria, società industriali, commerciali e di servizi) in materia di bilancio d'escreizio, bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali e analisi di bilancio.

Incarichi professionali attualmente ricoperti in società quotate e non

• · Da aprile 2014 è amministratore in Prima Industrie S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Dall'11 aprile 2017 è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director
• · Da aprile 2015 è amministratore indipendente in DeA Capital Sp.A. (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è anche membro del Comitato Controllo e Rischi
• · Da aprile 2016 è amministratore indipendente di Banca 5 S.p.A., banca non quotata appartenente, da dicembre 2016, al Gruppo Intesa San Paolo.
• · Da maggio 2017 è amministratore indipendente di UmbraGroup S.p.A. (società non quolata)
• · Da aprile 2017 è sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Sfoglia Torino S.r.l.
• · Da giugno 2018 è sindaco supplente di Iren S.p.A.

Antorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum nitae in base art. 13 del 12.1.2003.

Torino, 11 gennaio 2019

Paolo Cantarella

Paolo Gantarella
Born in Varallo Sesla, near Vercelli on December 4, 1944 Poro Varallo Sesla, near Vercelli on December 4, 1011.
He graduated in Mechanical Engineering from the Turin Polytechnic

Paolo Cantarella began his career in Turin automotive components companies.
The states

Paolo Cantarella began in 1977, as aid to the Sector in 1977, as aid to the Sector C.E.O. and,
He Joined the Filter of V.R. Merketing and Sales of AGES (component company). He Jolned the Fiat Automotive Components Sector in 1977, to are of AGES (component configures).
subsequently, as V.P. Marketing and Sales of AGES (component of Filist

subsequently, as v.r. Mintenheim Chief Executive Officer of Flat S.p.A., with the
In 1980 appointed Assistant to the Chier Executive Online of the

responsibility of the Plat Group of the Company world Teader in production systems.

In 1989 Joined Flat Auto as V.P. Purchasing and Logistics,

On February 1, 1990 named Chlef Operating Officer of Fiat Auto,

On December 10, 1990 appointed Chief Executive Officer of Fiat Auto.

On December 10, 1996 to June 10, 2002 Chief Executive Officer of Filat S.p.A., Chalrman
From February 28, 1996 to June 10, 2002 Chief Executive Officer of Filat S.p.A., Chali From February 20, 1000 man of Iveco B.V.

of Flat Auto S.p.A, Oncilient of Acturers Association) in 2000 and 2001.

President of ACEA (European Automobile Manufacturers Association in 1006

Included In the Business Week Ilst of 25 Top Managers of the Year in 1996.

Cavallere del Lavoro in 1997.

Cavaliere del Lavor in 1001 Appointed by UE Commissioner E. Lilikanen Go-Shallman Ministration
"European Unlon – Russia Industrialists' Round Table" for 2001 and 2002.

"European Union" - NGO Steering Committee of Confinitustrial (Association of Italian
Hollen internet of CNH N.V., Alcatel, Mediobanca, HdP, Polarold, Tarna and He has been member of the Steering Comindustra (Association of Aland
Industrialists) and director of CNH N.V., Alcatel, Mediobanca, HdP, Polarold, Tarna and
Industrialists Ol Industrialists) and Girector of Or Gotor Committee).

(വന്തം വിവിധ യുന്നു. പ്രവേശം of Leonardo (listed Italian Company) since 04,05.2011,
Currently on the Board of Directors of Leonardo (listed Indipendent Director, Currently on the Board of Directors of Leonardo (listed Italian Collipany) circus of the Control
Chairman of the Control Risk Committee since 02.11.2011, and Lead Indipendent Chairman of the Control Risk OSport Commission of FIA.
Chalrman of the Historic Motor Sport Commission of Turin. Chaliman of the Filstone Motor Sper. Spen Segio of Turin.
On the Board of Directors of Teatro Regio of Turin.

Carla Patrizia Ferrari Chief Financial Officer di Compagnia di San Paolo, fondazione di origine bancaria con sede a Torino.

sede a Torino.
Laureata in Economia e Commercio all'Università di Genova, lavora presso le istituzioni dell'Università di Tarino, qualo Laureata in Economia e Commercio di Offiversita al oresso l'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, quale Responsabile dell'Ufficio studi economici di Francoforte.

Responsable dell'Officio Studi economic al Praneorer.
Nel Gruppo Sanpaolo Imi è Responsabile della Direzione Enti e Aziende publiche esta estile esti territoriali e Nel Gruppo Sanpabile di Banca del gruppo specializzata nel finanziamento agli enti territoriali e nel project finance.

nel project infance:
Amministratore Delegato di SINLOC S.p.A., società di consulenza e sviluppo territoriale, partecipata dalle fondazioni bancarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti dal 2000 al 2007.

fondazioni barcarie e dalla Casa Deposti e i richtruaria del gruppo intesa Sanpaolo
Amministratore Delegato di EQUITER S.p.A. (2002-2013), società finanziaria e el Amministratore Delegato di EQOTEN SIP!A. (2005 – 2008 – 2008 – privato e nel settore
specializzata nell'investimento in infrastrutture, in progetti di partenariato pubblico specializzata nell'investiniento in infrastruttare) in progetti e in REN (e precedentemente in Aem Torino e linde). delle energie inmovabili. Consigliere di ammis. I servizi di trasporto publico locale Consigliere di annimilistrazione in TrantoDer ignations, e nelle finanziarie regionali Finpiemonte, Filse e Finaosta.

Finaosta.
Membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Rischi fino a luglio 2018.

Nemanerazioni e Membro abinistrazione della Sgr del fondo Ambienta fino al 2015.

ra parco del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (2013-2015).

Membro del Consiglio di Uestione di Intessa Sanpacio di Compagnia di San Paolo Sistema Torino S.c.r.l.

Torino S.C.T.i.
Da febbraio 2015 è Presidente di Equiter S.p.A., società finanziaria partecipata da Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Intesa Sarpaolo, Fondazione CRT e Pondazione e S.p.A. dal 2017 e membro del Comitato Controllo e Rischi.
Consigliere di amministrazione di Prima Industrie S.p.A. dal 2017 e d Consigliere di ammilistrazione di Prima industrie Siphilianovation & Knowledge for Society da novembre 2018.

Consigliere di LIFTT da gennaio 2019.

GATTO PAOLA Dottore commercialista Revisore contabile

CURRICULUM VITAE

a) Titoli professionali :

• · Iscrizione nel Registro dei revisori legali previsto dall'art.1co.1 lett. g) del D.Igs 39/2010 e dall'art.2co.1 del Decreto 20/06/2012 n. 144 presso il Ministero Economia e Finanze ex Registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del DL 27.01.92 n. 88, Pretura di Asti G.U. n.31 bis del 21.04.1995 al n. 26776
• · Iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Asti dal 9.09.1985, al n.37.
• · Iscrizione nel Registro dei revisori degli Enti locali tenuto presso il Ministero dell'Interno.
• b) Titoli di studio:
• · Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Torino in data 19.03.1984.
• · Docenza di ruolo per le "Discipline tecniche aziendali e commerciali" negli Istituti statali di Istruzione Secondaria , a seguito di concorso per titoli ed esami

c) Attività professionale

Dottore commercialista e revisore contabile, con studio in Asti Piazza Alfieri n.61.

Area contabile e fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria in merito ad imposizione diretta ed indiretta; predisposizione degli adempimenti periodici dichiarativi; assistenza in precontenzioso

Area contenzioso: assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni tributarie Provinciali e Regionali

Area bilancio e revisione: attività di assistenza e consulenza in materia di formazione bilanci di esercizio di società di capitali ; analisi e revisione dei conti

Area societaria: consulenza in materia di diritto societario; adempimenti societari e rapporti tra i soci;

Area consulenza aziendale: assistenza alle imprese in materia di organizzazione aziendale, pianificazione, operazioni straordinarie di cessione, acquisizioni e trasformazione.

d) Attività lavorative svolte in qualità di sindaco effettivo elo revisore tra le quali nelle seguenti società

· con carica ad oggi in corso:

LIPHOL S.R.L.	Revisore	Torino
LIPITALIA S.P.A.	Componente collegio sindacale	Torino
LIPITALIA 2000 S.P.A.	Componente collegio sindacale	Rosta (TO)
FAP S.R.L	Componente Collegio sindacale	Solero ( AL)
PIEMONTE ENERGY SPA	Componente Collegio Sindacale	Torino
COLLEGIO DEI GEOMETRI della Provincia di Asti	sindaco unico	Asti
	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI Presidente del Collegio sindacale Asti
AVIS PROVINCIALE DI ASTI	Componente Collegio sindacale	Asti
CENTRO RACCOLTA AVIS	Componente Collegio sindacale	Asti
QUINTO IMPIANTI SRL	Revisore	Asti
	FREEDOM INTERNATIONAL SPA Componente Collegio sindacale	Asti
PULAS SOC.COOP.SOCIALE	Componente Collegio sindacale	Asti
IRIS SRL	Revisore	Asti

· con carica ad oggi cessata:

MAGNONE S.R.L.	ASTISS S.C.A.R.L.
AROL S.P.A.	EUROFOOD S.P.A.
TELINSOFT S.P.A.	MILANO PARCO S.P.A.
SABBIONE S.P.A.	ASTIDENTAL S.P.A.
BOTTERO & VIGNOLO S.P.A.	LAETITIA VINI S.R.L.
PRODUTTORI MOSCATO S.C.A	MORANDO S.R.L.
AUTOVAR S.R.L.	EDILCONSAT S.P.A.

· con carica cessata per art.36 D.L. 201/2001 ( divieto interlocking) TOSETTI VALUE SIM S.P.A. Componente collegio sindacale

e) incarichi di componente Consiglio di Amministrazione in corso

PRIMA INDUSTRIE S.P.A. ( società quotata )

Collegno (TO)

f) attività lavorative svolte in qualità di sindaco e revisore dei conti nei seguenti Enti ed Istituzioni :

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Asti

Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Asti

Azienda Sanitaria Locale n.21 di Casale Monferrato

Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità"Novara

Azienda Territoriale Caccia di Asti

Provincia di Asti

Comuni della Provincia di Asti

Comune di Moncalieri

Comune di Ciriè

• g) altre attività ed esperienze lavorative
• curatele fallimentare assegnate dal Tribunale Civile di Asti
• perizie estimative e contabili su incarico del Tribunale Civile di Asti

• h) lingue

• conoscenza della lingua inglese

i) conoscenze informatiche

• Windows, Word, Excell,programmi specifici per commercilisti, contabilità e bilanci

Esprime il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente, curriculum vitae, in conformità con la Legge sulla privacy nr. 675/96 e successivi aggiornamenti e in osservanza e con le garanzie di cui al D.Lgs 196/2003

Asti 04/02/2020

Paola Gatto

Piazza Alfieri n.61 scalaA -- 14100 Asti -- Tel. 0141/593850 fax 0141/593850

e-mail: gatto@studiogattopaola.it pec. : paola.gatto@pec.dottoricommercialisti.it

Michael Mansour FCA

7 Rodney Place, Bristol, BS8 4HY michael@mansouronline.com +44 78 25 24 24 79

SUMMARY OF CAREER HISTORY

Prima Additive 2018 - 2020 Crendon Timber Engineering 2016 - 2018 GKN Aerospace 2015 - 2016 GKN Aerospace 2013 - 2015 Caparo Engineering Products & Services 2012 - 2013 Prima Industrie 2009 - 2012 Steadfast Engineering 2007 - 2009	Head of Operations Head of Programmes Finance Director Finance Director Business Unit Controller Financial Controller
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUCATION

• DCATION

  Qualified in Mastering Continuous Improvement for Leadership with GKN

• ACA (Fellow) qualified with The Institute of Chartered Accountants for England & Wales

• Oxford University (St Peters College) BA Honours & MA (2.1) in Mathematical Sciences

• Oxford University (<< tinction) in Oxford University Moderations, Academic Scholarship

RAFIC Y. MANSOUR, B.Sc. Clvil Englueering

Partnerships

Within twolve years of graduating from the American Unlversity of Bollyw bused Company Within wolve years of gradually from the American Only Biniratos based Companies:

Construction Industry

• Astraco Construction ; Heavy civil engineering in the off, gas, water and sewerage sectors.
• Matrix Construction : Construction related to mechanical, eduction and Instrumentation works; mostly oil, gas and petrochemical industries.
• Matrix
  • a) General Trading : Supplies and services to the oil, gas, petrochemical, water and electrical industries,
    • b) Freight Contracting : International and domestic project forwarding, distribution and transport logistles,

The three complimentary companies have been nurtured to the politi where their combined average annual turnover is in excess of \$ 150 Million,

Technoconsult International, Middle East, Asin & Alfica - Chalrman : Provides high quality engineering, project management and construction management services for oll and gas, petrochemical and chemionl and power industries.

Manufacturing Industry

A major shareholder of the following companies :-

U.A.E :

• Pasco Paving Stones Company Sedra General Contracting : A looal manufacturer of kerb, paving stones and related products,
  • Plaxit Dry Mix Company Emirates Plaster Company : A local manufacturer of dry mix products based on cemont, lime and gypsum.

The combined unnual turnover is in the region of \$ 60 Million.

ITALY :

Prima Industries S.p.A. :

Director

Memberships.

A keen sportsman, is a member of the following clubs :-

• Royal Automobile Club, London ..
• The Queen's Club, London
• Golf Club Ostaad Sannenland, Switzerland

Abu Dhabi, 26 January 2016,

Mario Mauri

He graduated with honors in Economics at the Bocconi University in Milan.

Current positions

From 1990 until today:	Chairman and Chief Executive Officer of Cambria Ltd, a British management company authorized and regulated by the Financial Conduct Authority (F.C.A.) of the United Kingdom. The Cambria Group has been operating since 1990, focusing on Private Equity and Venture Capital operations in both Europe and the United States.
From 2001 until today:	Chairman of the Board of Directors of Paypermoon Italia Srl, a TV production company (fictions and TV-movies) controlled by Aislin Group Ltd.
From 2005 until today:	Member of the Board of Directors of Prima Industrie Spa and Chairman of the Remuneration Committee.
From 2008 until today:	CEO of Aislin Group Ltd, a TV and movie production company operating in the UK, Italy and France.
From 2010 until today:	Director of Ikonisys Inc. US, a US molecular diagnostic company.

Previous professional experience

• From 2002 to 2008: Member of the Board of Directors of AEM Spa and member of the Remuneration Committee and the Strategic Committee.
• From 2005 to 2008: Member of the Board of Directors of Edison Spa, Chairman of the Remuneration Committee and member of the Strategic Committee.
• From 1998 to 2006: Advisory to the Mayor of Milan for privatizations.
• From 1977 to 1988: His professional activity started in the Montedison Group as assistant to the Chairman for special assignments. From 1978 to 1988, he was Director of Finance of the Group, and from 1986 also Secretary General of the Management Committee. From 1986 to 1988, he was also Chairman of the Financial Committee of Himont Inc., a US company listed on the New York Stock Exchange (NYSE). He has also been on the Board of Directors of various companies listed in Italy and abroad, including Fondiaria spa, Montefibre Spa, Moplefan Spa, SELM Spa and Himont Inc.

MARINA MELIGA

CV

PERSONAL DATA

Marina Meliga Born in Cengio (SV), on December 20th, 1956 Nazionality: Italian

PROFESSIONAL PROFILE

Experienced manager: 20 years of experience with increasing responsibility and conduction of international teams, up to Managing Director and Country Manager positions.

Expert technologist: 30 years of experience on technology for optical and photonic components for telecommunications, well known, in this field, at world level.

Very focused. Good planning and problem solving skills. Excellent leadership and communication skills (both in Italian and in English). Effective in public speaking.

EDUCATION

MS degree in Physics (Italian Degree "Laurea"), grade 110/110, attained at University of Torino, on March 12th, 1981. Title of the thesis "A simulation tool for solar cells". After the degree and until the end of 1983, I have worked at the University of Torino on modelling and technology of sillcon worked in devices (diodes and tyristors) with a grant from CNR (the Italian National Research Council).

LAST POSITION

Managing Director and Country Manager of Avago Technologies Italy S.x.l (fully owned by Avago Technologies, based in San Jose-CA). Responsible for both R&D and Manufacturing of semiconductor laser devices for high speed datacom applications, also responsible for organization, quality and safety of the Torino site. Avago Technologies, formerly a division, scharated from Hewelett Packard as Agilent Technologies in 1999, and today known as Broadcom Limited, is the world leader on semiconductor components for electronics, optoelectronics and telecommunications. Avago Technologies Totino site (25 engineers and 10 operators), was closed on June 30th, 2014, the activity was transferred to US.

WORK HISTORY AND MAIN RESULTS

CSFLT 1984-1999 Centro Studi v Laboratori Telecomunicazioni Torino	As a researcher during the period 1984-1992 and then (1993-1999) as a Research Unit Manager at CSELT labs (the corporate research centre of Telecom Italia), I have developed, with my team, the technology for fabrication of uncooled semiconductor lasers for high data rate system applications. We obtained the state of art devices which determined the acquisition of our department by Agilent Technologies in 2000.
2000-2005 Agilent Technologies Torino	Since 2000, starting from acquisition by Agilent Technologies, I became responsible for R&D and TTM (Transfer To Manufacturing) of an European team (40 people in Torino and 30 people in Ipswich-UK) working on high speed semiconductor laser and receiver. At the time the laser fab was in Ipswich. We successfully developed 10 Gb DFB laser and 10 Gb PIN receiver, so, in 2002 Agilent arrived first to the market with XENPAK, the first 10Gb transceiver for datacom application. At the end of 2003 Ipswich fab was closed, due the market crisis. The
	device mass production was transferred to Singapore, while the development and manufacturing of advanced semiconductor lasers (10 Gb and beyond) was transferred to Torino under my responsibility. Since 2003, new competencies for organization, planning and quality have heen added to the existing Torino team know-how, in order to become a real production site for advanced semiconductor devices.
2005-2014 Avago Technologies Torino	In 2005 the Avago divisions working on wireless, wireline and fiber optic components of Avago Technologies were spun off and acquired by KKR and Silver Lake Partners, becoming Avago Technologies, but the mission of my team did not change. Since early 2006, tens of thousand of high speed, high performances lasers have been fabricated and tested every month in Avago Torino site (and we did not have any field returns during the whole period 2006-2014). In 2009 I became Managing Director of the Torino site and Country
INTERNATIONAL AWARD	Manager for Avago Technologics Italy (including a marketing and sales department in Milano).
November 2004 Puerto Rico	2004 IBEE/LEOS Engineering Achievement Award, received in Puerto Rico during the IEEE/LEOS Annual Meeting. Motivation: "for pioneering work on the development of semiconductor lasers and for the design and development of uncooled lasers for datacom applications".

MANAGEMENT TRAINING

Continuous education, since 1993, particularly focused on effective
leadership and international projects management.

1 1 -- 14002 1000

PUBLICATIONS, PATENTS AND RESEARCH PROJECTS

About 40 papers for important technical and scientific magazines. About 25 regular papers and 6 invited papers, presented at the main international congress for telecommunication and semiconductor devices.

4 patents related to semiconductor laser technology.

I participated in 2 European Project (funded by European Community) and 3 Italian Projects (funded by Italian Government and CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche) for telecommunication device development, managing the last one.

ACADEMIC ACTIVITY

During the time period 1990-1998 I was lecturer at the Politecnico of Toring the thine following regular courses: "Electronic Technology" and "Optoelectronic"

In 1999-2000 I was in charge for the regular course of "Optoelectronic". Then I continued doing lectures and following BS and MS student thesis but without accepting regular engagement, due to the incompatibility with the business.

I was member of the Technical and Industrial Committee at the University of Torino, Faculty of Physics and member of the Technical Committee of the Master degree in micro and nano-technologies at the Politecnico of Torino, in collaboration with Ecole Politecnique of Lausanne-CH and University of Grenoble-F.

LANGUAGES

Italian: mother tongue. English: fluent, French: basic knowledge.

PERSONAL INTERESTS

Reading. Skiing, hiking and, in general, outdoor sports. Travelling.

Domenico Peiretti

Nato a!	Osasio (TO) II 13 agosto 1950. Conlugato con un ligho
Residente in:	Via Chisone, 1 - 10040 Osaslo (TO)
Telefono:	439 335 5900157
e-mail:	domenico, pelretti@primaelectro.com

Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel marzo 1975, con una tesi sul catireato in mgegneria Elettronica PCM, svolta presso lo CSELT di Torino.

Comincia la sua carriera lavorativa nel settembre 1975 presso la ST Microelectronics a Milano, Comincia la sua cannere lavorati integrati per il mercato del motion control.

Nel marzo 1978 entra nel Gruppo Prima (allora Prima Progetti) con la mansione di progettista e Nel marzo 1978 entra nel Gruppo Frima (allora Prima Alagonia (a sua carriera professionale e manageriale.

Nel 1981 è nominato dirigente industriale ed assume la responsabilità della divisione Sviluppo Prodotti Custom di Prima Progetti.

Nel 1985 è nominato direttore della divisione Sviluppo Prodotti in ambito Prima Industrie.

Nel 1987 passa alla Prima Electro (allora Prima Electronics) assumendo la posizione di direttore Nel 1987 passa alla Prima Electro (allora i rima electron di Amministrazione, di cui era
generale. Successivamente nel 1995 viene nominato dal Consiglio di crea 2015, riconr generale. Successivamente nel 1955 viene nommitte dal vote.
membro dal 1984, amministratore delegato e attualmente, dal marzo 2015, ricopre anche la carica di Presidente Esecutivo.

E' stato Consigliere di Amministrazione di Electro Power Systems S.p.A. nel periodo 2006 / 2008.

Nel luglio 2007 assume la carica di Amministratore Delegato di Osal S.p.A., società leader nel Nel luglio 2007 assume la carter in particolare a macchine destinate alla lavorazione di
campo del controllo numerico applicato in particolare a di Primo Flocke campo del controno namento approperazione di acquisizione da parte di Prima Electro.

E' stato membro del Consiglio Direttivo ANIPLA, l'associazione italiana per l'automazione,

E' stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Canavese nel periodo 2008 / 2010.

Nel periodo 2011/2014 ricopre la carica di presidente di Prima Electro North America LLC,

Dall'aprile 2014 assume la carica di amministratore delegato all'Interno del Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie SpA.

Gennaio 2016

FRANCO NADA

NADA Franco Via Pinasca 5 10143 TORINO Tel. 011/44.70.179 (ufficio) Tel. 335/75.95.636 Nato a Torino il 30 Dicembre 1962

TITOLI

2002: iscritto nell'albo dei periti presso il Tribunale di Torino

2002: iscritto nell'albo dei periti presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici

2001: iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

1994: iscrizione al Registro dei Revisori contabili, in sede di prima 1994: Iscrizione al Registro uer Revisori sonprile 1995 pubblicato sulla
formazione e quindi Decreto Ministeriale del 12 Aprile Manisto Ministero di Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 Aprile 1995 e da Deceto Ministero di Grazia e Glustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere Grazia e Glustizia - Direzione generale negio massialo no 100 del 17 professioni del 25 novembre 1999, pubbliono 1999, pubblicato 190 del 17 dicembre 1999

1991: Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino

FORMAZIONE

1991: conseguimento dell'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

1991: master di Amministrazione-Finanza e Controllo organizzato dall'Api (Associazione piccole e medie imprese) Torino.

1989: laurea conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino, riportando la votazione di 102/110.

1982: conseguimento licenza liceale presso il Liceo Scientifico "G. Segrè" di Torino.

LINGUE

Inglese: buono parlato e scritto

Curriculum Vitae

Maura CAMPRA email: maura,campra(aguniupo.it cell. +39 338 6078608

1) Titoli acquisiti:

• · Laurea in Economia e Commercio rilasciata dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino, con votazione di 110 e lode;
• · Abilitazione all'eservizio della professione di Dottore commercialista in Torino dal 1986;
• · Iscrizione al Revisori contabili dal 25 novembre 1999;
• · Professore ordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia (ora I loressore "ordinario" e l'Economia e l'Impresa) dell'Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

2) Attività lavorative attuali:

• · Presidente del Corso di laurea in Economia Aziendale dell'Università del Piemonte Orientale dal 2013 a tutt'oggi.
• · Co-coordinatore del gruppo di studio SIDREA in materia di "bilancio e principi contabili";
• · Componente della Commissione principi contabili internazionali dell'OIC dal 2015.

3) Cariche (elettive e non clettive) attualmente ricoperte:

• · Membro del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 2016;
• · Membro del Consiglio d'Amministrazione di SCR Piemonte dal 15.12.2015;
• · Membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Picatti in Torino, dal 2013:
• · Membro del Collegio sindacale di Serfactoring S.p.A .;
• · Membro del Comitato scientifico della rivista Il controllo nelle società e negli enti edita da Giuffrè dal 2010 a tutt'ora;
• · Membro del comitato scientifico della rivista Il nuovo diritto delle società edita da Italia Oggi dal 2008 a tutt'ora;
• · Membro del Comitato Scientifico della collana "Ricerche aziendali" Giuffrè editore, dalla nascita:
• · Membro del Comitato Scientifico della collana di Accounting Il Mulino editore, dalla nascita:
• · Membro dell'Euromed Journal of Business;
• · Track Chair dell'Euromed Annual Conference dell'Academy of Business;
• · Reviewer dell'Euromed Journal of Business.
• · Membro dell'Euromed Academy of Business;
• · Socio ordinario A.I.D.E.A. (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 1998;
• · Socio dell'AMA (Associazione Mediterranea di Contabilità)
• · Socio Euromed (Euromed Academy of Business)
• · Socio EAA (European Accounting Association);
• · Membro ETAP (European Taxation and Accounting in Practice).

4) Attività lavorative e cariche ricoperte in passato:

Atlivia lavorative e l'arrete di Casale Monferrato della Facoltà di Economia dell'Università del Coordinatore dona 2007 sino a luglio 2015 (data dalla quale sarà chiusa);

• · Tesoriere S.I.D.R.E.A. (Società Italiana Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) dal 2006 sino al 2015;
• dal 2006 sino al 2015;
  Presidente della Commissione Spin-off dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" dal 2007 sino al 2014;
• · Membro del collegio sindacale di A13 (Associazione tra Università di Torino, Università di l'arguage), della cua Membro del collegio sindatale di Al. (Associazione d'imprese), dalla sua costituzione alla liquidazione (avvenuta nel 2014);
• · Membro del Collegio sindacale di GIA S.p.A. dal 2007 al 2012;
• · Direttore del Dipartimento di Studi per l'Impresa e il territorio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
• · Presidente del Corso di laurca in Economia ed Amministrazione delle Imprese dell'Università degli Studi del Picmonte Orientale;
• · Membro del Senato Accademico dell'Università del Piemonte Orientale;
• · Membro della Commissione programmazione e valutazione delle risorse presso la Componente dona: Genegato del Rettore dell'Università del Piemonte;
• · CROI, In qualifia di delegato del dottorato in Economia Aziendale dell'Università di Torino dalla sua istituzione sino al 2009;
• Torino dalla sua isuttizione sino al 2007;
  Responsabile dell'Unità di Ricerca dell'Università del Piemonte orientare dell'informativa di Responsabile dell'Onila di Kicerca dell'Onrvolta de trasparenza dell'informativa ai mercati finanziari";
• · Membro del comitato scientifico della rivista Guida al principi contabili internazionali del Sole 24 ore sino;
• · Membro dei comitati scientifici del Master universitario in Management per i beni e le Membro del comman scientifici del Mission innel Piemonte Orientale e del Master in attività culturani dell'Oniversità degli Stati del lavoro del COREP -Torino;
• · Presidente della Commissione cstero del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
• · Presidente della Commissione Università del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
• · Trach Chair dell'Euromed Annual Conference.
• 5) Principali pubblicazioni:
  • · 2015 articolo su rivista internazionale: Braja E.M., Campia M., Esposito P., Ricci P., Ricci P., 2015 - articolo su Trilla fineralizion in ERIC 12 adoption. Global Business Economic Review (Forth Coming 2015)
  • · Review (Portif Commig 2010) gs: Campra M., Esposito P., Digital heritage management: some good Italian practices, ENCATC, University of Lecce.
  • some good frances , INOATO, Capitolo o Saggio): Campra M., Esposito P., Boidi M., 2015 - Contributo in Volume (Capitolo o Saggio). Sampe review, 8th Euromed Annual Conference, University of Verona, Euromed Press.
  • · Conterence, Oniversity of Verona, Loitolo o Saggio); Campia M., Tasposito P., Public Private 2015 - Contributo in Yolume (Capitolo o Saggio). Campit Info Miromed Annual Conference, University of Verona, Euromed Press.
  • Conterence, University of Verona, Labitolo o Saggio): Campra M., Oriecchio G., Braja E.M., 2014 - Contributo In Volume (Capitolo o Daggio)- Sanphership During the Euro Crisis. Palgrave Macmillan Editor (2014)
  • Palgrave Machinian Ediot (2011)
    . 2014 Articolo su rivista internazionale: Braja E.M., Campial of "Global 2014 - Articolo su Fivisia Internazionate. Diaja Diaja Diaja Dialon - Journal of "Global

Business Economic Review" entitled "Public-Private Partnerships and Financial Business Economic In or Out of Crisis", Inderscience Publishers (Forthcoming 2014)

• Performance in or Out of Child , Indensolon o Saggio): Braja E.M., Campra M., Esposito P. 2013 - Contributo in Voltine (Capitolo o ougeo). Private Partnership and Services Une Rices P., (2013), Theorenent Jranceforn TFRIC 12 adoption. Research Irajectories, Unes Concession Arrangement, Dejore and ud): AIDEA 2013 , The firm's role in the conomy: and dynamic development. In: (a cara an). AIDER 2015 - 334, BARI: Cacucci Editore, ISBN: 9788866112945
• · 2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): Braja E.M., Campra M., Bsposito P. 2013 - Contributo in Voltine (Caphono o vegeto)Ho Private Partnership and Service Rices P. (2013). Theorental pramemory UFRIC 12 adoption. A research note: evidence Concession Arrangement, before and after In News, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos , Confronting contemporary business challenges through management innovations . p. 372-412, EuroMed Press, ISBN: 9789963711161
• 2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): Campra M., Puddu L., Braja E. M., 2012 - Contributo in Voltine (Capitolo o Duggo). In: IAS/IFRS, p.50-145, Milanofiori Assago:IPSOA - Wolters Kluwer Italia, ISBN: 978-88-217-3769-5
• Assago:IPSOA Woltolo Kapitolo o Saggio) :Campra M, Busso D, Culasso F (2012).
  2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) : Campia MacIIRSOA Wolfers K (luxer 2012 - Contributo in Volume (Capitolo o Baggio) 18anposteri Assago:IPSOA - Wolters Kluwer Italia, ISBN: 978-88-217-3769-5
• · 2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): Campra M, Giovando G (2012), IdA 37
  2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): TA CARIEROS - 1529, 1665, Millanofio 2012 - Contributo in Volune (Capito o Baggo). SASSIFRS, p. 1539-1665, Milanofiori Assago:IPSOA - Wolters Kluwer Italia, ISBN: 978-88-217-3769-5
• Assago!IPSOA Wollels Khiwet Tapitolo o Saggio): Campra M (2012). IFRIC 12 Accordi 2012 - Contributo in Volume (Capitolo o sagero). Campia Milanofiori Assago:IPSOA -Wolters Kluwer Italia, ISBN: 978-88-217-3769-5
• . Wolfers Kluwer Rana, ISBN: 778-60-217-1 M, Finessi E, Passarai D A (2011). The volue 2011 - Articolo in Tivista: Campla Ini, Phose Le Parlonal JOURNAL ON GSTF BUSINESS REVIEW, vol. 1, ISSN: 2010-4804
• BUSINESS RE VILW, Vol. 1, 18BR1 20, Finessi E, Passarani D A (2011). Financial distress and going concern disclosure: the case of italian listed componies. INTERNATIONAL and going concern alsclosure. the case of manol. 5, p. 308-324, ISSN: 1474-7332, doi: 10,1504/iJRM,2011,043793
• 10.1504/11(M.2011,045793
  · 2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): CAMPRA M (2010): JSBN: 978-88-217-2010 - Contributo in Volume (Capholo o Baggio). Of Siggion of ISBN: 978-88-217-3177-8
• · 2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): CAMPRA M (2010). IAS 1 2010 - Contributo In Volume (Capitale o B. p. 44-111, ISBN: 978-88-217-3177-8
• Presendzione all bilancio. In. AC. (Capitolo o Saggio) : CAMPRA M (2010). IMS 18 Ricavi. 2010 - Contributo In Voltime (Capitolo o Sagitoro o Saggio) - Crishi Sistem ISBN: 978-88-217-3177-8
• 3177-8
  2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): CAMPRA M (2010). Aspelli contabili 2010 - Contributo in volume (Capitolo o saggio). Crimi Novembro STRAORDINARIA. MILANO:Sole 24 ore Libri, ISBN: 8832475936
• · 2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): CAMPRA M, FIORITT (2010). I 2010 - Contributo In volume (Capholo O Degerazioni) straordinarie. In: AA.VV.,
  principi contabili internazionali in materia di Operazioni Oro Rivolo ISBN: principi condoni "Meridzional" in "materia" di "SpillaNO:II Sole 24 Ore Pirola, ISBN: 8832475936
• 8832473930
  · 2010 Contributo in Atti di convegno: CAMPRA M, FARATOELLO A, PASSARANI 2010 - Contributo in Ata at Convegno. Crumpehensive Income: some evidence from the

Italian listed companies. In: 5th International Seientific Contierence 2010"Accounting. Italian listed companies In: Sth International Development Prospects. SAN
Analysis and Audit: I-listory, the Present and Development Prospects. SAN PIETROBURGO - RUSSIA, 2010

• PIETROBURGO RUSSIN, 2016
  2010 Contributo in Atti di couvegno: Campra M, Fination of gonomic and financial crisis. 2010 - Contributo in Attr at convegate. Campianation of economic and financial crisis.
  Going concern in IAS financial statements in a situations. Cymrus: FuroMed Press, ISBN: Going concern in IAS Jinancial statements in a cultures. Cyprus:EuroMed Press, ISBN: 978-9963-634-83-5
• 978-9963-634-83-5
  2010 Contributo in volume (Capitolo o Saggio): CAMPRA M, DRAJA F.M (2010). Gli 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio). CARA COPERAZIONI DI FINANZA
  aspetti contabili della Hquidazione In: aspetii comabili uena nqandabiler Ore Pirola, ISBN: 8832475936
• STRAORDINARIA. MILZARIO (Capitolo Saggio): CAMPRA M (2008). Gli aspelli
  . 2008 Contributo in volunte (Capitolo DI FINANZA STRAORDINARIA. 2008 - Contributo in volume. (Capitolo C Saggio). DI FINANZA STRAORDINARIA. MILANO:II Sole 24 Ore, ISBN: 978-88-324-6875-5
• MII.ANO:II Sole 24 Ore, ISBN: 978-66-22-06-0 CAMPRA M, BRAJA E.M (2008). GM
  . 2008 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) CAMPRA MI, DL, FINANZA 2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) CAI. A OPERAZIONI DI FINANZA
  aspetti contabili della liquidazione aspetti contabili aetta rigantil Sole 24 Ore, ISBN: 978-88-324-6875-5
• STRAORDINARIA. MILANO:IL Soito o Saggio) CAMPRA PARCER PARITITI A (2008). I 2008 - Contributo in volume (Capitoro o saggio) entra in straordinarie. In: AA.VV..
  principi contabili internazionali in materia di Operazioni Sole 24 Ore. ISBN: 9 principi contabili internazionali m materia ar operazione Sole 24 Ore, ISBN: 978-88-324-6875-5
• 88-324-6875-5
  2007 ~ Monografia o trattato scientifico: AA.VV, CAMPRA M (2007). La contabilità ( 2007 - Monografia o Sole 24 Ore, ISBN: 978-88-324-7386-3
• aziendale. MILANO!II Sole 24 Ole, ISBN. 770-60 SD Privine inversa. In CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO
• FINANZA E CONTROLLO (Capitolo o Saggio): FIORITTI A, CAMPRA M (2006). I 2006 - Contributo In Volume (Capitoro o Sagio, perazioni straordinarie. In: AA.VV.
  principi contabili internazionali In NO.JI Sele ISBN: 8832457954 principi contabili Internazionali In Minoril Sole 24 Ore, ISBN: 8832457954
  Manuale di Finanza Straordinaria. MILANO:Il Sole 24 Core, Ilisera: fiscodi
• Manuale di Finanza Stracta: MILANO: I Solo Lisovonzo di fusione: fiscalità differita.
  2006 Articolo in rivista: DAMPRA M (2006). Discoverto di fusione: fiscalità differita. 2006 - Articolo in NANZA E CONTROLLO, vol. 1, p. 9-18
• CONTABILITA FINANZA E CONTROLIO, Vol. 7, privilia trattamento del disavanzo di
  e 2006 Articolo in rivista: CAMPRA M (2006). Possibile franconento, vol. 11, 2006 - Articolo in rivista: CAMITKA Mi (2000). Tossione ZA E CONTROLLO, vol. 11, p. 861-865
• p. 861-865
  2005 Monografia o trattato scientifico: CAMPRA M (2005). La fusione. Normativa
  El Monografia FITAL CO LA 19212-6 nazionale e IFRS. ISBN: 88-14-12313-6
• nazionale e IFKS. ISBN: 88-14-12-0 M (2005). Casi operativi e scritture contobili nel 2005 - Articolo in rivista: CAMITRA IN (2005). Cusi operazionale. CONTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO, vol. 2
• FINANZA E CONTROLO, VOL. 2
  2005 Articolo in rivista: CAMPRA M. Contabilizzazione del "callivo affare" e del 1 2005 - Articolo in TWIsia. SILITÀ FINANZA E CONTROLLO
  badwill nelle fusioni. CONTABILITÀ FINANZA 24 Contabilizzazion
• . 2005 Articolo in rivisia: CAMPRA M. IFRS 3: Contabilizzazione delle aggregazioni
  . 2005 Articolo in rivisia: CAMPRA RAGONEROLLO 2005 - ArticonTABILITÀ FINANZA E CONTROLLO
• aziendali. CONTABILITA FINANZA D (2004). Consolidato fiscale nazionale: decreto di attuazione. IL FISCO, ISSN: 1124-9307
• attuazione. IL FISCO, ISSN: 1724-2007
  2004 Monografia o trattato scientifico: AA.VV., CAMPRA M (2004). Investire nella
  Bahia. MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-11043-3
• Bahia. MILANO:Giuttre, ISBN: 86-14-114-15-2014-10-2014-12-2014-12-2014-12-2014-12-2004-12-2004-12-2004 2004 - Monografia o trattato scientineo. PERRERCO, DELANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-11137-5
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  il reddito d'esercizio, Il cielo attivo: Il vendite, Il ciclo 24 24 20 il reddio a esercizio, Il cièro tuativo. MILANO:Il Sole 24 Ore
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  TOPIS 1996 - Contributo In Volume (Sindale, TORINO:Giappiohelli
• AA.VV., Lezioni di Economia Azientato, TORREP, M. (1996). Le ageregazioni di Al 1996 - Monografia o trattato scientino CAMI IC I ne cat /oll'impresa, Le aziendo imprese, I gruppi aziendari, Le operazioni snalone, Il bilancio d'esercizio delle
  di software, Il sistema contabile delle ilipresso di assicurio d'esercizio delle di software, Il sistema contabile delle ill'esercizio del ramo vita, Il bilancio d'esercizio del
  imprese di assicurazione, il bilancio d'esercizio del ramo vita, Il bilancio impresse di assicurazione, il ontancio ur coorendale. TORINO:Giappichelli
  ramo danni, in A.A., Lezioni di economia aziendale. M.U.O.O.A. L'aconomi
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• Italy, France and Spani.
  2005 Altro: CAMPRA M (2005). Rapporto sui bilantei 2004 delle società guotate.
• 2005 Altro: CAMPRA M (2005). La fiscalità differita in un'operazione di fusione, vol.
  2005 Altro: CAMPRA M (2005). La fiscalità differita in un'operazione di fusione. Vol
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Torino, 9 marzo 2016

ROBERTO PETRIGNANI

Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Consulente del Giudice Corso Regina Margherita 3 - Torino

Tel. 011,8178438 r.a. - Fax 011,8129041

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Roberto PETRIGNANI, nato a Torino il 27 ottobre 1963 ed ivi residente in Corso Regina Margherita 3, cittadino italiano, coniugato, codice fiscale PTRRRT63R27L219B - Partita IVA 06114870014

STUDI:

Medie Superiori: Licco Scientifico, licenza conseguita nell'anno scolastico 1982/1983 presso il Collegio San Giuseppe di Torino.

Università: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Pacoltà di Economia e Commercio di Torino il 15.07.1988, tesi in Diritto Commerciale - La certificazione del bilancio.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE:

Abilitato nel 1988 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al nº 1180 ed escreita la libera professione con studio professionale in Torino - C.so Regina Margherita 3 occupandosi prevalentemente di problematiche giuridico/fiscali di società e gruppi societari quotati e non.

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI:

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del M.E.F. al n. 63601 in data 26.04.1995 già Registro dei Revisori Contabili - Decreto Ministeriale del 28.04.1995 pubblicato sulla G.U. Concorsi ed Esami nº 32-bis.

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO:

Iscritto nella categoria Dottori Commercialisti all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino a decorre dall'anno 1995.

Il presente curriculum vitae è reso con autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003 ai fini consentiti dalla legge.

In Fede

Elenco incarichi ricoperti dai membri del Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie S.p.A. in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio.

Nome e Cognome	Società	Carica nella società	Appartenenza della società al Gruppo
			dell'Emittente
BUSSO Donatella	DeA Capital S.p.A.	Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi	NO
	Iren S.p.A.	Sindaco supplente	NO
	Banca 5 S.p.A.	Amministratore Indipendente	NO
	Umbra Group S.p.A.	Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Remunerazioni	NO
CANTARELLA Paolo	Leonardo S.p.A.	Amministratore Indipendente, Presidente Comitato Controllo & Rischi	NO
FERRARI Carla Patrizia	Compagnia di Sanpaolo Sistema Torino S.c.r.l.	Presidente	NO
	Equiter S.p.A.	Presidente	NO
	Fondazione Links	Vice Presidente	NO
	LIFTT	Consigliere	NO
GATTO Paola	Fondazione Cassa di Risparmio di ASTI	Presidente Collegio Sindacale	NO
MANSOUR Rafic	Astraco Construction	Amministratore esecutivo	NO
	Matrix Construction	Amministratore esecutivo	NO
	Matrix trading/Freight contracting	Amministratore esecutivo	NO
MAURI Mario	Cambria LTD (UK)	Presidente	NO
	PayperMoon Italia Srl	Presidente	NO
	Ikonysys USA Inc.	Director	NO
	Aislin Group Ltd. (UK)	Chairman	NO
	CEPI (Belgio)	Vice Presidente	NO
	CAMBRIA SUISSE (CH)	Director	NO

	CAMBRIA HOLDINGS UK	Director	NO
CAMPRA Maura	Cassa di Risparmio di Asti	Sindaco effettivo	NO