Prima Industrie — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

P R I M A I N D U S TR I E S . p . A. S e d e L e g a l e : v i a T o r i n o - P i a n e z z a 3 6 – C o l l e g n o ( T O ) C a p i t a l e s o c i a l e E u r o 2 6 . 2 0 8 . 1 8 5 i . v . R e g i s t r o I m p r e s e d i T o r i n o e P . I V A 0 3 7 3 6 0 8 0 0 1 5

C O N V O C A Z I O N E D I A S S E M B L E A

L ' A s s e m b l e a d e g l i A z i o n i s t i è c o n v o c a t a i n s e d e o r d i n a r i a i l g i o r n o 1 1 m a g g i o 2 0 2 0 a l l e o r e 9.30 p r e s s o l o S t u d i o N o t a r i l e A s s o c i a t o N a r d e l l o S t e f a n i M a r c o z , C o r s o D u c a d e g l i A b r u z z i n . 18, T o r i n o , i n p r i m a c o n v o c a z i o n e , e d i n e v e n t u a l e s e c o n d a c o n v o c a z i o n e i l 1 2 m a g g i o 2 0 2 0 , a l l e o r e 1 1 . 0 0 , p r e s s o P R I M A I N D U S T R I E H Q T C , S t r a d a T o r i n o - P i a n e z z a n . 3 6 , C o l l e g n o ( T O ) , p e r d i s c u t e r e e d e l i b e r a r e s u l s e g u e n t e

O r d i n e d e l g i o r n o

• 1 . B i l a n c i o d i e s e r c i z i o 2 0 1 9 e r e l a t i v e r e l a z i o n i : d e l i b e r a z i o n i c o n s e g u e n t i . E s a m e b i l a n c i o c o n s o l i d a t o 2 0 1 9 e d i c h i a r a z i o n e n o n f i n a n z i a r i a ;
• 2 . A p p r o v a z i o n e d e l l a p r i m a s e z i o n e d e l l a R e l a z i o n e s u l l a p o l i t i c a i n m a t e r i a d i r e m u n e r a z i o n e e s u i c o m p e n s i c o r r i s p o s t i a i s e n s i d e l l ' a r t . 1 2 3 t e r , c o m m a 3 - b i s d e l T . U . F . ;
• 3 . D e l i b e r a z i o n e i n m e r i t o a l l a s e c o n d a s e z i o n e d e l l a R e l a z i o n e s u l l a p o l i t i c a i n m a t e r i a d i r e m u n e r a z i o n e e s u i c o m p e n s i c o r r i s p o s t i a i s e n s i d e l l ' a r t . 1 2 3 t e r , c o m m a 6 d e l T . U . F . ;
• 4 . N o m i n a d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e e d e l P r e s i d e n t e , p r e v i a d e t e r m i n a z i o n e d e l n u m e r o d e i s u o i c o m p o n e n t i e d e l l a d u r a t a d e l m a n d a t o . D e t e r m i n a z i o n e d e i c o m p e n s i p e r i C o n s i g l i e r i d i A m m i n i s t r a z i o n e . D e l i b e r a z i o n i i n e r e n t i e c o n s e g u e n t i ;

5 . D e l i b e r a z i o n i i n m a t e r i a d i a c q u i s t o e d i s p o s i z i o n e d i a z i o n i p r o p r i e a i s e n s i d e g l i a r t i c o l i 2 3 5 7 e 2 3 5 7 -t e r d e l c o d i c e c i v i l e , p r e v i a r e v o c a d e l l a d e l i b e r a a s s e m b l e a r e d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 9 .

S i p r e v e d e s i n d ' o r a , c o n s i d e r a t a l a c o m p o s i z i o n e a z i o n a r i a d e l l a S o c i e t à , c h e l ' A s s e m b l e a p o t r à c o s t i t u i r s i e d e l i b e r a r e il 1 2 m a g g i o 2020.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

S o n o l e g i t t i m a t i a l l ' i n t e r v e n t o i n a s s e m b l e a c o l o r o c h e r i s u l t e r a n n o t i t o l a r i d i d i r i t t o d i v o t o a l t e r m i n e d e l l a g i o r n a t a c o n t a b i l e ( r e c o r d d a t e ) d e l 2 9 a p r i l e 2 0 2 0 e p e r i q u a l i s i a p e r v e n u t a a l l a S o c i e t à l a r e l a t i v a c o m u n i c a z i o n e d a l l ' i n t e r m e d i a r i o a b i l i t a t o .

C o l o r o c h e r i s u l t e r a n n o t i t o l a r i d e l l e a z i o n i s o l o s u c c e s s i v a m e n t e a l 2 9 a p r i l e 2 0 2 0 n o n a v r a n n o d i r i t t o d i i n t e r v e n t o e d i v o t a r e i n a s s e m b l e a .

A i s e n s i d e l l ' A r t . 1 0 6 d e l D e c r e t o L e g g e n . 1 8 d e l 1 7 m a r z o 2 0 2 0 ( c . d . D e c r e t o " C u r a I t a l i a " ) l ' i n t e r v e n t o i n A s s e m b l e a d a p a r t e d i c o l o r o a i q u a l i s p e t t a i l d i r i t t o d i v o t o è c o n s e n t i t o e s c l u s i v a m e n t e t r a m i t e i l r a p p r e s e n t a n t e d e s i g n a t o .

C o n s e g u e n t e m e n t e l a S o c i e t à h a d a t o i n c a r i c o a C o m p u t e r s h a r e S . p . A . – c o n s e d e u f f i c i i n T o r i n o , v i a N i z z a 2 6 2 / 7 3 , 1 0 1 2 6 – d i r a p p r e s e n t a r e g l i a z i o n i s t i a i s e n s i d e l l ' a r t . 1 3 5 - u n d e c i e s d e l D . L g s . n . 5 8 / 9 8 e d e l c i t a t o D e c r e t o L e g g e ( i l " R a p p r e s e n t a n t e D e s i g n a t o " ) . G l i A z i o n i s t i c h e v o l e s s e r o i n t e r v e n i r e i n A s s e m b l e a d o v r a n n o p e r t a n t o c o n f e r i r e a l R a p p r e s e n t a t e D e s i g n a t o l a d e l e g a – c o n l e i s t r u z i o n i d i v o t o – s u t u t t e o a l c u n e d e l l e p r o p o s t e d i d e l i b e r a i n m e r i t o a g l i a r g o m e n t i a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o u t i l i z z a n d o l o s p e c i f i c o m o d u l o d i d e l e g a , p r e d i s p o s t o d a l l o s t e s s o R a p p r e s e n t a n t e D e s i g n a t o i n a c c o r d o c o n l a S o c i e t à , d i s p o n i b i l e

s u l s i t o I n t e r n e t d e l l a S o c i e t à a l l ' i n d i r i z z o [ w w w . p r i m a i n d u s t r i e . c o m ] ( s e z i o n e " I n v e s t o r s " ).

L a d e l e g a a l R a p p r e s e n t a n t e D e s i g n a t o n o n h a e f f e t t o c o n r i g u a r d o a l l e p r o p o s t e p e r l e q u a l i n o n s i a n o s t a t e c o n f e r i t e i s t r u z i o n i d i v o t o .

L a d e l e g a a l R a p p r e s e n t a n t e D e s i g n a t o d o v r à p e r v e n i r e a C o m p u t e r s h a r e S . p . A . e n t r o i l s e c o n d o g i o r n o d i m e r c a t o a p e r t o p r e c e d e n t e l a d a t a d i e f f e t t i v o s v o l g i m e n t o d e l l ' a s s e m b l e a .

S i p r e c i s a i n o l t r e c h e a l R a p p r e s e n t a n t e D e s i g n a t o p o s s o n o e s s e r e a l t r e s ì c o n f e r i t e d e l e g h e o s u b d e l e g h e a i s e n s i d e l l ' a r t . 1 3 5 - n o v i e s d e l T U F , i n d e r o g a a l l ' a r t . 1 3 5 - u n d e c i e s , c o m m a 4 d e l D . L g s . n . 5 8 / 9 8 s e g u e n d o l e i s t r u z i o n i i n d i c a t e n e l m o d u l o d i s p o n i b i l e s u l s i t o i n t e r n e t d e l l a S o c i e t à a l l ' i n d i r i z z o w w w . p r i m a i n d u s t r i e . c o m . T e n u t o c o n t o d e l l ' e m e r g e n z a i n c o r s o , l e d e l e g h e p o s s o n o e s s e r e c o n f e r i t e e n t r o l e o r e 1 2 d e l l ' 1 1 m a g g i o . C o n l e m e d e s i m e m o d a l i t à g l i a v e n t i d i r i t t o p o t r a n n o r e v o c a r e , e n t r o i l m e d e s i m o t e r m i n e , l a d e l e g a / s u b d e l e g a e l e i s t r u z i o n i d i v o t o c o n f e r i t e .

L ' i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e i s o g g e t t i l e g i t t i m a t i ( i c o m p o n e n t i d e g l i O r g a n i s o c i a l i , i l S e g r e t a r i o i n c a r i c a t o e i l R a p p r e s e n t a n t e D e s i g n a t o ) , i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l e l i m i t a z i o n i c h e p o s s o n o p r e s e n t a r s i p e r e s i g e n z e s a n i t a r i e , p o t r à a v v e n i r e a n c h e ( o e s c l u s i v a m e n t e ) m e d i a n t e m e z z i d i t e l e c o m u n i c a z i o n e c o n l e m o d a l i t à a d e s s i i n d i v i d u a l m e n t e c o m u n i c a t e , n e l r i s p e t t o d e l l e d i s p o s i z i o n i n o r m a t i v e a p p l i c a b i l i p e r t a l e e v e n i e n z a .

I l R a p p r e s e n t a n t e D e si g n a t o s a r à d i s p o n i b i l e p e r c h i a r i m e n t i o i n f o r m a z i o n i a l n u m e r o 0 1 1 0 9 2 3 2 1 6 o p p u r e a l l ' i n d i r i z z o d i p o s t a elettronica sedeto@computershare.it.

S i i n f o r m a n o i S i g n o r i A z i o n i s t i c h e l a s o c i e t à s i r i s e r v a d i i n t e g r a r e e / o m o d i f i c a r e l e i s t r u z i o n i s o p r a r i p o r t a t e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l e

i n t e r v e n i e n t i n e c e s s i t à a s e g u i t o d e l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e d i e m e r g e n z a e p i d e m i o l o g i c a d a C O V I D - 1 9 e d e i s u o i s v i l u p p i a l m o m e n t o n o n p r e v e d i b i l i .

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S i r i c o r d a c h e l e l i s t e p e r l a n o m i n a d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e p o t r a n n o e s s e r e d e p o s i t a t e p r e s s o l a S e d e d e l l a S o c i e t à ( a n c h e t r a m i t e f a x a l n . 0 1 1 4 1 1 7 3 3 4 o m e s s a g g i o d i p o s t a e l e t t r o n i c a a p r i m a i n d u s t r i e @ p e c s o c i . u i . t o r i n o . i t ) e n t r o i l v e n t i c i n q u e s i m o g i o r n o p r e c e d e n t e l a d a t a f i s s a t a p e r l ' A s s e m b l e a i n p r i m a c o n v o c a z i o n e , e c i o è e n t r o i l 1 6 a p r i l e 2020 , d a g l i A z i o n i s t i c h e d o c u m e n t i n o - m e d i a n t e a p p o s i t e c o m u n i c a z i o n i p r o d o t t e d a g l i i n t e r m e d i a r i d e p o s i t a r i c o n e f f i c a c i a f i n o a l 1 6 a p r i l e 202 0 , c h e d e v o n o p e r v e n i r e a l l a S o c i e t à , s e n o n d i s p o n i b i l i n e l g i o r n o i n c u i l e l i s t e s o n o d e p o s i t a t e , e n t r o i l 2 0 a p r i l e 2 0 2 0 a l l ' i n d i r i z zo p r i m a i n d u s t r i e @ p e c s e r v i z i o t i t o l i . i t - d i e s s e r e t i t o l a r i , d a s o l i o d i n s i e m e a d a l t r i , d i a l m e n o i l 4,5 % d e l c a p i t a l e c o n d i r i t t o d i v o t o .

P e r l a l o r o v a l i d a p r e s e n t a z i o n e , l e l i s t e d o v r a n n o e s s e r e c o r r e d a t e d e l l e i n f o r m a z i o n i e d e l l a d o c u m e n t a z i o n e d i c u i a l l ' a r t . 1 4 4 - o c t i e s, c o m m a 1 , l e t t e r a b ) d e l r e g o l a m e n t o C o n s o b n . 1 1 9 7 1 / 1 9 9 9 e s u c c e s s i v e m o d i f i c a z i o n i e g l i A z i o n i s t i d o v r a n n o a t t e n e r s i a l l e d i s p o s i z i o n i c o n t e n u t e n e l l ' a r t . 1 6 d e l l o S t a t u t o S o c i a l e . L e l i s t e o l e s i n g o l e c a n d i d a t u r e p e r l e q u a l i n o n s i a n o s t a t e o s s e r v a t e t u t t e l e p r e v i s i o n i s t a t u t a r i e s a r a n n o c o n s i d e r a t e c o m e n o n p r e s e n t a t e .

L e l i s t e d e p o s i t a t e s a r a n n o m e s s e a d i s p o s i z i o n e d e l p u b b l i c o p r e s s o l a S e d e S o c i a l e e s a r a n n o r e s e d i s p o n i b i l i s u l s i t o i n t e r n e t d e l l a S o c i e t à w w w . p r i m a i n d u s t r i e . c o m e n e l si t o d i s t o c c a g g i o a u t o r i z z a t o ( ) a l m e n o v e n t u n o g i o r n i p r i m a d e l l a d a t a d e l l ' a s s e m b l e a .

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

A i s e n s i d e l l ' a r t . 1 2 7 -t e r d e l T U F g l i A z i o n i s t i p o s s o n o p o r r e d o m a n d e s u l l e m a t e r i e a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o a n c h e p r i m a d e l l ' A s s e m b l e a , m e d i a n t e i n v i o p e c a l l ' i n d i r i z z o p r i m a i n d u s t r i e @ p e c s o c i . u i . t o r i n o . i t .

L a d o m a n d a d e v e e s s e r e c o r r e d a t a c o n i d a t i a n a g r a f i c i d e l l ' A z i o n i s t a r i c h i e d e n t e ( c o g n o m e e n o m e o d e n o m i n a z i o n e n e l c a s o d i e n t e o s o c i e t à , l u o g o e d a t a d i n a s c i t a e c o d i c e f i s c a l e ) .

H a n n o d i r i t t o d i o t t e n e r e r i s p o s t a c o l o r o c h e a t t e s t i n o l a t i t o l a r i t à d e l l e a z i o n i a l l a d a t a d e l 2 9 a p ri l e 2 0 2 0 ( r e c o r d d a t e ) . A t a l f i n e d e v e e s s e r e p r o d o t t a , a n c h e s u c c e s s i v a m e n t e a l l a d o m a n d a , u n a c o m u n i c a z i o n e c o n e f f i c a c i a f i n o a l l a s u d d e t t a d a t a , d a l l ' i n t e r m e d i a r i o d e p o s i t a r i o a t t e s t a n t e l a t i t o l a r i t à d e l l e a z i o n i i n c a p o a l r i c h i e d e n t e s t e s s o , i n d i r i z z a t a a p r i m a i n d u s t r i e @ p e c s e r v i z i o t i t o l i . i t . N e l c a s o l ' A z i o n i st a a b b i a r i c h i e s t o a l p r o p r i o i n t e r m e d i a r i o d e p o s i t a r i o l a c o m u n i c a z i o n e d i l e g i t t i m a z i o n e p e r p a r t e c i p a r e a l l ' A s s e m b l e a , s a r à s u f f i c i e n t e r i p o r t a r e n e l l a r i c h i e s t a i r i f e r i m e n t i d i t a l e c o m u n i c a z i o n e e v e n t u a l m e n t e r i l a s c i a t i d a l l ' i n t e r m e d i a r i o o , q u a n t o m e n o , l a d e n o m i n a z i o n e d e l l ' i n t e r m e d i a r i o s t e s s o .

A l l e d o m a n d e p e r v e n u t e e n t r o il 4 m a g g i o 2 0 2 0 , d o p o a v e r v e r i f i c a t o l a l o r o p e r t i n e n z a e l a l e g i t t i m a z i o n e d e l r i c h i e d e n t e , l a S o c i e t à d a r à r i s p o s t a a l p i ù t a r d i d u r a n t e l ' A s s e m b l e a .

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

A i s e n s i d e l l ' a r t . 1 2 6 - b i s d e l T U F g l i A z i o n i s t i c h e , a n c h e c o n g i u n t a m e n t e , r a p p r e s e n t i n o u n q u a r a n t e s i m o d e l c a p i t a l e s o c i a l e p o s s o n o c h i e d e r e , e n t r o i l 9 a p r i l e 2 0 2 0 ( 1 0 g g . d o p o l a p u b b l i c a z i o n e d e l l ' a v v i s o ) , l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e m a t e r i e d a t r a t t a r e o p r e s e n t a r e u l t e r i o r i p r o p o s t e s u l l e m a t e r i e g i à a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o . L ' i n t e g r a z i o n e n o n è a m m e s s a p e r g l i a r g o m e n t i s u i q u a l i l ' A s s e m b l e a d e l i b e r a s u p r o p o s t a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i o s u l l a b a s e d i u n p r o g e t t o o d i u n a r e l a z i o n e d a e s s i p r e d i s p o s t a , d i v e r s a d a q u e l l e d i c u i a l l ' a r t . 125 -t e r c o m m a 1 d e l T U F .

L e r i c h i e s t e d e v o n o e s s e r e p r e s e n t a t e p e r i s c r i t t o a m e z z o p e c a primaindustrie@pecsoci.ui.torino.it, a c o n d i z i o n e c h e p e r v e n g a n o a l l a S o c i e t à e n t r o i t e r m i n i d i c u i s o p r a e s i a n o c o r r e d a t e d a u n a r e l a z i o n e s u l l e m a t e r i e d i c u i s i p r o p o n e l a t r a t t a z i o n e o s u l l e u l t e r i o r i p r o p o s t e .

L ' a t t e s t a z i o n e d e l l a t i t o l a r i t à d e l l e a z i o n i i n c a p o a g l i A z i o n i s t i r i c h i e d e n t i n o n c h é d e l l a q u o t a d i p a r t e c i p a z i o n e n e c e s s a r i a p e r r i c h i e d e r e l ' i n t e g r a z i o n e d e l l ' o r d i n e d e l g i o r n o d e v e r i s u l t a r e d a s p e c i f i c a c o m u n i c a z i o n e p r o d o t t a d a l l ' i n t e r m e d i a r i o d e p o s i t a r i o , c o n e f f i c a c i a a l l a d a t a d e l l a r i c h i e s t a s t e s s a , i n d i r i z z a t a a p r i m a i n d u s t r i e @ p e c s e r v i z i o t i t o l i . i t . I n t a l c a s o , l ' e l e n c o i n t e g r a t o d e l l e m a t e r i e d a t r a t t a r e i n s e d e a s s e m b l e a r e s a r à p u b b l i c a t o a l m e n o q u i n d i c i g i o r n i p r i m a d i q u e l l o f i s s a t o p e r l ' a s s e m b l e a , c o n l e s t e s s e m o d a l i t à d i p u b b l i c a z i o n e d e l l ' a v v i s o d i c o n v o c a z i o n e .

DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

L a d o c u m e n t a z i o n e r e l a t i v a a g l i a r g o m e n t i e d a l l e p r o p o s t e a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o , l a Re l a z i o n e a n n u a l e s u l g o v e r n o s o c i e t a r i o e g l i a s s e t t i p r o p r i e t a r i e l a D i c h i a r a z i o n e d i c a r a t t e r e n o n f i n a n z i a r i o , s o n o d e p o s i t a t e p r e s s o l a S e d e S o c i a l e e d i s p o n i b i l i s u l s i t o i n t e r n e t d e l l a S o c i e t à w w w . p r i m a i n d u s t r i e . c o m , n o n c h é s u l s i t o d i s t o c c a g g i o a u t o r i z z a t o ( ) n e i t e r m i n i d e l l a n o r m a t i v a v i g e n t e , c o n f a c o l t à d e g l i a v e n t i d i r i t t o d i o t t e n e r n e c o p i a .

I l c a p i t a l e s o c i a l e p a r i a d E u r o 2 6 . 2 0 8 . 1 8 5 , 0 0 è d i v i s o i n n u m e r o 10.483.274 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, a v e n t i t u t t e d i r i t t o d i v o t o .

A l l a d a t a o d i e r n a P r i m a I n d u s t r i e S . p . A . d e t i e n e n ° 1 0 0 . 0 0 0 a z i o n i p r o p r i e .

I l P r e si d e n t e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e

G i a n f r a n c o C a r b o n a t o

C o l l e g n o , 3 0 m a r z o 2 0 2 0