Prima Industrie — AGM Information 2020

Mar 31, 2020

PRIMA INDUSTRIE S.p.A. Sede Legale: via Torino-Pianezza 36 – Collegno (TO)

Capitale sociale Euro 26.208.185 i.v.

Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti indetta presso lo Studio Notarile Associato Nardello Stefani Marcoz, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, Torino, alle ore 9.30 dell' 11 maggio 2020 in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione il 12 maggio 2020, alle ore 11.00 presso PRIMA INDUSTRIE HQTC, Strada Torino-Pianezza n. 36, Collegno (TO), per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2019 e dichiarazione non finanziaria;
• 1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-bis del T.U.F.;
• 1. Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del T.U.F.;
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata del mandato. Determinazione dei compensi per i Consiglieri di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2019.
• Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 12 maggio 2020.

Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 29 aprile 2020 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'assemblea si svolge esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato a cui potranno essere conferite deleghe/subdeleghe con istruzioni di voto.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.primaindustrie.com) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 011 0923216

Documentazione

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazione dell'ordine del giorno, deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione). Si rende noto che il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è disponibile presso la sede sociale, reperibile sul sito internet della Società (www.primaindustrie.com), nonché nel sito di stoccaggio () unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alla dichiarazione di carattere non finanziario. Le ulteriori relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico entro i rispettivi termini di legge e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Gianfranco Carbonato