Prim S.A. — Board/Management Information 2022

Jul 19, 2022

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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Madrid

Madrid, a 19 de julio de 2022

Estimados Señores:

En virtud de la presente, nos complace informarles que en su sesión de 19 de julio de 2022, el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:

• 1. Nombrar al consejero independiente de la Sociedad, D. Mario Lara Sanz, miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para cubrir la vacante derivada del cese D. Enrique Giménez-Reyna Rodríguez como consejero independiente de la Sociedad.
• 1. Nombrar a la consejera independiente de la Sociedad, Dª. Mar Gallardo Mateo, miembro y Presidenta de la Comisión de Auditoría de la Sociedad para cubrir la vacante derivada del cese de D. Ignacio Arráez Bertolín como consejero independiente de la Sociedad.
• 1. Cesar a la consejera independiente, Dª. Belen Amatriain Corbi, como miembro de la Comisión de Auditoría y nombrar al consejero independiente, D. Miguel Viñas Pich, miembro de la Comisión de Auditoria para cubrir la vacante derivada del cese de Dª. Belen Amatriain Corbi como miembro de dicha Comisión.
• 1. Nombrar a la consejera independiente Dª. Mar Gallardo Mateo, Presidenta de la Comisión de Auditoría de la Sociedad y a la consejera independiente Dª. Belen Amatriain Corbi, Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.
• 1. En consecuencia, la composición de dicha Comisiones queda fijada como sigue:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidenta :	Dª. Belen Amatriain Corbi, Consejera Independiente
Vocal :	D. Mario Lara Sanz, Consejero Independiente
Vocal :	D. Luis Pozo Lozano, Consejero Dominical

Comisión de Auditoría:

Presidenta :		Dª. Mar Gallardo Mateo, Consejera Independiente
Vocal	:	D. Miguel Viñas Pich, Consejero Independiente
Vocal	:	D. Jorge Prim Martínez, Consejero Dominical

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para trasladarles mis mejores saludos.

Jorge Prim Martínez

Vicepresidente Primero del Consejo de Administración

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