Prim S.A. — AGM Information 2020

Oct 30, 2020

Prim S.A. C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle/ F), Polígono Industrial nº 1 28938 Móstoles. Madrid Tel.: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 24 94 www.prim.es

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Móstoles, a 30 de Octubre de 2020

Estimados Señores,

Nos complace comunicarles que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy en primera convocatoria se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

• 1. Aprobar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y los Informe Grupo correspondientes al ejercicio de 2019. Informes de Gestión de la Sociedad y de su s y el reparto de un
• 1. Aprobar la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2019 y dividendo de 0,33€ por acción.
• 1. Aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General General.
• 1. Aprobar la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019 a 2021 y el importe máximo de retribución a los Conseje e Consejeros para el ejercicio de 2021. ros
• 1. Ratificación y nombramiento de Dª. Lucía María Comenge Valencia y D. Luis Pozo Lozano como Consejeros Dominicales, reelegir a Dª. Belén Amatriain Corbi como Consejera Independiente y nombrar a Dª. María Elena García Becerril y a Dª. Carolina Guisasola Masaveu como Consejeras Dominicales y a D. Ignacio Prim Martínez como Consejero Dominical.

Atentamente,

D. Jorge Prim Martínez

VicePresidente Primero

PRIM S.A. C/ Yolanda González nº 15 (Antigua Calle/ F), Polígono Industrial nº 1 · 28938 Móstoles. Madrid.