Prefab S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

PREFAB

Soseaua Industriala, nr.5, Constanta
CUI:RO1916198, J2003009212407

Nr. 1925 /23.04.2026

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului: 23.04.2026

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A.

Sediul Social – Constanța, Str. Industrială nr. 5, jud. Constanța

Numărul de telefon 0241 636 711;

Email: office@prefab.ro

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J2003009212407

Capitalul social subscris și vărsat – 41.303.072,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Solicitare completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 14/15.05.2026, primită din partea CELCO S.A. și completarea ordinii de zi a AGOA

Informam acționarii și persoanele interesate următoarele:

1. În data de 22.04.2026 s-a primit din partea acționarului majoritar – societatea CELCO S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea 31/1990 privind societățile republicate, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea cu nr.1794/22.04.2026, de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 14/15.05.2026, precum și a proiectului de hotărâre după cum urmează :

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

7¹. Aprobarea numirii auditorului statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar statutar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități și actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.

---

1. Ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14/15.05.2026 a fost completată cu punctul 7¹, cu următorul cuprins :

„Aprobarea numirii auditorului statutar al PREFAB S.A. pentru un mandat de 3 ani, mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar statutar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități și actualizarea alin. (1) al art. 21 din Actul constitutiv.”

Toate celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum au fost publicate în convocatorul inițial, rămân nemodificate.

1. Compania va publica conform prevederilor legale ordinea de zi completată și revizuită a AGOA. Se vor pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății, ordinea de zi a AGOA revizuită, materialele informative actualizate, proiectele de hotărâre actualizate, precum și formularele actualizate de vot prin corespondență și de împuternicire specială.

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A.
Președinte,
dl. SECĂREANU ION