Prefab S.A. — Board/Management Information 2023

Jul 20, 2023

PREFAB S.A.Bucuresti

Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sect. Cod Postal 011031, RCI 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Inregistrare 191619 Cont ING BANK ROMANIA RO37 INGB 5001 0082 2932 8910 Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Calarasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Calarasî, Judetul Calarasi, Cod postal 910048, Telefon: 0242/311.715, Fax: 0242/318.9 nobil 0724/561.932, Web: www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

Către, Bursa de Valori București / Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 20.07.2023

Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et. 2, sector 1 Numărul de telefon/fax - 021-3315116/021-3305980 - 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului – 1916198 Numărul de ordine în Registrul Comerțului - J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat - 24.266.709,5 lei RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat : Notificare numire Director General

Consiliul de Administrație al PREFAB S.A. , societate având sediul social în București, Sector 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub număr de ordine: J40/9212/2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, atribut fiscal RO, care s-a întrunit în ziua de 19.07.2023, la sediul Punctului de Lucru al societății, aflat în Călărași, Str. București, nr. 396, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, legal constitui prin întrunirea cvorumului cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, a hotărât următoarele:

• 1. Încetarea contractului de mandat încheiat între societatea PREFAB SA și dl. MIRON SORIN pentru funcția de Director General al societății PREFAB SA ca urmare a revocării mandatului acestuia, urmând ca încetarea să-și producă efectele începând cu data de 20.07.2023;
• 1. Începând cu data de 20.07.2023se numește în funcția de Director General al PREFAB SA, dl. MILUŢ PETRE - MARIAN (cetăţean român, cu datele de identificare menţionate în actele aflate la dosarul de personal). În calitate de Director General, dl. MILUŢ PETRE - MARIAN va avea drept de semnătură în numele și pentru societatea PREFAB SA, precum și atribuțiile și puterile prevăzute în contractul său de mandat.
• 1. Conducerea Executivă, Departamentul Resurse Umane și Oficiul Juridic vor duce la îndeplinire prezenta decizie, în vederea întocmirii contractului de mandat și a fisei postului dlui MILUŢ PETRE - MARIAN, precum și pentru efectuarea mențiunilor necesare în fața Registrului pentru înregistrarea noului Director General al societăţii PREFAB SA, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.
• 1. Împuternicirea dnei. Director Economic și Director General Adjunct Boitan Daniela, în vederea semnării în numele și pentru societatea PREFAB SA a contractului de mandat cu dl. MILUŢ PETRE - MARIAN, precum și a oricăror alte documente necesare pentru numirea d-lui MILUT PETRE - MARIAN în calitate de Director General al societății PREFAB SA.

Președinte Consiliu de Administrație, ing. MILL VARIANS