PowerTECH Co., Ltd. — Management Reports 2024

Apr 25, 2024

佛山市联动科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度,公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定 切实履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东权益。现将公 司监事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、公司 2023 年度监事会工作情况

2023 年,公司监事会共召开了 6 次会议,具体内容如下:

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第二届监事会第二次会议	年月2023317日	1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》;2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》;3、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》;4、《关于年度利润分配预案的议案》;20225、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;7、《关于年度监事薪酬方案的议案》。2023
2	第二届监事会第三次会议	年月2023421日	1、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。
3	第二届监事会第四次会议	年月2023811日	1、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;2、《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》;3、《关于年度向银行申请综合授信额2023度的议案》;4、《关于续聘年度审计机构的议案》;20235、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》;6、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

4	第二届监事会第五次会议	年月20231025日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》;
5	第二届监事会第六次会议	年月20231114日	1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;3、3、《关于核查公司年限制性股票激2023励计划首次授予部分激励对象名单的议案》;
6	第二届监事会第七次会议	年月20231226日	1、《关于向年限制性股票激励计划激2023励对象首次授予限制性股票的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年,根据相关法律、法规及公司制度的要求,公司监事对公司规范运 作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、公 司内部控制情况、信息披露管理制度的执行情况等事项进行了仔细监督检查,并 发表如下审核意见:

1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情 况及公司管理制度、信息披露管理制度等进行了监督,认为公司董事会 2023 年 度的工作按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作, 工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度, 董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见,在董事、经营管理层执行公司 职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董 事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务,不存在应披露而未披露的情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况。

2、公司财务情况

2023 年,公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料, 认为:公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司财务报表的 编制符合《企业会计准则》等有关规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2023 年度财务报告 能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后,认为:公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募 集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易情况

监事会对 2023 年的关联交易进行了监督核查,认为公司发生的关联交易的 决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东 利益的情形。

5、公司对外担保情况

经核查,2023 年公司及子公司没有提供任何对外担保,也不存在其他以前 年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规的规定,严格控制了相关的风险。

6、公司内部控制情况

报告期公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引,结合自身经营 特点和管理需要,建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行,能够保证公 司正常经营,有效控制经营风险。《2023 年度内部控制评价报告》如实地反映 了公司内部控制的真实情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷,随着公司未来经 营发展的需要,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之适应公司 发展的需要和国家有关法律法规的要求。

7、信息披露管理制度的执行情况

报告期内,监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查。

监事会认为:公司已建立了完善的信息披露管理制度,并能有效执行,公司 在 2023 年度真实、准确、及时、完整地做好了信息披露工作。

三、2024 年度工作计划

2024 年度,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉、尽职地 履行职责,持续督促公司规范运作,更好地维护公司和广大投资者的合法权益; 公司监事会成员将进一步加强自身学习,切实提高业务素质和监督水平,确保公 司内控措施的有效执行,推动公司持续健康发展。

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监事会

2024 年 4 月 26 日