PowerTECH Co., Ltd. — Governance Information 2023

Dec 22, 2023

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-043

佛山市联动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召 开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》 进行修订。《公司章程》的条款具体修订对照如下：

修改前条款	修改后条款
第五十二条 独立董事有权向董事会 提议召开临时股东大会。对独立董事 要求召开临时股东大会的提议，董事 会应当根据法律、行政法规和本章程 的规定，在收到提议后10日内提出同 意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。董事会同意召开临时股东 大会的，将在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东大会的通知；董事会 不同意召开临时股东大会的，将说明	第五十二条 经全体独立董事过半数 同意，独立董事有权向董事会提议召 开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后10日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意 见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的5日内发出 召开股东大会的通知；董事会不同意

理由并公告。	召开临时股东大会的，将说明理由并 公告。
第八十一条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份有一票表决权。股 东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。公司持有的本公司股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 ……	第八十一条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份有一票表决权。股 东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项或选举两名以上独立董事时， 对中小投资者表决应当单独计票。单 独计票结果应当及时公开披露。公司 持有的本公司股份没有表决权，且该 部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。 ……
第一百○一条 董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大 会解除其职务。每届任期三年，董事任 期届满，连选可以连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定，履行董 事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。	第一百○一条 董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大 会解除其职务。每届任期三年，董事任 期届满，可以连选连任。独立董事每届 任期与公司其他董事任期相同，但是 连续任职不得超过六年。在公司连续 任职独立董事已满六年的，自该事实 发生之日起三十六个月内不得被提名 为公司独立董事候选人。 董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和本章程的规定，履行董 事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理

	人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。
第一百○四条 董事连续两次未能亲 自出席董事会会议，也不委托其他董 事出席董事会会议，视为不能履行职 责，董事会应当建议股东大会予以撤 换。	第一百○四条 董事连续两次未能亲 自出席董事会会议，也不委托其他董 事出席董事会会议，视为不能履行职 责，董事会应当建议股东大会予以撤 换。独立董事连续两次未能亲自出席 董事会会议，也不委托其他独立董事 代为出席的，董事会应当在该事实发 生之日起三十日内提议召开股东大会 解除该独立董事职务。
第一百○五条 董事可以在任期届满 以前提出辞职，董事辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。董事会将在2日 内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于 法定最低人数，或独立董事辞职导致 独立董事人数少于董事会成员的三分 之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和 本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职 报告送达董事会时生效。	第一百○五条 董事可以在任期届满 以前提出辞职，董事辞职应当向董事 会提交书面辞职报告。董事会将在2日 内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于 法定最低人数，或独立董事辞职导致 独立董事人数少于董事会成员的三分 之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和 本章程规定，履行董事职务。 独立董事在任期届满前可以提出辞 职。独立董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，对任何与其辞职有关 或者认为有必要引起公司股东和债权 人注意的情况进行说明。公司应当对

	独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。如因独立董事辞职导致公司董 事会或者其专门委员会中独立董事所 占的比例低于本章程规定的最低要 求，或者独立董事中欠缺会计专业人 士时，该独立董事的辞职报告应当在 下任独立董事填补其缺额后生效，拟 辞职的独立董事应当继续履行职责至 新任独立董事产生之日。公司应当自 独立董事提出辞职之日起六十日内完 成补选。 除本条第二、三款所列情形外，董事辞 职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十三条 ……公司董事会设 立审计委员会，并设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照本章程和董 事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门 委员会的运作。	第一百一十三条 ……公司董事会设 置审计委员会，并设置战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。审计委 员会负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。战略委员会负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。提名委员会负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。薪酬与考核委员会 负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 专门委员会对董事会负责，依照本章 程和董事会授权履行职责，提案应当

提交董事会审议决定。专门委员会成 员全部由董事组成， 其中审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事 过半数 并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

二、 授权事宜

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会 审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手 续（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述章程变更最终 以工商登记机关核准备案的内容为准。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日