PowerTECH Co., Ltd. — Governance Information 2023

Dec 22, 2023

佛山市联动科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

• 第一条 为完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，公司特决定设立提名委员会（以下简称“提名委员会”）。

• 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规 范性文件及《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，制订本议事规则。

• 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

• 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。

• 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责。

• 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第四至第六条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应 尽快选举产生新的委员。

• 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会 暂停行使本议事规则规定的职权。

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• 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。

第三章 职责权限

• 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

• （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

• （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

• 第十条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

• （一） 提名或者任免董事；

• （二） 聘任或者解聘高级管理人员；

• （三） 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定 的其他事项。

• 第十一条 提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，对于应提交 董事会审议的事项，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送 公司董事会。

• 第十二条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规 则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

• 第十三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。

• 第十四条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披 露。

第四章 会议的召开与通知

• 第十五条 委员会会议为不定期会议，根据需要和主任委员的提议举行。

• 第十六条 提名委员会应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。

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情况特殊紧急的可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当向 委员详细说明有关情况。

• 第十七条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他通讯方式召开。

• 如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视 为出席了相关会议并同意会议决议内容。

• 第十八条 公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出提名委员会会议通 知。

• 第十九条 提名委员会会议可采用书面、电话、电子邮件、专人送达或其他快捷 方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第二十条 提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。

• 公司董事可以出席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有 表决权。

• 第二十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席 会议并行使表决权。

• 提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。

• 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

• 第二十二条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向 会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交 给会议主持人。委托书应当载明委托人和受托人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限等。

第二十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会 议的，视为未出席相关会议。

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提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权， 公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十四条 提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半 数通过方为有效。

提名委员会委员每人享有一票表决权。

• 第二十五条 提名委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议 议题所对应的议案内容进行审议。

• 第二十六条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部 议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐 项表决。

• 第二十七条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席 会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

• 第二十八条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表 达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

• 第二十九条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通 讯表决的方式召开。

• 第三十条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委 员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可 举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议 的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的过半数时，应将该 事项提交董事会审议。

第六章 会议决议和会议记录

第三十一条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提 名委员会决议。

提名委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公 司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会

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决议作任何修改或变更。

第三十二条 提名委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会 议决议之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。

• 第三十三条 提名委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严 重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决 时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。

• 第三十四条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应 当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会 议上的发言作出说明性记载。

提名委员会会议记录作为公司档案由公司董事会办公室保存。在公 司存续期间，保存期限不得少于十年。

第三十五条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

• （一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

• （二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

• （三） 会议议程；

• （四） 委员发言要点；

• （五） 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞 成、反对或弃权的票数）；

• （六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第七章 附 则

第三十六条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”等均包含本数。 第三十七条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定执行。本议事规则与有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十八条 本议事规则由公司董事会负责制定、解释与修订。

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第三十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。

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