PowerTECH Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 31, 2025

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-103

佛山市联动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日 召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部 分条款并办理工商变更的议案》。现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6 名调整至 5 名，其中非独立董 事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。同时公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下：

款进行修订，具体修订内容如下：
修订前		修订后
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。		第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他人员，公司董事会认定的其他人员应当以董事会决议形式明确并及时公告。
第一百二十七条董事会由6 名董事组成，包括2 名独立董事，1 名职工代表董事。		第一百二十七条董事会由成，包括2 名独立董事，1董事。	5 名董事组名职工代表
第一百六十七条公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。		第一百六十七条公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名，若干名其他高级管理人员，

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	由董事会聘任或者解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他人员为高级管理人员。
第一百七十七条副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理、财务负责人辞职的具体程序和办法，由其与公司之间的劳动合同规定。	第一百七十七条副总经理、财务负责人及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理、财务负责人及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法，由其与公司之间的劳动合同规定。

二、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章 程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经由出席股东会股东所持表决权三分 之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办 理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门 核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通 过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日