PowerTECH Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 5, 2025

佛山市联动科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次 会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董 事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人,实际出席董事人数 5 人,其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

经审议,董事会认为:为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构, 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司 拟调整公司治理结构,并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同 时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相 关工商变更手续,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更 登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并经由出席股东大 会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修 订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》;

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求,进一步规范公司运作机 制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等的相关规定,结合公司实际经营需要,公司拟对部分治理制 度进行修订,并制定《舆情管理制度》《累积投票制度》。上述制度的具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案逐项表决结果如下:

2.01 修订《股东会议事规则》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.02 修订《董事会议事规则》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.03 修订《董事会审计委员会工作细则》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.04 修订《独立董事工作细则》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.05 修订《募集资金管理办法》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.06 修订《关联交易管理制度》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.07 修订《对外担保管理制度》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.08 修订《信息披露管理制度》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.09 制定《舆情管理制度》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.10 制定《累积投票制度》;

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

上述子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.10 尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议,其中子议案 2.01、2.02 需经出席股东大会股东(包括 股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 27 日实施完毕,根据 《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及 2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予 价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格 和第一类限制性股票的回购价格由 33.88 元/股调整为 33.62 元/股。

除上述调整外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过;公司聘请的律师事务所 出具了法律意见书;公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》;

经审议,董事会认为:公司本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期的归属条件已经成就,根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司 按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为预留授予符合条件的 10 名激励 对象办理 9.663 万股限制性股票归属事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过;公司聘请的律师事务所 出具了法律意见书;公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》;

董事会提请于 2025 年 8 月 22 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室以现场 会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日