PowerTECH Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

May 21, 2025

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-044

佛山市联动科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、 电话、专人送达等方式送达全体董事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中董事郑俊岭先生、独 立董事张波、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》；

董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同 意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象

办理 4.98 万股限制性股票解除限售事宜。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所

• 出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

• 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会 2025 年 5 月 21 日