PowerTECH Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 15, 2023

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-034

佛山市联动科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、 口头方式向全体董事送达。会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席 董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通 讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛 山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》；

经审议，董事会认为，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关 法律法规拟定了《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规的规定、《公司章程》和公司实际情况，特 制定《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》；

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）， 董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下本次激励计划的有关事 项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励 对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照公司本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/ 归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司本次激励计划规定的方法对限制性股票 授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票 授予协议书》；

（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行 审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜； （10）授权董事会根据公司股权激励计划的规定办理预留授予事项所必需的 全部事宜；

（11）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与 终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激 励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股票 作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事 宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变 更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须 得到相应的批准；

（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的 协议和其他相关协议；

（13）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与公司本次激励 计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法 律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批 准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政

府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一 致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激 励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会提请公司于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》；

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日