PowerTECH Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 30, 2022

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2022-013

佛山市联动科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任

高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日 召开 2022 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内审部负责人、 证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第二届公司董事会组成情况

非独立董事：张赤梅女士（董事长）、郑俊岭先生、李凯先生 独立董事：张波先生、杨格先生

公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之 日起至第二届董事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的 情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失 信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东 大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规及《公司章程》的要求。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：杨格先生（主任委员）、张赤梅女士、张波先生 提名委员会：杨格先生（主任委员）、郑俊岭先生、张波先生 薪酬与考核委员会：张波先生（主任委员）、张赤梅女士、杨格先生 战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生、张波先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士， 符合相关法规的要求。

三、第二届公司监事会组成情况

非职工代表监事：郑月女士（监事会主席）、戴肖雯女士 职工代表监事：凌飞先生

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之 日起至第二届监事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的 情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失 信被执行人。公司职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：郑俊岭先生

副总经理：李凯先生、李军先生、李思伟先生、邱少媚女士 董事会秘书：邱少媚女士 财务负责人：李映辉女士

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号 邮政编码：528226

联系电话：0757- 83281982 传真号码：0757-81802530

电子邮箱：ir@powertechsemi.com

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

五、内审部负责人、证券事务代表聘任情况

内审部负责人：林昱先生 证券事务代表：梁韶娟女士

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号 邮政编码：528226

联系电话：0757- 83281982 传真号码：0757-81802530

电子邮箱：ir@powertechsemi.com

上述人员均具备相应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任其 相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其 中，证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合有关规定。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 30 日