PowerTECH Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 25, 2024

佛山市联动科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》,公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024 年度的审计机构,聘任期 限为一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体事宜 公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元, 证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元, 同行业上市公司审计客户 59 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	年报2014	尚余多1,000万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	年重2015组、2015年报、2016年报	万元80	一审判决立信对保千里在年月日至年201612302017月日期间因证券虚假陈1214述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险亿元足12.5以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄春燕	2001 年	年2000	年2012	年2024
签字注册会	许钰涵	年	年	年	年
计师		2022	2016	2022	2023
质量控制复	张曦	年	年	年	年
核人		1999	2012	2012	2022

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020 年、年2022 -2023	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
年-2023年2022	新宝电器股份有限公司	项目合伙人
年2023	金发科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:许钰涵

时间	上市公司名称	职务
年2023	佛山市联动科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:张曦

时间	上市公司名称	职务
年2023	广州发展集团股份有限公司	签字合伙人
年2023	广州白云国际机场股份有限公司	签字合伙人
年2022-2023	广州珠江钢琴集团股份有限公司	复核合伙人
年2022-2023	广州万孚生物技术股份有限公司	复核合伙人
年2022-2023	佛山市联动科技股份有限公司	复核合伙人
年2022-2023	广东安居宝数码科技股份有限公司	复核合伙人
年2022-2023	广东华特气体股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

立信对公司 2023 年度的审计收费为 77 万元。2024 年审计费用主要基于专 业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,参照上一年度的审计费用,并 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素 定价。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计工作实际 业务和市场情况确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员 信息、独立性、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查,认为立信及拟签字会 计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议续聘立信 为公司 2024 年度的审计机构,聘期一年。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 第二届监事会第九次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信为公司 2024 年 度的审计机构,聘任期限为一年,同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自 公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;

(二)《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;

(三)《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会 议决议》;

(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日