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POWERTECH AGM Information 2026
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AGM Information
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股票代號：3296
POWERTECH
勝德國際研發股份有限公司
POWERTECH INDUSTRIAL CO., LTD.
一一五年股東常會
議事手冊
中華民國一一五年五月二十五日
新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
目錄
頁次
開會程序 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第01頁
開會議程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第02頁
(壹)、報告事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第03頁
(貳)、承認事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第07頁
(參)、臨時動議 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第10頁
附件
一、一一四年度營業報告書 · · · · · · · · · · · · · · · · · 第11頁
二、審計委員會查核報告書 · · · · · · · · · · · · · · · · · 第15頁
三、董事酬金情形 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第16頁
四、重大關係人交易情形報告 · · · · · · · · · · · · · · · · · 第18頁
五、會計師查核報告暨一一四年度財務報表及合併財務報表 · · · · · · · · 第19頁
附錄
一、公司章程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第36頁
二、股東會議事規則 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第40頁
三、董事及獨立董事持股情形 · · · · · · · · · · · · · · · · · 第45頁
四、股東會提案相關資料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 第46頁
膳德國際研發股份有限公司
一一五年股東常會開會程序
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、議事內容
(壹)、報告事項
(貳)、承認事項
(參)、臨時動議
肆、散會
-1-
勝德國際研發股份有限公司
一一五年股東常會議程
召開方式：實體股東會。
時間：民國115年5月25日(星期一)上午9點整。
地點：新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)。
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、議事內容
(壹)、報告事項
一、民國114年度營業報告。
二、審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
三、民國114年度董事酬金報告。
四、民國114年度重大關係人交易情形報告。
(貳)、承認事項
一、修訂民國113年度盈虧撥補案。
二、民國114年度營業報告書及財務報表案。
三、民國114年度盈虧撥補案。
(參)、臨時動議
肆、散會
-2-
(壹)、報告事項
一、民國 114 年度營業報告，敬請 公鑑。
說明：民國 114 年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 11~14 頁）。
-3-
二、審計委員會審查民國114年度決算表冊報告，敬請公鑑。
說明：審計委員會審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第15頁）。
-4-
三、民國114年度董事酬金報告，敬請 公鑑。
說明：
(一) 依本公司章程第二十條規定，董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業一般水準支付；另當年度如有獲利，依本公司章程第二十三條規定提撥不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。
(二) 本公司114年度為盈虧撥補，未分派董事酬勞。
(三) 民國114年度董事酬金情形，詳如附件三（請參閱本手冊第16~17頁）。
-5-
四、民國114年度重大關係人交易情形報告，敬請公鑑。
說明：民國114年度重大關係人交易情形報告，詳如附件四（請參閱本手冊第18頁）。
-6-
(貳)、承認事項
第一案【董事會提】
案 由：修訂民國 113 年度盈虧撥補案，敬請 承認。
說明：
(一) 本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 48,399,539 元，提列法定盈餘公積 4,839,954 元，惟依公司章程規定，應先彌補虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，故修正已提列法定盈餘公積，詳細盈虧撥補表如下：
修正前後盈虧撥補表
| 勝德國際研發股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 【113年度盈虧撥補表】 | ||
| 單位：新台幣元 | ||
| 項目 | 修正前金額 | 修正後金額 |
| 期初未分配盈(虧) | (310,104,463) | (310,104,463) |
| 加：本期稅後淨(損)益 | 48,399,539 | 48,399,539 |
| 加：確定福利計畫再衡量數 | 1,893,267 | 1,893,267 |
| 減：提列法定盈餘公積 | 4,839,954 | 0 |
| 減：特別盈餘公積 | 0 | 0 |
| 本期可分配盈(虧) | (264,651,611) | (259,811,657) |
| 分配項目： | ||
| 股東現金股利 | 0 | 0 |
| 期末未分配盈(虧) | (264,651,611) | (259,811,657) |
(二) 敬請 承認。
決議：
第二案【董事會提】
案 由：民國114年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：
(一) 民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司董事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳明輝、李慈慧二位會計師查核完竣後，併同營業報告書、盈虧撥補表業經審計委員會查核竣事，認為尚無不符並出具書面查核報告書在案。
(二) 民國114年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第11~14頁）。會計師查核報告書、民國114年度財務報表及合併財務報表，詳如附件五（請參閱本手冊第19~35頁）。
(三) 敬請 承認。
決議：
第三案【董事會提】
案 由：民國 114 年度盈虧撥補案，敬請 承認。
說明：
(一) 本公司 114 年度稅後淨利為新台幣 59,443,748 元，詳細盈虧撥補表如下：
| 勝德國際研發股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 【114年度盈虧撥補表】 | |||
| 單位：新台幣元 | |||
| 項目 | 金額 | % | 說明 |
| 期初未分配盈(虧) | (259,811,657) | ||
| 加：本期稅後淨(損)益 | 59,443,748 | ||
| 加：確定福利計畫再衡量數 | 720,365 | ||
| 減：提列法定盈餘公積 | 0 | ||
| 減：特別盈餘公積 | 0 | ||
| 本期可分配盈(虧) | (199,647,544) | ||
| 分配項目： | |||
| 股東現金股利 | 0 | ||
| 期末未分配盈(虧) | (199,647,544) |
(二) 本公司 114 年度因無可分派盈餘，擬不與分派。
(三) 敬請 承認。
決議：
(參)、臨時動議
肆、散會
-10-
附件一
一一四年度營業報告書
一、一一四年營業報告
（一）營業計劃實施成果
單位：新台幣仟元
| 項目 | 114年度 | 113年度 | 增(減)情形 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | 1,597,212 | 100.00% | 1,624,244 | 100.00% | -27,032 | -1.66% |
| 營業毛利 | 337,827 | 21.15% | 359,960 | 22.16% | -22,133 | -6.15% |
| 營業淨(損)益 | 49,390 | 3.09% | -4,164 | -0.34% | 53,554 | 1,286.12% |
| 稅前淨(損)益 | 71,072 | 4.45% | 54,539 | 3.28% | 16,533 | 30.31% |
| 稅後淨(損)益 | 59,443 | 3.72% | 48,399 | 2.98 | 11,044 | 22.82% |
資料來源:114年會計師查核簽證財報
本公司114年度整體營運維持穩健水準。受匯率變動影響，以新台幣認列之營收較113年微幅下滑，但獲利成長。114年全球經濟成長較113年溫和放緩，在關稅與貿易政策變動，以及俄烏戰爭與中東衝突等地緣政治緊張局勢所造成經濟面的不確定性，以及全球重要原物料短缺，供應鏈價格波動的影響下，全球需求復甦力道仍顯不足。企業採購與終端消費支出普遍趨於謹慎保守，導致整體市場復甦速度偏緩。本公司持續深耕既有產品線與市場布局，主要產品類別仍維持穩健成長。然而，物聯網智慧家庭用電安全產品在北美市場受客戶庫存調整延遲及低價競爭加劇雙重影響，全年營收顯著下滑，成為整體營收微幅下滑的主要因素。114年產品線相較於113年的營收表現如下：
- 視聽音響電源濾波器：年增 20%，為公司拓展商用市場營收成長與獲利的主要動能。
- 資訊週邊防雷擊電源插座：年增約 7%，保持穩定成長。
- 物聯網智慧家庭用電安全產品：因客戶端庫存消化延緩與市場低價競爭壓力，年減約 60%。
本公司近年已完成主要產線移轉至越南，藉由當地供應鏈整合與生產成本優化，使製造效率與整體競爭力持續提升，為後續成長奠定更具彈性的營運結構。
展望115年，在全球通膨水準持續趨緩、終端市場需求逐步回穩的支撐下，全球經濟整體仍維持具韌性的成長態勢。然而，地緣政治風險持續升溫，尤其中東地區局勢仍顯緊張，導致能源及大宗原物料價格波動加劇，持續對製造業成本結構造成壓力，致使整體經濟復甦步調相對溫和，市場不確定性仍存。
面對前述外在環境變化，本公司將持續強化核心競爭優勢，聚焦於產品競爭力提升、製造效率優化及拓展市場佈局，以穩健營運體質並提升長期獲利能力。在主要產品線推動下，擬定以下經營策略，以因應市場波動並強化營運韌性。
-11-
-
視聽音響電源濾波器：因應 AI 時代專業影音需求爆發（遠端會議、虛擬製作、沉浸式體驗、後製工作室等），對電源品質要求升至商用/工業級。公司開發高效濾雜訊、穩壓、突波防護、高安全性的電源濾波器，針對高端會議室、劇院級系統、錄音室、直播應用等市場。未來將擴充多通道高電流、智慧調節、遠端監控功能，預期 115 年大幅提升市場滲透率與營收獲利，鞏固專業電源濾波領導地位。
-
資訊週邊防雷擊電源插座：搭乘 AI PC 成長浪潮，持續鞏固資訊類市場，增加 USB-C 快充、Hub、HDMI 等複合功能提升附加價值，創造規模經濟效益。同時拓展醫療設備、工業控制等專業電源應用與銷售。
-
物聯網智慧節電與用電安全產品：順應全球 ESG 與淨零減碳趨勢及嚴格碳排法規，積極擴展既有電源管理與智能節電產品線，開發更精準的能源監控系統與智能插座，推升相關營收與獲利成長。
-
高密度智能電源分配器 (PDU)：因應 AI 發展與應用深化，以及 HPC（高效能運算）帶動的算力成長，資料中心機櫃端電力密度持續提升，對高效率、高穩定度電源系統需求迫切。公司將強化高密度智能 PDU 研發，聚焦高效率、低損耗與高可靠性整合設計，並提升智慧監控與能源管理功能，以滿足市場對穩定供電及能耗優化的需求，推動此產品線成長動能。
（二）預算執行結果：不適用，本公司未公布財務預測。
（三）財務收支及獲利能力分析
單位：新台幣仟元
| 分析項目 | 114 年度 | 113 年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入 | 1,597,212 | 1,624,244 |
| 營業毛利 | 337,827 | 359,960 | |
| 稅後淨利 | 59,443 | 48,399 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 3.20% | 2.91% |
| 股東權益報酬率(%) | 4.75% | 4.05% | |
| 稅前利益占實收資本比率(%) | 7.35% | 5.64% | |
| 純益率(%) | 3.72% | 2.98% | |
| 追溯後每股盈餘(元) | 0.61 | 0.50 |
（四）研究發展狀況
一一四年度本公司投入之研發費用：
單位：新台幣仟元
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 研究發展費用 | 78,427 |
| 營業收入淨額 | 1,597,212 |
| 佔營業收入淨額比例 | 4.91% |
二、一一五年度營業計劃概要
（一）經營方針
- 積極開發新客戶、新市場與新應用，以擴大公司營運規模。
- 強化核心技術研發，提升產品差異化與附加價值，提高獲利能力。
- 進行專利佈局，強化智財權保護，以提高產業進入障礙，維持競爭優勢。
- 落實成本控管，提升整體管理與製造效率，提高國際競爭能力。
（二）預期銷售數量及其依據
本公司未公布115年度財務預測，惟本公司依據產業環境及市場供需情形，並考量自有產能及業務發展，預期銷售情況可望持續成長。
（三）重要之產銷政策
- 持續投入創新研發，提升產品品質及降低生產成本。
- 強化製程管理系統，提高生產效率，掌握品質與製程穩定度。
- 掌握原物料價格脈動，擴展與供應商密切合作，發揮採購優勢。
- 掌握市場發展趨勢，開發新產品、擴大應用市場，提高產品組合廣度與深度。
三、未來公司發展策略與營運展望
展望未來，雖受地緣政治，貿易關稅，能源與金屬價格維持高檔、供應鏈風險升高等因素影響，全球經濟前景仍充滿不確定性與市場變動性。但公司將持續聚焦與投入電源保護、資訊應用、物聯網智慧用電、綠能與AI應用等產業的開發與創新，積極研發投入、強化產品差異化、提升供應鏈彈性並優化營運效率。
全年營運重點如下：
- 強化產品組合：推出更具競爭力之產品線，提升市場佔有率。
- 提升供應鏈韌性：強化越南基地運作、優化供應鏈多元化。
- 深化成本控管：因應金屬與能源價格波動，採取長約採購與成本結構優化策略。
- 擴大市場佈局：聚焦成長型市場與 AI、資料中心、節能管理等相關應用。
-13-
四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
面對全球永續法規日益嚴格、產業環境快速演變以及外部競爭加劇的挑戰，本公司經營團隊將持續審慎掌握市場發展趨勢，並強化組織治理、人才培育與研發佈局，以提升新技術與新產品之創新能力及市場拓展效能。並持續深化 ESG 策略，積極推動綠色產品設計與永續供應鏈管理，並建置數位化碳盤查與管理系統，以掌握排放數據、落實減碳目標並穩健推動低碳轉型。透過供應鏈與上下游資源之整合，本公司致力提升產品與服務整體價值，並強化永續發展之執行力，使永續成果得以在營運面與治理面同步落實。
經營團隊將持續評估外部環境之不確定因素對公司營運的潛在影響，並採行適切之風險管理與資源配置策略，確保公司得以維持穩健體質、提升市場競爭力，並支持未來成長動能。
本公司將秉持穩健經營與永續發展之核心理念，以長期價值為導向，持續強化營運韌性及技術領先地位，為股東、客戶、員工及利害關係人創造更大之永續經營成果。
以上謹就一一四年度營業報告及一一五年度營業計畫概要提出報告，再次感謝所有股東對公司的支持。本公司全體員工也將盡最大努力，鍛鍊出更勝於以往的經營實力，以績效回報股東的支持。今後仍希望各位股東能繼續給予本公司支持和鼓勵，共創璀璨的前景。敬祝各位股東身體健康，萬事如意！
勝德國際研發股份有限公司
董事長 周義雄
總經理 周義雄
主辦會計 謝昱倫
-14-
附件二
勝德國際研發股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會編送本公司一一四年度營業報告書、盈虧撥補表及業經安侯建業聯合會計師事務所陳明輝、李慈慧二位會計師查核完竣之個體財務報表、合併財務報表，經本審計委員會審查竣事，所有決算表冊尚無不符，依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定備具報告書，敬請鑑察。
此致
勝德國際研發股份有限公司一一五年股東常會
審計委員會召集人：夏侯欣榮
欣夏
榮侯
中華民國一一五年三月十日
附件三
董事酬金情形
單位：仟元
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費等(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | |||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | ||||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 周義雄 | 4,278 | 4,278 | 214 | 214 | - | - | 85 | 85 | 4,577 | 4,577 | - | - | - | - | - | - | - | 4,577 | 4,577 | 無 |
| 董事 | 賴麗明 | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 1,745 | 1,745 | 171 | 171 | - | - | - | 2,001 | 2,001 | 無 |
| 董事 | 李天行 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 無 |
| 董事 | 方偉豐投資有限公司: | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 無 |
| 董事 | 張丹志(註1) | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 無 |
| 國立董事 | 李宗珮 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 無 |
| 國立董事 | 溫立紫 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 無 |
| 獨立董事 | 陳銘芷 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100
0.16% | 100
0.16% | - | - | - | - | - | - | - | 100
0.16% | 100
0.16% | 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 李阿乙
(註 1) | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60
0.10% | 60
0.10% | - | - | - | - | - | - | - | 60
0.10% | 60
0.10% | 無 |
| 董事 | 陳進陽
(註 2) | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40
0.06% | 40
0.06% | - | - | - | - | - | - | - | 40
0.06% | 40
0.06% | 無 |
| 獨立董事 | 楊君琦
(註 2) | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40
0.06% | 40
0.06% | - | - | - | - | - | - | - | 40
0.06% | 40
0.06% | 無 |
- 本公司董事及獨立董事之酬金給付原則，依本公司章程之規定辦理，依其職務、參與貢獻之程度並參酌同業一般水準議定。董事兼任員工領取之酬金依本公司薪資管理辦法支給。業務執行費用係董事出席董事會等會議之車馬費，依實際出席情形支給。上述酬金均經薪資報酬委員會審查並送交董事會議定之。
- 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
- 113年度為盈虧撥補，不分派員工及董事酬勞。
- 實際出(列)席率(%)則以其在職期間開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
註 1：貴科志董事及李阿乙獨立董事於 114.05.28 就任。
註 2：陳進楊董事及楊君琦獨立董事於 114.05.28 卸任。
-17-
附件四
重大關係人交易情形報告
-
因應集團子孫公司短期資金融通之需要，本公司 100%轉投資之孫公司「東莞詮盛電器有限公司」（以下簡稱：詮盛公司）資金貸與其 100%轉投資之子公司「東莞鴻富電器有限公司」（以下簡稱：鴻富公司）以符合實際營運作業
-
為利於集團資金調度，擬由本公司 100%轉投資之孫公司「TREASURE LUCK Inc.」（以下簡稱：寶運公司）資金貸與本公司以符合實際營運作業
| 資金貸與公司 | 貸與對象 | 額度 | 動撥方式 | 資金貸與性質 | 利率計價 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞詮盛電器有限公司 | 東莞鴻富電器有限公司 | RMB 800 萬 | 可循環動用 | 短期資金融通 | 依當地銀行經常性活期存款年息，並按動支日計算 | 2025 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日 |
| TREASURE | 本公司 | USD 500 萬 | 可循環動用 | 短期資金融通 | 依當地銀行經常性活期存款年息，並按動支日計算 | 2025 年 11 月 7 日至 2026 年 11 月 6 日 |
附件五
KPMG
袁伏建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
電話 Tel +886 2 8101 6666
傳真 Fax +886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw
會計師查核報告
勝德國際研發股份有限公司董事會 公鑑：
查核意見
勝德國際研發股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達勝德國際研發股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與勝德國際研發股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對勝德國際研發股份有限公司民國一一四年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：
收入認列
有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列；收入明細請詳個體財務報告附註六(十三)客戶合約之收入。
關鍵查核事項之說明：
勝德國際研發股份有限公司之營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的高度注意，故收入認列為本會計師執行勝德國際研發股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。
-19-
KPMG
因應之查核程序：
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括了解勝德國際研發股份有限公司主要收入之形態、交易模式及交易條件等；執行與收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性測試；針對前十大客戶進行變動分析；抽核銷貨交易之樣本，以評估銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。
管理階層與治理單位對個體財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估勝德國際研發股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算勝德國際研發股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
勝德國際研發股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任
本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對勝德國際研發股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使勝德國際研發股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致勝德國際研發股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
-20-
KPMG
- 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成勝德國際研發股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勝德國際研發股份有限公司民國一一四年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
會計師：
李哲慧
證券主管機關：金管證審字第1140131922號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國一一五年三月十三日
-21-
22
縣級人民幣基金會社會公司
民國一一四年度民幣金融公告
單位：新台幣千元
資產
流動資產：
1100 現金及約當現金(附註六(一))
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十三))
1200 其他應收款(附註六(四))
1210 其他應收款一關係人(附註七)
1220 本期所得稅資產
1410 預付款項(附註六(五)及七)
1470 其他流動資產
流動資產合計
非流動資產：
1511 透過揚益接公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))
1550 採用權益法之投資(附註六(六))
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))
1780 無形資產
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))
1915 預付設備款
1920 存出保證金
1960 預付投資款(附註六(六)及七)
非流動資產合計
資產總計
| 114.12.31 | 113.12.31 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % |
| $ 368,494 | 13 | 440,750 | 15 |
| 391,644 | 13 | 446,124 | 15 |
| 1,714 | - | 1,921 | - |
| 29,871 | 1 | 99,813 | 3 |
| 4,691 | - | - | - |
| 109,964 | 4 | 86,793 | 3 |
| 173 | - | 521 | - |
| 906,551 | 31 | 1,075,922 | 36 |
| 25,742 | 1 | 21,090 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,872,972 | 64 | 1,354,391 | 48 |
| 111,405 | 4 | 109,045 | 4 |
| 44 | - | - | - |
| 7,949 | - | 9,166 | - |
| 3,746 | - | 344 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| - | - | 326,667 | 11 |
| 2,021,861 | 69 | 1,820,706 | 64 |
2.928,412 100 2,896,628 100
114.12.31
| 113.12.31 | |
|---|---|
| 金額 | % |
| $ 480,000 | 16 |
| 19,347 | 1 |
| 32,405 | 1 |
| 1,063,773 | 36 |
| 20,886 | 1 |
| 13,604 | - |
| - | - |
| 32,211 | 1 |
| 1,662,226 | 56 |
| 3,426 | - |
| --- | --- |
| 5,048 | - |
| 8,474 | - |
| 1,670,700 | 56 |
| 1670,700 | 56 |
| --- | --- |
| 1,652,432 | 56 |
| 967,244 | 34 |
| 183,364 | 6 |
| 327,198 | 12 |
| 80,747 | 2 |
| (199,649) | (7) |
| 208,296 | 7 |
| (101,192) | (3) |
| 1,257,712 | 44 |
| $ 2,928,412 | 100 |
| 114.12.31 | 113.12.31 |
| --- | --- |
| 金額 | % |
| $ 480,000 | 12 |
| 19,347 | 1 |
| 32,405 | 1 |
| 1,063,773 | 36 |
| 955,355 | 33 |
| 31,361 | 1 |
| 180,623 | 6 |
| - | 9,265 |
| 32,211 | 1 |
| 1,662,226 | 56 |
| 3,426 | - |
| --- | --- |
| 5,048 | - |
| 8,474 | - |
| 1,670,700 | 56 |
| 967,244 | 34 |
| 183,364 | 6 |
| 327,198 | 12 |
| 80,747 | 2 |
| (199,649) | (7) |
| 208,296 | 7 |
| (101,192) | (3) |
| 1,257,712 | 44 |
| $ 2,928,412 | 100 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
勝德國際財務股份有限公司
綜合損益表
民國一一四年及一一四年六月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入(附註六(十三)及七) | $ 1,597,110 | 100 | 1,624,142 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註七) | 1,411,349 | 88 | 1,439,433 | 89 |
| 營業毛利 | 185,761 | 12 | 184,709 | 11 | |
| 營業費用(附註六(三)、(四)及(七)): | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 21,884 | 1 | 32,707 | 2 |
| 6200 | 管理費用 | 77,924 | 5 | 77,131 | 5 |
| 6300 | 研究發展費用 | 58,346 | 4 | 58,640 | 4 |
| 6450 | 預期信用減損(迴轉利益)損失 | (2,666) | - | 1,141 | - |
| 營業費用合計 | 155,488 | 10 | 169,619 | 11 | |
| 營業淨利 | 30,273 | 2 | 15,090 | - | |
| 營業外收入及支出(附註六(二)、(四)、(六)、(十五)及七): | |||||
| 7100 | 利息收入 | 6,242 | - | 13,586 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 9,526 | 1 | 11,218 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | (11,527) | (1) | (8,461) | (1) |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 | 31,665 | 2 | 22,767 | 1 |
| 營業外收入及支出合計 | 35,906 | 2 | 39,110 | 2 | |
| 7900 | 稅前淨利 | 66,179 | 4 | 54,200 | 2 |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十)) | 6,736 | - | 5,801 | - |
| 8200 | 本期淨利 | 59,443 | 4 | 48,399 | 2 |
| 8300 | 其他綜合損益: | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目(附註六(九)) | ||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 720 | - | 1,893 | - |
| 8349 | 減:與不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 不重分類至損益之項目合計 | 720 | - | 1,893 | - | |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目(附註六(六)及(十一)) | ||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (46,647) | (3) | 49,814 | 3 |
| 8399 | 減:與可能重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (46,647) | (3) | 49,814 | 3 | |
| 8300 | 本期其他綜合損益 | (45,927) | (3) | 51,707 | 3 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $ 13,516 | 1 | 100,106 | 5 |
| 每股盈餘(附註六(十二)) | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | $ | 0.61 | 0.50 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | $ | 0.61 | 0.50 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
24
20210202021
膳德國際研發股份有限公司
民國一一四年及一一四年度十二月三十一日
單位：新台幣千元
具他權益項目
國外營運機構財務報表披露之兌換差額
| 普通股 股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | 其他權益項目 國外營運機 構財務報表 披露之兌換 差額 | 權益總額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 待僱補虧損 | 合計 | ||||
| $ 967,244 | 183,364 | 327,198 | 80,747 | (310,104) | 97,841 | (104,359) | 1,144,090 |
| - | - | - | - | 48,399 | 48,399 | - | 48,399 |
| - | - | - | - | 1,893 | 1,893 | 49,814 | 51,707 |
| - | - | - | - | 50,292 | 50,292 | 49,814 | 100,106 |
| 967,244 | 183,364 | 327,198 | 80,747 | (259,812) | 148,133 | (54,545) | 1,244,196 |
| - | - | - | - | 59,443 | 59,443 | - | 59,443 |
| - | - | - | - | 720 | 720 | (46,647) | (45,927) |
| - | - | - | - | 60,163 | 60,163 | (46,647) | 13,516 |
| $ 967,244 | 183,364 | 327,198 | 80,747 | (199,649) | 208,296 | (101,192) | 1,257,712 |
民國一一三年一月一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
民國一一三年十二月三十一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
民國一一四年十二月三十一日餘額
(請詳閱後附個體財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
勝德國際財務股份有限公司
現金流量表
民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量： | ||
| 本期稅前淨利 | $ 66,179 | 54,200 |
| 調整項目： | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 8,389 | 6,178 |
| 攤銷費用 | 479 | - |
| 預期信用減損(迴轉利益)損失 | (2,666) | 1,141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 | (2,490) | 3,986 |
| 利息費用 | 11,527 | 8,461 |
| 利息收入 | (6,242) | (13,586) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | (31,665) | (22,767) |
| 未實現外幣兌換損失 | 15,015 | 16,620 |
| 收益費損項目合計 | (7,653) | 33 |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | ||
| 應收帳款減少(增加) | 66,931 | (17,925) |
| 其他應收款減少(增加) | 169 | (3,650) |
| 其他應收款－關係人減少(增加) | 69,942 | (39,209) |
| 預付款項(增加)減少 | (23,171) | 111,058 |
| 其他流動資產減少(增加) | 521 | (3,109) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,392 | 47,165 |
| 合約負債(減少)增加 | (6,465) | 11,922 |
| 應付帳款(減少)增加 | (3,502) | 2,233 |
| 應付帳款－關係人增加 | 87,235 | 173,479 |
| 其他應付款減少 | (10,498) | (3,266) |
| 其他應付款－關係人(減少)增加 | (10,929) | 11,337 |
| 其他流動負債(減少)增加 | (14,307) | 3,757 |
| 淨確定福利負債減少 | (1,076) | (1,049) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,458 | 198,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,850 | 245,578 |
| 調整項目合計 | 147,197 | 245,611 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
勝德國際研發投資服務公司
瑞金流量表(續)
民國一一四年及一一八年六月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|
| 營運產生之現金流入 | 213,376 | 299,811 |
| 收取之利息 | 6,071 | 12,207 |
| 支付之利息 | (11,520) | (8,454) |
| 支付之所得稅 | (17,086) | (1,668) |
| 營業活動之淨現金流入 | 190,841 | 301,896 |
| 投資活動之現金流量： | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,162) | - |
| 取得採用權益法之投資 | (206,896) | - |
| 預付投資款增加 | - | (326,667) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,749) | (5,225) |
| 取得無形資產 | (522) | - |
| 預付設備款增加 | (3,402) | (209) |
| 投資活動之淨現金流出 | (223,731) | (332,101) |
| 籌資活動之現金流量： | ||
| 短期借款淨增加 | 120,000 | 100,000 |
| 其他應付款－關係人(減少)增加 | (156,164) | 161,102 |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入 | (36,164) | 261,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,202) | (9,293) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (72,256) | 221,604 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 440,750 | 219,146 |
| 期末現金及約當現金餘額 | $ 368,494 | 440,750 |
(請詳閱後附個體財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
-26-
聲明書
本公司民國一一四年度(自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
特此聲明
公司名稱：勝德國際研發股份有限公司
董事長：周義雄
日期：民國一一五年三月十三日
KPMG
委侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
電話 Tel +886 2 8101 6666
傳真 Fax +886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw
會計師查核報告
勝德國際研發股份有限公司董事會 公鑑：
查核意見
勝德國際研發股份有限公司及其子公司(以下簡稱「勝德集團」)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達勝德集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與勝德國際研發股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對勝德集團民國一一四年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：
收入認列
有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入明細請詳合併財務報告附註六(十五)客戶合約之收入。
關鍵查核事項之說明：
勝德集團之營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的高度注意，故收入認列為本會計師執行勝德集團合併財務報告查核重要的評估事項。
-28-
KPMG
因應之查核程序：
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括了解勝德集團主要收入之形態、交易模式及交易條件等；執行與收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性測試；針對前十大客戶進行變動分析；抽核銷貨交易之樣本，以評估銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試年度結束前後期間銷售交易之樣本，以評估收入認列期間之正確性。
其他事項
勝德集團已編製民國一一四年度及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估勝德集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算勝德集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
勝德集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對勝德集團內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-29-
KPMG
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使勝德集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致勝德集團不再具有繼續經營之能力。
-
評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
-
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對勝德集團民國一一四年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
安侯建業聯合會計師事務所
會計師： 李錦華
證券主管機關：金管證審字第1140131922號
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號
民國 一一五 年 三 月 十三 日
-30-
31
單位：新台幣千元
| 資產 | |
|---|---|
| 流動資產： | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註六(三)及(十五)) |
| 1200 | 其他應收款(附註六(四)) |
| 1220 | 本期所得稅資產 |
| 130X | 存貨(附註六(五)) |
| 1410 | 預付款項(附註六(六)) |
| 1470 | 其他流動資產 |
| 1476 | 其他金融資產-流動流動資產合計 |
| 非流動資產： | |
| 1511 | 退境損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(七)) |
| 1755 | 使用權資產(附註六(八)) |
| 1780 | 無形資產 |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十二)) |
| 1915 | 預付設備款 |
| 1920 | 存出保證金 |
| 1930 | 長期應收款(附註六(三)) |
| 1985 | 長期預付租金(附註六(八)及九) |
| 1990 | 其他非流動資產 |
| 非流動資產合計 |
資產總計
| 114.12.31 | 113.12.31 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % |
| $ 728,642 | 33 | 706,507 | 32 |
| 416,972 | 19 | 466,412 | 21 |
| 9,869 | - | 21,927 | 1 |
| 4,691 | - | - | - |
| 166,683 | 7 | 213,725 | 10 |
| 176,363 | 8 | 265,989 | 12 |
| 2,451 | - | 3,742 | - |
| 377 | - | 242 | - |
| 1,506,048 | 67 | 1,678,544 | 76 |
| 25,742 | 1 | 21,090 | 1 |
| 453,909 | 20 | 263,609 | 11 |
| 37,882 | 3 | 73,654 | 3 |
| 44 | - | - | - |
| 7,949 | - | 9,299 | - |
| 5,644 | - | 2,070 | - |
| 13,470 | 1 | 21,589 | 1 |
| - | - | 12,691 | 1 |
| 172,565 | 8 | 146,753 | 7 |
| 327 | - | 1,246 | - |
| 717,532 | 33 | 552,001 | 24 |
| 2,223,580 | 100 | 2,230,545 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 負債及權益 | |||
| --- | |||
| 流動負債： | |||
| 短期借款(附註六(九)) | |||
| 應付帳款 | |||
| 其他應付款 | |||
| 本期所得稅負債 | |||
| 合約負債-流動(附註六(十五)) | |||
| 租賃負債-流動(附註六(十)) | |||
| 其他流動負債 | |||
| 流動負債合計 | |||
| 非流動負債： | |||
| 遞延所得稅負債(附註六(十二)) | |||
| 租賃負債-非流動(附註六(十)) | |||
| 淨項定偽利負債 | |||
| 存人保證金 | |||
| 非流動負債合計 | |||
| 負債總計 | |||
| 歸屬母公司業主之權益(附註六(十三))： | |||
| 股本 | |||
| 資本公積 | |||
| 保留盈餘： | |||
| 法定盈餘公積 | |||
| 特別盈餘公積 | |||
| 待價緩餘額 | |||
| 保留盈餘合計 | |||
| 其他權益： | |||
| 國外受運機構財務報表換算之兌換差額 | |||
| 權益總計 | |||
| 負債及權益總計 | |||
| 114.12.31 | 113.12.31 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 金額 | % | 金額 | % |
| $ 480,000 | 22 | 360,000 | 15 |
| 225,421 | 11 | 269,077 | 12 |
| 102,215 | 5 | 131,245 | 6 |
| 13,356 | 1 | 17,964 | 1 |
| 47,525 | 2 | 56,012 | 3 |
| 32,486 | 1 | 49,576 | 2 |
| 42,479 | 2 | 61,052 | 3 |
| 943,482 | 44 | 944,926 | 42 |
| 3,426 | - | 1,038 | - |
| 10,148 | - | 33,541 | 2 |
| 5,048 | - | 6,844 | - |
| 3,764 | - | - | - |
| 22,386 | - | 41,423 | 2 |
| 965,868 | 44 | 986,349 | 44 |
| 967,244 | 43 | 967,244 | 43 |
| 183,564 | 8 | 183,564 | 8 |
| 327,198 | 15 | 327,198 | 15 |
| 80,747 | 4 | 80,747 | 4 |
| (199,649) | (9) | (259,812) | (12) |
| 208,296 | 10 | 148,133 | 7 |
| (101,192) | (5) | (54,545) | (2) |
| 1,257,712 | 56 | 1,244,196 | 56 |
| $ 2,223,580 | 100 | 2,230,545 | 100 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
勝德國際電子報 及子公司
英國第一個在線
民國一一四年及一一八年八月三十一日
單位：新台幣千元
4000 營業收入(附註六(十五))
5000 營業成本(附註六(五)及(十一))
營業毛利
營業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十六)及七)：
6100 旅銷費用
6200 管理費用
6300 研究發展費用
6450 預期信用減損(迴轉利益)損失
營業費用合計
營業淨利(損)
營業外收入及支出(附註六(二)、(八)及(十七))：
7100 利息收入
7020 其他利益及損失
7050 財務成本
營業外收入及支出合計
7900 稅前淨利
7950 減:所得稅費用(附註六(十二))
8200 本期淨利
8300 其他綜合損益：
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十二))
8311 確定福利計畫之再衡量數
8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十三))
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額
8399 減:與可能重分類之項目相關之所得稅
8300 本期其他綜合損益
8500 本期綜合損益總額
每股盈餘(附註六(十四))
9750 基本每股盈餘(元)
9850 稀釋每股盈餘(元)
| 114年度 | 113年度 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % |
| $ 1,597,212 | 100 | 1,624,244 | 100 |
| 1,259,385 | 79 | 1,264,284 | 78 |
| 337,827 | 21 | 359,960 | 22 |
| 42,072 | 3 | 57,103 | 4 |
| 170,604 | 11 | 231,685 | 14 |
| 78,427 | 5 | 75,107 | 5 |
| (2,666) | - | 229 | - |
| 288,437 | 19 | 364,124 | 23 |
| 49,390 | 2 | (4,164) | (1) |
| 9,670 | 1 | 17,918 | 1 |
| 26,759 | 2 | 59,231 | 4 |
| (14,747) | (1) | (18,446) | (1) |
| 21,682 | 2 | 58,703 | 4 |
| 71,072 | 4 | 54,539 | 3 |
| 11,629 | 1 | 6,140 | - |
| 59,443 | 3 | 48,399 | 3 |
| 720 | - | 1,893 | - |
| - | - | - | - |
| 720 | - | 1,893 | - |
| (46,647) | (3) | 49,814 | 3 |
| - | - | - | - |
| (46,647) | (3) | 49,814 | 3 |
| (45,927) | (3) | 51,707 | 3 |
| $ 13,516 | - | 100,106 | 6 |
| $ | 0.61 | 0.50 | |
| $ | 0.61 | 0.50 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
-33-
勝德國際研發股份有限公司及子公司
民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 財務報表抽算 | 資本金 | 保留盈餘 | 其他權益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 待彌補虧損 | 合計 | 國外營運機構 | |||
| $ 967,244 | 183,364 | 327,198 | 80,747 | (310,104) | 97,841 | (104,359) | 1,144,090 |
| - | - | - | - | 48,399 | 48,399 | - | 48,399 |
| - | - | - | - | 1,893 | 1,893 | 49,814 | 51,707 |
| - | - | - | - | 50,292 | 50,292 | 49,814 | 100,106 |
| 967,244 | 183,364 | 327,198 | 80,747 | (259,812) | 148,133 | (54,545) | 1,244,196 |
| - | - | - | - | 59,443 | 59,443 | - | 59,443 |
| - | - | - | - | 720 | 720 | (46,647) | (45,927) |
| - | - | - | - | 60,163 | 60,163 | (46,647) | 13,516 |
| $ 967,244 | 183,364 | 327,198 | 80,747 | (199,649) | 208,296 | (101,192) | 1,257,712 |
民國一一三年一月一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
民國一一三年十二月三十一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
國一一四年十二月三十一日餘額
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
勝德國際研發股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量： | ||
| 本期稅前淨利 | $ 71,072 | 54,539 |
| 調整項目： | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 110,609 | 151,600 |
| 攤銷費用 | 545 | 27 |
| 預期信用減損(迴轉利益)損失 | (2,666) | 229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失 | (2,490) | 3,986 |
| 利息費用 | 14,747 | 18,446 |
| 利息收入 | (9,670) | (17,918) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | (674) | (5,197) |
| 租賃修改利益 | (14) | (12,068) |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 18,525 | (10,838) |
| 預付設備款轉列費用數 | - | 7,003 |
| 存貨跌價呆滯(回升利益)損失 | (6,144) | 8,320 |
| 收益費損項目合計 | 122,768 | 143,590 |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | ||
| 應收帳款減少(增加) | 44,606 | (27,747) |
| 其他應收款減少 | 11,413 | 16,056 |
| 存貨減少(增加) | 38,965 | (11,174) |
| 預付款項減少(增加) | 77,099 | (71,515) |
| 其他流動資產減少(增加) | 1,423 | (3,096) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,506 | (97,476) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | ||
| 合約負債(減少)增加 | (8,487) | 23,250 |
| 應付帳款(減少)增加 | (34,779) | 55,063 |
| 其他應付款減少 | (26,344) | (14,037) |
| 其他流動負債(減少)增加 | (18,571) | 230 |
| 淨確定福利負債減少 | (1,076) | (1,049) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (89,257) | 63,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,249 | (34,019) |
| 調整項目合計 | 207,017 | 109,571 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
勝德國際研發股份有限公司及子公司
合併原金流量表(續)
民國一一四年及一一一年三月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|
| 營運產生之現金流入 | 278,089 | 164,110 |
| 收取之利息 | 9,535 | 18,388 |
| 支付之利息 | (14,262) | (18,473) |
| 支付之所得稅 | (17,086) | (1,668) |
| 營業活動之淨現金流入 | 256,276 | 162,357 |
| 投資活動之現金流量： | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,162) | - |
| 取得不動產、廠房及設備 | (271,326) | (30,530) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,595 | 23,126 |
| 存出保證金減少 | 8,119 | 6,811 |
| 取得無形資產 | (522) | - |
| 其他非流動資產減少 | 853 | 45 |
| 預付設備款增加 | (3,574) | (1,267) |
| 長期預付租金增加 | (40,185) | (146,753) |
| 投資活動之淨現金流出 | (303,202) | (148,568) |
| 籌資活動之現金流量： | ||
| 短期借款增加 | 120,000 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 3,763 | - |
| 租賃本金償還 | (49,310) | (72,071) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 74,453 | 27,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,392) | 47,042 |
| 本期現金及約當現金增加數 | 22,135 | 88,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 706,507 | 617,747 |
| 期末現金及約當現金餘額 | $ 728,642 | 706,507 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：周義雄
經理人：周義雄
會計主管：謝昱倫
-35-
附錄一
勝德國際研發股份有限公司
公司章程
114/05/28 經股東會通過修訂
第一章 總則
第一條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為勝德國際研發股份有限公司。(英文名稱為POWERTECH INDUSTRIAL CO., LTD.)
第二條 本公司經營業務範圍如下：
一、CC01020 電線及電纜製造業
二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
四、CC01060 有線通信機械器材製造業
五、CC01070 無線通信機械器材製造業
六、CC01080 電子零組件製造業
七、CC01990 其它電機及電子機械器材製造業
八、F401010 國際貿易業
九、F401021 電信管制射頻器材輸入業
十、CE01021 度量衡器製造業
十一、F401181 度量衡器輸入業
十二、JA02051 度量衡器修理業
十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
第三條 本公司設總公司於新北市中和區，必要時經董事會決議後得在國內外設立分公司。
第四條 本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。
第四條之一 本公司得視業務上需要對外轉投資，且得經董事會決為他公司有限責任股東，其投資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。
第四條之二 本公司就業務上之需要得對外保證。
第二章 股份
第五條 本公司資本額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
前項資本總額中，保留壹仟伍佰萬股供員工認股權憑證、附認股權公司債、附認股權特別股等行使認股權使用。
公司若以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，始得發行。
第五條之一 本公司依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定買回本公司股份，以低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工時，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，始得為之。
-36-
第六條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
第七條 股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
第七條之一 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
第三章 股東會
第八條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
第八條之一 本公司召開股東常會時百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。
第九條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，依公司法第一七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第十條 本公司股東，除法令另有規定其股份無表決權外，每股有一表決權。
第十一條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十一條之一 本公司日後若有撤銷公開發行，應提為股東會決議之事項，且於上市期間均將不變動本條文。
第十二條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
第十三條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄以書面或電子方式分發各股東；前述議事錄之分發，得以公告方式為之。
第四章 董事與審計委員會
第十四條 本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
第十四條之一 董事缺額達三分之一或或獨立董事均全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
第十四條之二 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會取代監察人。審計委員會由全體獨立董事組成，其專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
本公司得另設其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。
第十五條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，對外代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
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第十六條 董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子等方式為之。
第十七條 董事得以書面授權其他董事代表出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。
第十八條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
第十九條 董事會之議事，應作成議事錄，由會議主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事。
第十九條之一 有關本公司董事會議事等相關事宜依本公司「董事會議事規範」辦理。
第二十條 董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業一般水準支付。另本公司得為董事於任期範圍內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，購買責任保險。
第五章 經理人
第廿一條 本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
第六章 會計
第廿二條 本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前，提交股東常會請求承認。
一、營業報告書
二、財務報表
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第廿三條 本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。前述員工酬勞分派於基層員工之比率不低於當次提撥總額之百分之十。
前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。
第廿三條之一 本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），次提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。
本公司股利政策主要考量公司未來營運發展及資金需求情形，為因應未來資金需求及長期財務規劃，現金股利之發放不低於發放股利總額百分之二十。
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第七章 附則
第廿四條 本章程未盡事宜，希依照公司法及有關法令之規定辦理。
第廿五條 本章程訂立於中華民國八十九年十一月九日。
第一次修訂於中華民國九十一年二月四日。
第二次修訂於中華民國九十一年十月二十五日。
第三次修訂於中華民國九十一年十二月五日。
第四次修訂於中華民國九十二年六月二十日。
第五次修訂於中華民國九十三年六月十八日。
第六次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。
第七次修訂於中華民國九十四年六月二十三日。
第八次修訂於中華民國九十五年六月十四日。
第九次修訂於中華民國九十六年六月十五日。
第十次修訂於中華民國九十七年六月十三日。
第十一次修訂於中華民國九十九年五月二十六日。
第十二次修訂於中華民國一〇〇年五月三十日。
第十三次修訂於中華民國一〇一年六月十八日。
第十四次修訂於中華民國一〇二年六月二十八日。
第十五次修訂於中華民國一〇五年六月七日
第十六次修訂於中華民國一〇七年六月十四日
第十七次修訂於中國民國一〇九年六月十日
第十八次修訂於中國民國一一四年五月二十八日
勝德國際研發股份有限公司
董事長：周義雄
附錄二
勝德國際研發股份有限公司股東會議事規則
106/06/14 股東常會修訂
第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
第二條
本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
第三條（股東會召集及開會通知）
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
第四條
股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第五條（召開股東會地點及時間之原則）
股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
第六條（簽名簿等文件之備置）
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
第七條（股東會主席、列席人員）
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第八條（股東會開會過程錄音或錄影之存證）
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
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第九條
股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第十條（議案討論）
股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
第十一條（股東發言）
出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
第十二條（表決股數之計算、迴避制度）
股東會之表決，應以股份為計算基準。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
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第十三條
股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
第十四條（選舉事項）
股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
第十五條
股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
第十六條（對外公告）
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條（會場秩序之維護）
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第十八條（休息、續行集會）
會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
第十九條
本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
中華民國一〇六年六月十四日修訂
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附錄三
勝德國際研發股份有限公司
董事及獨立董事持股情形
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 停止過戶日(115.3.27)股東名冊記載持有股數 | 持股% |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 周義雄 | 114.05.28 | 6,579,150 | 6.80% |
| 董事 | 李天行 | 114.05.28 | 1,336,458 | 1.38% |
| 董事 | 賴麗明 | 114.05.28 | 283,141 | 0.29% |
| 董事 | 六佰豐投資有限公司 | 114.05.28 | 1,214,000 | 1.26% |
| 董事 | 黃科志 | 114.05.28 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 李宗培 | 114.05.28 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 夏侯欣榮 | 114.05.28 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 陳銘芷 | 114.05.28 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 李阿乙 | 114.05.28 | 0 | 0% |
| 合 計 | 9,412,749 | 9.73% |
註：本公司全體董事法定應持有股份為7,737,956股，截至115年3月27日止全體董事持有股份為9,412,749股，符合法令規定。
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附錄四
股東會提案相關資料
- 依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 本公司 115 年股東常會受理股東提案申請，期間為民國 115 年 3 月 20 日至民國 115 年 3 月 30 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 本公司於上述受理期間並無接獲任何股東提案。
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1园园 多位
BUT INTER (02) 2225-1430