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Apr 24, 2026

勝德國際研發股份有限公司

一一五年股東常會議程

召開方式：實體股東會。

時間：民國115年5月25日(星期一)上午9點整。

地點：新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、議事內容

(壹)、報告事項

• 一、民國114年度營業報告。
• 二、審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
• 三、民國114年度董事酬金報告。
• 四、民國114年度重大關係人交易情形報告。

(貳)、承認事項

• 一、修訂民國113年度盈虧撥補案。
• 二、民國114年度營業報告書及財務報表案。
• 三、民國114年度盈虧撥補案。

(參)、臨時動議

肆、散會

• 1 -

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(壹)、報告事項

一、民國 114 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：民國 114 年度營業報告書，詳如附件一（請參閱本手冊第 11~14 頁）。

二、審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，詳如附件二（請參閱本手冊第 15 頁）。

三、民國 114 年度董事酬金報告，敬請 公鑑。

說明：

(一) 依本公司章程第二十條規定，董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業一般水準支付；另當年度如有獲利，依本公司章程第二十三條規定提撥不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。

(二) 本公司 114 年度為盈虧撥補，未分派董事酬勞。

(三) 民國 114 年度董事酬金情形，詳如附件三（請參閱本手冊第 16~17 頁）。

四、民國 114 年度重大關係人交易情形報告，敬請 公鑑。

說明：民國 114 年度重大關係人交易情形報告，詳如附件四（請參閱本手冊第 18 頁）。

• 2 -

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(貳)、承認事項

第一案【董事會提】

案 由：修訂民國 113 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：

(一) 本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 48,399,539 元，提列法定盈餘公積 4,839,954 元，惟依公司章程規定，應先彌補虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，故修正已提列法定盈餘公積，詳細盈虧撥補表如下：

修正前後盈虧撥補表

勝德國際研發股份有限公司
【113年度盈虧撥補表】
單位：新台幣元
項目	修正前金額	修正後金額
期初未分配盈(虧)	(310,104,463)	(310,104,463)
加：本期稅後淨(損)益	48,399,539	48,399,539
加：確定福利計畫再衡量數	1,893,267	1,893,267
減：提列法定盈餘公積	4,839,954	0
減：特別盈餘公積	0	0
本期可分配盈(虧)	(264,651,611)	(259,811,657)
分配項目：
股東現金股利	0	0
期末未分配盈(虧)	(264,651,611)	(259,811,657)

(二) 敬請 承認。

決議：

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第二案【董事會提】

案 由：民國114年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

(一) 民國114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表經本公司董事會編造完成，其中財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳明輝、李慈慧二位會計師查核完竣後，併同營業報告書、盈虧撥補表業經審計委員會查核竣事，認為尚無不符並出具書面查核報告書在案。

(二) 民國114年度營業報告書，詳如附件一 (請參閱本手冊第 11~14 頁)。會計師查核報告書、民國114年度財務報表及合併財務報表，詳如附件五（請參閱本手冊第 19~35 頁）。

(三) 敬請 承認。

決議：

第三案【董事會提】

案 由：民國114年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：

(一) 本公司114年度稅後淨利為新台幣59,443,748元，詳細盈虧撥補表如下：

勝德國際研發股份有限公司
【114年度盈虧撥補表】
單位：新台幣元
項目	金額	%	說明
期初未分配盈(虧)	(259,811,657)
加：本期稅後淨(損)益	59,443,748
加：確定福利計畫再衡量數	720,365
減：提列法定盈餘公積	0
減：特別盈餘公積	0
本期可分配盈(虧)	(199,647,544)
分配項目：
股東現金股利	0
期末未分配盈(虧)	(199,647,544)

(二) 本公司114年度因無可分派盈餘，擬不與分派。

(三) 敬請 承認。

決議：

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(參)、臨時動議

肆、散會

• 5 -