POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION — AGM Information 2025

Mar 4, 2025

파워넷/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 이돈주 (재선임) 제3-2호 : 기타비상무이사 김명식 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안(제32기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이돈주	1966-10	3	재선임	- 순천공업고등학교 전기과 - 삼성전기(주) IT기기 구매팀 - (주)파워넷 대표이사
김명식	1971-10	3	재선임	- 한국방송통신대학교 경제학 - (주)현대엘씨디 재무그룹장 - (주)위지트 재경부 이사 - (주)파워넷 상무이사 - (주)위즈마인드 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기전자기기 제조 및 판매업 -전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업		신사업부문 세부사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-