POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

파워넷/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 감사보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제33기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 상법개정에 따른 정관 변경 등
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임)	-
3-2	제3-2호 의안 : 사외이사 박세진 선임의 건 (재선임)	-
4	제4호 의안 : 상근감사 선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안: 감사 김현범 선임의 건(재선임)	-
5	제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)티사이언티픽 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - (주)머큐리 대표이사 - (주)파워넷 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세진	1973-01	3	재선임	- 일본국제기독교대학(ICU) 국제경영학과 졸업 - (전) 현대증권기획실 - (현) (주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사	(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현범	1984-08	3	재선임	상근	- 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄