POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

파워넷/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-24
3. 정정사유	정관변경사항 중 이익배당기준일 개정에 따른 단위서식 삽입
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

- 정관개정 시 이익배당기준일 변경과 관련하여 단위서식을 삽입하여 정정공시 합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,121		- 매출액
- 부채총계	45,555		- 영업이익	6,104
- 자본금	16,244		- 당기순이익	13
- 자본총계	71,566		*주당순이익(원)	1
나. 연결	- 자산총계	120,177		- 매출액
- 부채총계	46,765		- 영업이익	6,595
- 자본금	16,244		- 당기순이익	210
- 자본총계	73,412		*주당순이익(원)	15
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계 운영실태보고     4) 제28기(2020.1.1~2020.12.31)        재무제표(연결 및 별도) 보고                             2. 부의안건     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 가결     제2호 의안 : 이사 보수한도 승인                  의 건     ☞ 원안대로 가결     제3호 의안 : 감사 보수한도 승인                  의 건     ☞ 원안대로 가결       제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정                  변경의 건     ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2021.03.08)로 재무제표를 승인 하였으며, 제28기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.
※관련공시		2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-