POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

파워넷/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-24
3. 정정사유	감사후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용   제3호 의안 : 상근감사 선임의 건	제3호 의안 : 상근감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건	제3호 의안 : 상근감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 김현범 선임의 건

문귀연 감사후보자가 일신상의 이유로 이사회에 후보철회를 요청함에 따라 김현범 감사후보자로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고                          2. 부의안건   제1호 의안 : 제27기(2019.1.1~2019.12.31)               재무제표 승인의 건(별도 및 연결)   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 김명식 선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건   제3호 의안 : 상근감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 김현범 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안(제27기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	- 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)옴니텔 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사
김명식	1971-10	3년	재선임	- 한국방송통신대학교 졸업 - (주)위지트 재무팀장 - (주)현대엘씨디 재무그룹장 - (주)위지트 재경부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경준	1972-04	3년	재선임	- 국민대학교 졸업 - 미체 대표이사 - 토자이홀딩스 영업이사 - 엔파인더스 대표이사	엔파인더스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현범	1984-08	3년	신규선임	상근	- 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄