POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

파워넷/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고  라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안 : 제26기(2018.1.1~2018.12.31)                   재무제표(연결재무제표 포함)                   승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건                      (재선임)  라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건                      (신규선임)  마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승환	1961-08	3	재선임	- 삼성전기(주) IT제품영업 - (주)파워넷 대표이사 - 現 (주)파워넷 각자대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	신규선임	비상근	- 고려대학교 법학과 - 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - 現 (주)옴니텔 창업사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생 에너지 사업 - 태양광 발전 사업 - 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의   제조·판매업 - 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 - 콘텐츠 제작 및 개발업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-