POWER LOGICS — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

파워로직스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의  건    제3-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건    제3-2호 : 사내이사 서명식 재선임의 건    제3-3호 : 사내이사 장동훈 신규선임의 건    제3-4호 : 사외이사 오성열 재선임의 건    제3-5호 : 사외이사 박선환 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 : 감사위원 오성열 재선임의 건    제4-2호 : 감사위원 박선환 신규선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 최황택 신규선임의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원남	1960-03	3	재선임	LG반도체 선임연구원 탑엔지니어링 대표이사 파워로직스 대표이사
서명식	1969-02	3	재선임	국민은행 경제연구소 탑엔지니어링 경영정보팀장 파워로직스 재무담당
장동훈	1960-09	3	신규선임	한국전자통신연구원 책임연구원 삼성전자 전무이사 파워로직스 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오성열	1970-10	3	재선임	국세청 조사국 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사	-
박선환	1976-10	3	신규선임	의정부지법 고양지원 민사조정위원 노무법인 다울 대표	-
최황택	1952-04	3	신규선임	LG디스플레이 상무 동강메디칼 관리본부장 세종사이버대학교 외래교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오성열	1970-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	국세청 조사국 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사
박선환	1976-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	의정부지법 고양지원 민사조정위원 노무법인 다울 대표
최황택	1952-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	LG디스플레이 상무 동강메디칼 관리본부장 세종사이버대학교 외래교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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