POWER LOGICS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

파워로직스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	사외이사인 감사위원 정병혁 선임의 건	- 재선임
3호 의안	정관 변경 승인의 건	- 상법 개정에 따른 조문 반영
4호 의안	이사보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병혁	1962-10	3	재선임	수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정병혁	1962-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소