POWER LOGICS — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

파워로직스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장동훈 재선임의 건 제2-3호 : 사외이사 정병혁 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이상규 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 정병혁 신규선임의 건 제3-2호 : 감사위원 이상규 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원남	1960-03	3	재선임	LG반도체 선임연구원 파워로직스/탑엔지니어링 대표이사 파워로직스/탑엔지니어링 이사회의장
장동훈	1960-09	3	재선임	한국전자통신연구원 책임연구원 삼성전자 전무이사 파워로직스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병혁	1962-10	3	신규선임	수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소	-
이상규	1961-06	3	신규선임	삼성전자 전무이사 애니원 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정병혁	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소
이상규	1961-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성전자 전무이사 애니원 대표이사