POWER LOGICS — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

파워로직스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 한정권 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정권	1965-06	3	재선임	성균관대학교 산업공학과 탑엔지니어링 경영부문장 파워로직스 경영지원본부장