POWER LOGICS — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

파워로직스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건                  - 사내이사 한정권 재선임 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정권	1965-06	3	재선임	LG반도체 전략기획팀 현대전자 혁신팀 탑엔지니어링 전략기획실장 (현)파워로직스 경영지원본부장