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Poste Italiane AGM Information 2019
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1130-30-2019 |
Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2019 07:51:47 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | POSTE ITALIANE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 117065 | |
| Nome utilizzatore | : | POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Aprile 2019 07:51:47 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Aprile 2019 07:51:48 | |
| Oggetto | : | 28 maggio 2019 - estratto avviso di convocazione |
Poste Italiane - Assemblea degli Azionisti |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 28.5.2019
Poste Italiane S.p.A.
Sede Legale in Roma 00144 – Viale Europa, n. 190 Capitale sociale € 1.306.110.000,00 interamente versato Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996 R.E.A. di Roma n. 842633
Partita I.V.A. n. 01114601006
Convocazione di Assemblea ordinaria
L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 maggio 2019, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il "Centro Congressi Confindustria – Auditorium della Tecnica", Viale Umberto Tupini n. 65, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
-
- Destinazione dell'utile di esercizio.
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- Nomina del Collegio Sindacale.
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- Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
-
- Relazione sulla remunerazione.
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- Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.
-
- Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2018.
-
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo.
Le informazioni relative:
al capitale sociale;
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA POSTE ITALIANE 28.5.2019
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 17 maggio 2019);
- all'esercizio del voto per delega, anche eventualmente tramite il rappresentante degli azionisti (SPAFID S.p.A.) designato da Poste Italiane S.p.A.;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 26 aprile 2019);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 25 maggio 2019);
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea, alla quale si fa rinvio.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.posteitaliane.it) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Bianca Farina